近日，山东曹西安县警方打掉一个家族式洗钱团伙，一个月内为境外犯罪团伙洗钱数百万元。
近日，曹县警方在工作中发现，一个“跑路”团伙准备来曹县藏匿某小区，租用当地居民的银行卡，为境外犯罪团伙转移资金、洗钱。
山东省菏泽市曹县公安局新刑侦大队民警王旭:进一步调查发现，“润粉”团伙从济宁坐车潜回曹县。经过一夜蹲守，我们确定了这个“跑路”团伙在这个小区的具体位置。
所谓“跑分”，是指犯罪嫌疑人以赚取佣金为目的，利用自己或他人的银行卡、微信、支付宝账户，将犯罪团伙转来的钱分离出来，再转入指定的银行账户，以增加警方追查资金流向的难度。上午11时许，警方实施抓捕行动。
崔山东省菏泽市曹县公安局普连集派出所民警:确定了窝点的具体位置后，我们首先抓获了在小区北门和楼下站岗的两名犯罪嫌疑人。进入窝点后，房间内有十名嫌疑人，其中七人是团伙成员，三人是提供银行卡的“大炮”。
在现场，高等人只是用三个本地人的银行卡进行了小额转账，以验证银行卡是否真实有效。警方当场缴获涉案电脑1台、手机20余部、银行卡10余张。经审查，该团伙头目高某是河南兰考人，其他成员均为其亲友。这个团伙分工明确。高某负责接受境外犯罪团伙的转账指令，窝点内有两人负责资金安全。
山东省荷泽市曹西安公安局普连集派出所民警崔:主要是保证“卡农”银行卡的资金正常流出，防止“卡农”据为己有。另外4人负责银行卡的具体操作，其中2人刚入伙，一边参与操作，一边学习洗钱的业务。
经梳理涉案团伙资金流向等信息，警方发现，高某团伙自今年3月起，先后逃往山东济宁、菏泽等地，为境外犯罪团伙转移洗钱400余万元，获利6万余元。目前，案件仍在进一步调查中。警方提醒广大群众，不要将自己的银行卡或其他资金账户出租甚至出售给他人谋取私利，涉及违法犯罪的要承担相应的法律责任。
来源:央视新闻客户端
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