“一枪换一个地方”跑遍全国各大城市，洗钱活动全部在开商务车中完成！近日，湖北武汉警方通过合成作战，摧毁了一个特大洗钱团伙。
10月31日，武汉市公安局江岸区分局通报，截至目前已抓获5级犯罪嫌疑人24名，缴获涉案POS机38台，截留资金77万元。通过扩线深挖，联动25个省市2065起案件，核实涉案资金3亿元。我们现在正在进一步深挖，抓捕相关涉案人员。
8月25日19时，江岸区公安分局接到市局反诈骗中心线索:8月24日下午，一张被骗银行卡在江岸区某黄金饰品店POS机上消费4.9万元。分局合成作战中心迅速核查，发现该金店并无实体店，但其名下POS机每日资金流水高达数百万元。这张被盗银行卡的主人叫楼，是浙江衢州人。当晚9时许，江岸区分局合成作战中心组织警力在武昌火车站将准备乘火车逃跑的楼某抓获。
楼交代，自己只是一个把银行卡卖给洗钱团伙的“大炮”，每张卡可以获得6000元的“奖励”。据其供述，警方综合运用信息技术连夜查其“上线”。8月26日中午1时许，经3个多小时布控，分局合成作战中心联合体育场民警在汉阳区琴台大道一辆商务车上将苟等5名犯罪嫌疑人抓获。
经查，这是洗钱团伙的一个“跑路子车队”。8月21日接受该团伙指令后，邀约至武汉，协助境外电信网络诈骗团伙洗钱、转移涉案资金。“为了掩人耳目，逃避打击，他们每次作案都会开车到处跑，一边开车一边完成洗钱。团伙内部组织严密，分工明确。开车、刷卡、取现、安保都有专人负责。”办案民警周吉良介绍。
警方调查发现，该头目名叫张，四川泸州人。8月28日中午12时许，特警在洪山区民族大道拦下一辆行驶中的商务车，抓获正在洗钱的犯罪嫌疑人张某等7人，当场缴获涉案POS机38台，涉案银行卡20余张，现金4万余元。在连续打掉两个“跑队”后，警方通过对涉案账户的调查和资金渗透情况的分析，发现了一个以“外省聚炮来汉、大额POS交易频繁、聚集资金提现”为特征的专业洗钱团伙。
为了确保将他们一网打尽，江岸警方组织专班展开调查。在市局刑侦、视侦等部门的支持下，专案组围绕诈骗案件、银行流水、涉案人员，开始剥茧抽丝。经过近一个月的侦查，梳理出涉案账户500余个、交易明细3万余条，发现了该团伙“组织卡主在汉小额取现，聚集大量资金在河南许昌、贵州都匀等外地大额取现”的资金转移规律。随后的20天，专案组展开了集中收网的“攻坚战”。分局合成作战中心联合体育场、新村站民警先后奔赴江苏、河南、安徽等5省13地，先后抓获该团伙5个层级12名犯罪嫌疑人。
犯罪嫌疑人到案后，专班民警围绕“人、车、机、卡、赃物”要素，调取银行取现视频20余段，批量核实来自17家第三方支付公司的交易明细5000余条，建立了“犯罪嫌疑人数据库、POS机库、银行卡数据库、相关案件数据库”等四大数据库。通过海量数据的关联分析，明确了大炮、车队、机房、代理、水房、U商、金融主的犯罪组织架构。
“这个团伙在中国的主要城市游荡。作案时，‘车队’负责接送诈骗银行卡卡主，‘机房’负责通过虚假消费将被骗资金刷到结算卡上，再由‘水房’聚集资金进行大额取现。”办案民警介绍。
在此基础上，专班继续扩线深挖，对接25个省市2065起诈骗相关案件，核实涉案资金3亿元。
目前，该案24名犯罪嫌疑人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪或帮助信息网络犯罪活动罪。张等12人已被检察机关批准逮捕，12人已被刑事拘留。同时，我们现在正在进一步深挖，抓捕相关涉案人员。
公民个人需要时刻保持警惕。不要被廉价或高额的利益诱惑，出租、出售个人银行卡、身份证、社交账号等。供他人使用，以免落入“扶信”的犯罪陷阱，成为信息网络犯罪的帮凶。会受到法律的严惩！
来源:湖北长安网
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原文地址"涉案3亿元！湖北武汉警方全链条打掉一个流窜作案的大型洗钱跑分团伙"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/230252.html。
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