宏发股份是干什么的，宏发股份主营

证券代码:600885公司简称:宏发股份公告编号:Pro 2021-084

债券代码:110082债券简称:宏发转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。

重要内容提示:

公司2021年度新预计日常关联交易需提交股东大会审议；

对公司的影响:该关联交易为日常关联交易，不会对公司持续经营能力产生不利影响，公司主营业务独立于日常关联交易；

独立董事已就此事项发表了事前认可和独立意见。

一、日常关联交易基本情况

一、董事会审议程序和表决回避。

2021年2月2日，宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于预测和确认2021年度日常关联交易的议案》，并提交2020年年度股东大会审议。由于本议案涉及关联交易，公司董事会审议上述议案时，关联董事郭先生、丁先生、刘先生、陈龙先生、李明先生和女士回避表决。(参见公告编号公司的2021-008了解详情)。

2021年2月25日，2020年度股东大会审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计及确认的议案》。公司股东大会审议上述议案时，关联方葛优投资有限公司(现更名为葛优创业投资有限公司，以下简称葛优投资)、联发集团有限公司回避了对该项议案的表决。(详情请参阅公告编号公司的2021-015)。

2021年11月29日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》。由于本议案涉及关联交易，公司董事会审议上述议案时，关联董事郭先生、丁先生、刘先生、陈龙先生、李明先生和女士回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事事先认可了本议案，并发表了独立意见:关联交易是正常生产经营中必要的、合理的行为。关联交易定价参考市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正和诚信原则。不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。

公司董事会审计委员会发表了书面意见:关联交易是公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司和广大中小股东利益的情况。

公司第九届监事会第十八次会议对本议案形成决议意见:关联交易由公司按照公平、公正、公开的原则进行，不会损害公司及全体股东的利益。审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二。本次日常关联交易的执行情况及预计增加情况。

单位:万元

三。关联方及关联关系介绍

1.厦门比格科技有限公司。

法定代表人:李远展。

注册资本:人民币3457.14万元整。

主营业务:工程技术研究和实验开发；自然科学研究和实验发展；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明的信息技术服务业(需许可、审批的项目除外)；汽车零部件及附件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；船舶配套设备制造；其他采矿辅助活动；计算机零件制造；计算机外围设备制造；其他计算机制造业；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真相空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元器件及组件制造；其他电子设备制造业；工业自动控制系统设备制造；交通安全、控制及类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电产品制造；光纤和光缆制造业；地质勘探专用设备制造；雷达及配套设备制造；海事服务；环境保护监测；地质勘探技术服务；从事各类货物和技术的进出口(不附进出口商品目录)，国家限制或禁止进出口的货物和技术除外。

地址:厦门市集美大道1300号创新大厦11楼

与上市公司的关联关系:厦门比格科技股份有限公司为公司实际控制人郭先生控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定。

2.漳州鸿兴泰电子有限公司。

法定代表人:郭林。

注册资本:人民币4000万元整。

主营业务:一般项目:电子元器件制造；电子元件批发；电子元件零售；电子专用材料的研究与开发；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料的销售；工程塑料及合成树脂的销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃钢产品的销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(依法须经批准的项目除外，凭经营许可证依法独立开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目，须经有关部门批准后方可开展，具体经营项目以有关部门的批准文件或许可证为准)。

地址:福建省漳州市长泰县陈翔镇袁钢工业区

与上市公司的关联关系:公司董事郭林女士为漳州宏兴泰电子股份有限公司法定代表人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定。

3.厦门华联电子有限公司。

法定代表人:李忠禹。

证券简称:华联电子证券代码:872122

注册资本:人民币12929万元整。

主营业务:R&D，生产销售智能控制器、智能显示元件、红外器件等电子元件。

地址:厦门火炬高新区火炬园华联电子大厦

与上市公司的关联关系:公司董事李明先生曾担任厦门华联电子股份有限公司董事、经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定。

4.厦门华电开关有限公司。

法定代表人:林。

注册资本:3亿元人民币。

主营业务:配电开关控制设备制造；电气设备维修；其他输配电及控制设备制造业；承接、维修和测试电力设施；工程管理服务；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；光电产品制造；其他未列名的电力电子元件制造；光伏设备及组件制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；发电机和发电机组制造；电机制造；微电机及其他电机制造；风能原动机设备制造；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；电机专用设备制造；水力发电；风力发电；太阳能发电；海洋能发电；垃圾发电；其他未指明的电力生产；其他通用零件制造；其他通用设备制造业。

地址:厦门火炬高新区火炬花园马龙路453号

与上市公司的关联关系:厦门华电开关股份有限公司与公司控股之孙厦门宏发电力电器有限公司共同出资设立厦门威科英真空电器股份有限公司(以下简称“威科英”)。维科盈董事郭烨先生担任公司监事，电力电器持有维科盈35.71%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1条的规定。

5.漳州郝跃体育管理有限公司

法定代表人:孙兴波

注册资本:50万元人民币。

主营业务:体育文化设施管理；群众体育活动的策划；体育健身服务；体育赛事的交流、策划、咨询；文化活动服务；会议服务；旅游资源开发；旅游信息咨询；旅游服务；广告的策划、制作和发布；场地租赁；零售各种体育用品和器材、日用品、香烟、雪茄和酒类；中国食品生产和销售；预包装食品还零售散装食品和乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)；种植、销售水果、中药材；农业害虫控制；农业机械经营租赁；景观美化；林业育种、育苗及销售；草皮种植和销售；住宿服务

地址:福建省漳州市长泰县麻洋溪生态旅游区十里村石墩

与上市公司的关联关系:厦门鑫鼎和投资有限公司持有漳州郝跃体育管理有限公司100%股份，厦门鑫鼎和投资有限公司法定代表人丁先生在公司担任董事职务；公司控股股东葛优投资持有厦门鑫鼎和投资有限公司49%的股份..上述关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定。

6.AVIC光电技术有限公司

法定代表人:郭泽义

注册资本:109994.505万元。

主营业务:R&D，生产、销售和服务高可靠的光、电和流体连接器及相关设备，并提供系统化的互连技术解决方案。

地址:中国(河南)自由贸易试验区洛阳区舟山路10号。

与上市公司的关联关系:光电科技股份有限公司独立董事翟在公司担任独立董事。上述关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定。

7.Xi安红砂美电子有限公司

法定代表人:窦

注册资本:100万

主营业务:一般经营项目:销售继电器、低压电器、电子元器件、仪器仪表、照明器材及配件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)

地址:Xi碑林区火炬路7号东新世纪广场1号楼11311号。

与上市公司的关联关系:公司控股股东、合格投资股东黄丽君先生曾担任Xi安红霞美电子股份有限公司监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定。

8.厦门黄辉装饰工程有限公司

法定代表人:陈水。

注册资本:1.21亿元人民币。

主营业务:建筑装饰行业；住房建筑业；架线及设备工程施工；管道工程施工；园林绿化工程建设；土方工程(不含爆破)；其他未列明的土木工程建筑(不含许可审批事项)；电气安装；管道和设备的安装；钢结构工程施工；太阳能光伏系统的建设；其他未指明的建筑安装业；建筑物拆除活动(不包括爆破)；其他工程准备活动(不包括爆破)；未列出的其他建筑业；建筑工程勘察设计；专业设计服务；景观与绿化工程设计；公司总部管理；工程管理服务；文化和艺术活动的规划；其他未指明的文化艺术产业。(以上经营项目不包括外商投资准入特别管理措施范围内的项目)。

地址:厦门市湖里区湖里大道14号2楼、3楼。

与上市公司的关联关系:公司董事李明先生曾担任厦门辉煌装饰工程股份有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定。

上述关联方依法设立、合法存在，具有持续经营和履约能力，具有良好的支付能力，关联方发生坏账的可能性极小。

四。相关方交易的定价政策和基础

根据公司与上述关联方及关联方签订的协议，各方应在自愿、平等、互利等公平基础上进行交易，关联交易未对公司生产经营造成不利影响。本公司与关联方相互提供的产品或服务的定价原则遵循公平的市场价格。

动词（verb的缩写）关联交易的目的及其对上市公司的影响

上述关联交易是正常的、必要的交易，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司正常的生产经营活动。关联交易严格按照关联交易定价原则执行，以市场价格为基础，符合公开、公平、公正的原则，交易风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中所占比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

不及物动词参考文件

1.第九届董事会第十九次会议决议

2.第九届监事会第十八次会议决议

3.独立董事对第九届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见。

4.独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

5.董事会审计委员会关于第九届董事会第十九次会议相关事项的意见。

6、财务顾问审计意见

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2021年11月30日

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