近日，内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗公安局在自治区公安厅、市公安局的指导和协助下，成功摧毁一个涉及内蒙古、陕西、河南、河北、江苏、广东等省区人员的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，摧毁一个“泡粉”窝点，缴获手机19部、银行卡31张、POS机3台，追缴涉案资金。
2022年4月1日，伊金霍洛旗公安局刑侦大队接到自治区公安厅线索:辖区赵某英名下一张银行卡交易异常。伊金霍洛旗公安局高度重视，成立专案组进行核实调查。通过工作，发现赵某英、李某雄账户微测可疑交易资金线索，查明李某雄银行卡存在大量异常交易流水，有作案嫌疑。
4月11日，专案组成功将李某雄抓获。李某雄到案后交代，他通过李开始“洗白”一些来历不明的钱财，在利益的驱使下，拉拢多名亲属为其提供手机卡、银行卡(以下简称“两卡”)的“卡农”。随后，办案民警在内蒙古伊金霍洛旗、河北省邢台市将李某雄“亲友”链条中的6人全部抓获。
/image-李等2/ 7人于2022年3月至4月，在明知被转移资金为违法犯罪行为的情况下，向“润粉”团伙提供“两证”15张，累计非法资金达2100余万元。为全链条打击犯罪，专案组深挖扩线，对李展开调查。通过持续逐一跟踪分析，一个利用银行账户或第三方支付平台账户收款进行境外电信网络诈骗，然后转入指定账户赚取佣金的“跑分”团伙浮出水面。
时间紧迫！如果我们多耽搁一分钟，就会有更多的人遭受财产损失！在掌握了以李某鹏为首的“润粉”团伙的人员结构和活动范围后，专案组迅速奔赴广东省，在当地警方的配合下，成功将李某鹏及两名同伙抓获。随后，专案组分别赴陕西、河南、江苏等地，抓获李某鹏同伙发展的5人。至此，一个以李某鹏为首的为境外电信网络诈骗提供洗钱协助的犯罪团伙被摧毁。
庭审中，该团伙头目李某鹏拒不供认其帮助信息网络犯罪活动的事实。从31张银行卡中找到证据链，难度极大，分100元，金额3500多万。专案组进入了漫长而反复的数据筛选、过滤和汇总。随着证据链的逐渐清晰，在大量的事实和证据面前，李终于供认了自己的犯罪事实。据李交代，他通过境外流通卡与境外联系获取转账信息，再使用下游的“卡农”银行卡，由团伙成员按照指令进行转账操作，帮助境外电信网络诈骗团伙“跑分”，从每个账户中获取返点。
案件的成功侦破切断了犯罪分子的洗钱渠道，震慑了犯罪分子，确保了人民群众的财产安全。目前，该团伙成员已有9人被移送审查起诉，另有6人受到处罚。
警方提示
广大市民要注意保护个人信息，不要出租、出借自己的身份信息，随意支付账号、电话卡，警惕“跑路”陷阱，以免成为不法分子的帮凶。
(转自:平安鄂尔多斯)
来源:内蒙古长安网
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原文地址"涉案3500万！鄂尔多斯警方成功捣毁一“跑分”帮信犯罪团伙"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/230253.html。
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