本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一.概述
根据公司总体战略和发展规划，广东省金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2017年2月16日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于股份公司减资的议案》，董事会一致同意江门市蓬江金鑫科技小额贷款有限公司(以下简称“金鑫小额贷款”)原五名股东减少注册资本。公司对金鑫小额贷款的出资额未发生变化，公司在金鑫小额贷款中的持股比例因本次减资由30%变更为44.44%。
2017年2月16日，金鑫小额贷款召开股东会，审议了《关于减少江门市蓬江金鑫科技小额贷款有限公司注册资本的议案》，代表公司股东100%表决权通过了上述议案。
二、减资前后的股权结构
1.减资前的股权结构如下:
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2.减资后的股权结构如下:
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三。本次减资的目的及其对公司的影响
金鑫小额贷款减少注册资本是基于其整体战略和股权结构的优化。本次减资符合自身发展需要，不损害股东利益。金鑫小额贷款增资完成后，公司持有金鑫小额贷款的股份比例由30%变更为44.44%。公司与金鑫小额贷款其他股东不属于一致行动人，未取得金鑫小额贷款的实际控制权。公司合并报表范围没有变化。
截至2016年12月31日，金鑫小额贷款总资产29059.13万元，净资产22915.55万元，负债6143.58万元，净利润1422.62万元。
金鑫小贷增资期间，公司出资情况未发生变化，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不会对公司产生重大影响。
四。参考文件
广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议
江门市蓬江区金鑫科技小额贷款有限公司股东会决议。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2017年2月17日
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