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贷款跨省会被追查吗,跨省贷款合法吗

小额贷款 岑岑 本站原创

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近日,绥化市庆安县公安局反诈骗中心成功捣毁一个“流窜式”诈骗洗钱窝点,侦破电信诈骗案件1起,抓获诈骗犯罪嫌疑人5名。

2月15日,反诈骗中心接到天津居民米某泽报警称,看到有人在手机聊天软件上发布可以办理异地贷款的信息。随后米某泽联系发布者,对方称需要自己的建行、邮储、中行银行卡申请贷款,三个工作日内可以放款,并报销往返车费。

2月11日,米联系出版社,前往庆安县办理贷款业务。对方拿走了米办完的三张银行卡、身份证和手机,当天还给米,并让米回津等待贷款。米回津后,接到中国邮政储蓄银行客服电话,称米银行卡资金出现异常。米莫泽怀疑他办理贷款的银行卡可能被用于电信诈骗转账和洗钱。2月15日,米再次来到庆安,向庆安县公安局反诈骗中心民警报警。

经查,四川居民熊、赵、文某有重大作案嫌疑。米通过照片对三人进行辨认,确定熊某叶就是拿走其银行卡、手机、身份证的人,文某、赵就是当天和他在一起的人。

经工作,2月17日,民警将熊、赵、文某及从事洗钱、卖卡的李某波、徐某文抓获,缴获作案转账电脑1台、银行卡14张、u盾5个、手机10余部。

经讯问,熊某业、赵、温某均对其涉嫌电信诈骗、转移赃款、洗钱的违法犯罪事实供认不讳。经询问,李某波、徐某文均对电信诈骗、卖卡的违法犯罪事实供认不讳。

目前,熊、赵、温某等3人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被公安机关依法采取刑事强制措施,李某波、徐某文已被公安机关依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》给予行政处罚,案件正在进一步工作中。

来源:龙警新媒体+绥化

编辑:路畅

审核:任李杰和张睿

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