近日，随着贵州省遵义市中级人民法院“驳回上诉，维持原判”的终审裁定，一起以投资为名持续三年的合同诈骗案画上了句号，受害人心头的一块石头终于落地。
精心策划的骗局
事情要从2016年5月说起。2016年5月23日，一名中年男子急匆匆走进凤冈县公安局:“我要报案，怀疑有人行骗……”举报人是凤冈县知名企业家王先生。
王先生是怎么被骗的？谁是骗子？原来，2014年，王先生的公司为了投资开发当地的柳池河景区，建设温泉小镇，买下了60亩土地的租赁权，投资4000多万元。之后，他觉得自己在经济上举步维艰，需要吸引外资进一步发展。
同年下半年，经朋友介绍，王先生认识了自称是香港中信公司投融资部经理的廖。他说可以考虑投资建设柳池河项目。
后查明，廖此前在海南省三亚市设立中信(三亚)实业有限公司(以下简称三亚中信公司，为空无股东出资的空壳公司)，由中信房地产投资(咸宁)有限公司(无股东出资)持股51%担任董事长，担任监事。
2014年9月，廖以三亚中信公司51%的股份设立思南(中信)城投有限公司(以下简称思南中信公司，无股东出资，as 空空壳公司)，廖任董事长，任法定代表人兼总经理。后廖某、邀请杜某(现已出逃)以香港中信公司老总的名义签订《铜仁市某县基础设施及城市配套项目投资开发建设意向性协议》，并伪造意向性协议进行虚假宣传。
随后，王先生带人考察了廖的思南中信公司。廖还带他们到新工地，向他们展示了铜仁市某县政府与公司签订的投资“合同”。
此后，廖又带着一些人两次到凤岗，说可以投资30亿，共同建设一个景区。随后，廖某、与王先生签订合作协议，约定思南中信公司投资30亿元在凤冈县建设生态健康旅游项目。
取得信任后，继续“套”
2014年11月19日，廖、邀请王先生在凤冈县注册成立凤冈中信公司。廖为董事长，王等人为监事，为法定代表人，注册资本2亿元(均无实际出资)。
同年12月2日，廖某、等人以三亚中信公司拨付思南中信公司、凤岗中信公司3亿元为由，向王先生借款300万元。随后，陈某向王先生出示了凤岗中信公司银行账户中的2亿元存款证明，王先生更加相信其雄厚的经济实力。
现查明，、廖于2014年12月26日向等人借款2亿元，存入思南中信公司银行账户。同日，该2亿元被转入凤岗中信公司的银行账户，后又转回给吴某等人。思南中信公司支付177万元。
2015年1月31日，廖、邀请杜以香港中信公司名义与凤冈县政府签订合作框架协议，约定香港中信公司投资15亿元在凤冈县建设希尔顿酒店及中港国际城综合项目，30亿元在凤冈县建设流池河景区项目。
3月5日，廖某、邀请王先生加入思南中信公司，共同开发思南邵家桥新区项目，称项目建成后将共同开发柳池河景区项目。此时，王先生并不知道思南中信公司当时的余额只有77.64元，却负债600万元。
王先生入股后，廖、多次以资金占用费为借口要求王先生赚钱。3月11日至8月5日，王先生先后11次向思南中信公司汇款845.5万元。为了取得王先生的信任，廖、向王先生出具了借款金额分别为408万元和200万元的两张借条，并由思南中信公司加盖该外资企业印章作为担保。事实上，除王先生实际出资外，思南中信公司其他股东均未实际出资。
此外，、廖以借款实施项目为由，分别向王先生借款127万元、35万元。
在思南中信公司经营期间，、廖成立思南(中信)房地产公司等7家公司，收取大量合同诚意金2000余万元，用于邵家桥新区城市道路、管线工程、堤防工程的具体实施。
、廖利用王先生等人投入的资金找人高息借款支付利息，还直接占用王先生等人投入的资金，将其资金用于租赁高档办公场所、购买汽车、高档生活消费，导致被害人巨额资金无法挽回。
2016年1月，思南中信公司停止运营。2月4日，王先生退出思南中信公司，不再持有该股权。约定思南中信公司偿还王先生约1300万元，王先生未得到股权退款。
由于思南中信公司收取他人定金，定金不予返还，2015年底至2016年初，李先生、四川康泰塑胶科技集团有限公司等债权人先后起诉思南中信公司及其股东，要求返还定金约1130万元。
后来，由于王先生是思南中信公司股东，被多名债权人起诉，其他股东无力偿还，处理十余起民事案件的法院陆续来到凤岗，查封王先生名下的公司资产，给其企业生产经营造成极大困扰。
这时，王先生才意识到自己被骗了，并向警方报案。
抽丝剥茧，还原真相
2017年3月和6月，和廖被警方逮捕。
“在审查起诉阶段，我们发现本案证据存在诸多问题。需要通过补充侦查完善证据链，才能有效指控犯罪。于是，我院细化了撤案提纲，多次与公安机关沟通，办案中也注意保护民营企业家的合法权益。我们与公安多次召开座谈会，讨论补充侦查的方向、目的和方法。达成共识后，我们随侦查人员分赴四川、江西、湖北等地取证，收集了被告人虚构事实、故意非法占有的大量关键证据。仅通过补充侦查就收集了68卷证据，最终两被告合同诈骗的真相逐渐明朗。本案资金流向是证明非法占有目的的关键，也是经济犯罪成功的关键。重点清理资金在银行的流向并核实涉及的财务人员，逐一核实资金流向，制作流向指引图。经过几个月的努力，账目终于整理出来，明确了被告人非法占有、挥霍被害人的股本、履约保证金和合作诚意。最后查明两人骗取王先生等人1051.8万元。”案件移送审查起诉后，遵义检察院办案检察官这样说。
通过补充侦查收集相关证据后，检察官办案组认真梳理证据，撰写了11万字的审查报告，并制作了审查起诉期间数百页的分类会计统计资料，重点针对被告人利用空空壳公司重新成立空空壳公司和高利贷款进行存款、更改意向性协议、虚假授予工程合同收取大量合同保证金、谎称将投入巨额资金而无任何实力等一系列欺骗行为。
在相关证据的有力印证下，该案犯罪事实清楚，证据链条环环相扣。2018年6月，凤冈县检察院以涉嫌合同诈骗罪、伪造公司印章罪、廖涉嫌合同诈骗罪向县法院提起公诉。
今年6月19日，法院对此案作出一审判决:以犯合同诈骗罪、伪造公司印章罪，分别判处陈某有期徒刑十五年、有期徒刑一年六个月，决定合并执行有期徒刑十六年，并处没收个人全部财产；被告人廖犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人全部财产。
一审判决作出后，两人均以自己的行为不构成犯罪为由提起上诉。日前，遵义中院二审作出驳回上诉、维持原判的终审裁定。
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