宏发股份介绍，宏发股份600885

证券代码:600885证券简称:宏发证券编号:临2020-020

宏发科技有限公司

关于预计2020年日常关联交易总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。

重要内容提示:

●公司预计2020年度日常关联交易总额需提交股东大会审议。

●对公司的影响:本次关联交易为日常关联交易，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司主营业务对日常关联交易无依赖性。

一、日常关联交易基本情况

(1)日常关联交易履行的审核程序

公司第九届董事会第七次会议于2020年4月28日在厦门市集美区林东工厂二楼生产调度会议室召开。该议案涉及关联交易。表决时，关联董事郭、丁、刘、陈龙、李铭、郭林回避表决。由于有效表决未达到董事会半数，独立董事同意将上述关联交易议案提交公司2019年年度股东大会审议。

董事会审计委员会提前召开会议审议该事项并表示同意。独立董事对该事项发表了事前认可和独立意见，同意提交公司董事会和股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司预测2020年日常关联交易总额。独立董事事先审阅了《关于将议案提交股东大会审议的议案》。独立董事认为，关联交易是正常生产经营中必要且合理的行为。日常经营中的关联交易定价参考市场价格确定，定价公允，体现了公平、公正和诚实信用的原则。不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。本议案涉及关联交易，关联董事在表决时回避表决。鉴于有效表决未达到董事会半数，独立董事同意将上述关联交易议案直接提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)2019年日常关联交易预测及执行情况。

单位:万元

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(3)2020年日常关联交易预计金额和类别。

二。关联方介绍及关系

1.厦门比格科技有限公司。

法定代表人:李远展。

注册资本:人民币3457.14万元整。

主营业务:工程技术研究和实验开发；自然科学研究和实验发展；软件开发；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真相空器件制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元器件及组件制造；其他电子设备制造业；工业自动控制系统设备制造；交通安全、控制及类似专用设备制造；社会公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电产品制造；光纤和光缆制造业；地质勘探专用设备制造；雷达及配套设备制造；海事服务；环境保护监测；地质勘探技术服务。

地址:厦门市集美大道1300号创新大厦11楼

与上市公司的关联关系:厦门比格科技股份有限公司的控股股东为舟山冠恒投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“舟山冠恒”)，舟山冠恒执行事务合伙人委派的代表为郭先生。截至2020年4月20日，投资有限公司持有公司33.76%的股份，为公司控股股东，实际控制人为郭先生，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定。

2.漳州鸿兴泰电子有限公司。

法定代表人:郭

注册资本:人民币4000万元整。

主营业务:电子元器件及零配件的研究、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务；从事本企业所需的机器设备、零部件、原辅材料的进口业务，但国家限制或禁止进口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)。

地址:福建省漳州市长泰县陈翔镇袁钢工业区

与上市公司的关联关系:漳州宏兴泰电子有限公司法定代表人为郭先生，漳州宏兴泰电子有限公司控股股东为舟山冠恒，舟山冠恒执行事务合伙人委派代表为郭先生。截至2020年4月20日，投资有限公司持有公司33.76%的股份，为公司控股股东，实际控制人为郭先生，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定。

3.厦门华联电子有限公司。

法定代表人:孙宁。

证券简称:华联电子证券代码:872122

注册资本:人民币12929万元整。

主营业务:R&D，生产销售智能控制器、智能显示元件、红外器件等电子元件。

地址:厦门火炬高新区火炬园华联电子大厦

与上市公司的关系:厦门华联电子股份有限公司副董事长、董事、经理李明先生在公司担任董事职务；联发集团有限公司持有厦门华联电子有限公司34.49%的股份，联发集团有限公司董事陈龙先生担任公司董事。上述关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定。

4.厦门华电开关有限公司。

法定代表人:林。

注册资本:3亿元人民币。

主营业务:配电开关控制设备制造；电气设备维修；其他输配电及控制设备制造业；承接、维修和测试电力设施；工程管理服务；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；光电产品制造；其他未列名的电力电子元件制造；光伏设备及组件制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；发电机和发电机组制造；电机制造；微电机及其他电机制造；风能原动机设备制造；模具制造；其他非金属加工专用设备制造；电机专用设备制造；水力发电；风力发电；太阳能发电；海洋能发电；垃圾发电；其他未指明的电力生产；其他通用零件制造；其他通用设备制造业。

与上市公司的关联关系:厦门华电开关股份有限公司与公司控股之孙厦门宏发电力电器有限公司共同出资设立厦门威科盈振空电器有限公司(以下简称“威科盈”)，威科盈法定代表人郭烨先生担任公司监事，电力电器持有威科盈50%股权，纳入公司合并报表。符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定。

5.漳州郝跃体育管理有限公司

法定代表人:孙兴波

注册资本:50万元人民币。

主营业务:体育文化设施管理；群众体育活动的策划；体育健身服务；体育赛事的交流、策划、咨询；文化活动服务；会议服务；旅游资源开发；旅游信息咨询；旅游服务；广告的策划、制作和发布；场地租赁；零售各种体育用品和器材、日用品、香烟、雪茄和酒类；中国食品生产和销售；预包装食品还零售散装食品和乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)；种植、销售水果、中药材；农业害虫控制；农业机械经营租赁；景观美化；林业育种、育苗及销售；草皮种植和销售；住宿服务

与上市公司的关联关系:厦门鑫鼎和投资有限公司持有漳州郝跃体育管理有限公司100%股份，厦门鑫鼎和投资有限公司法定代表人丁先生在公司担任董事职务；公司控股股东葛优投资持有厦门鑫鼎和投资有限公司49%的股份..上述关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定。

上述关联方厦门比格科技有限公司、漳州宏兴泰电子有限公司、厦门华联电子有限公司、厦门华电开关有限公司、漳州郝跃体育管理有限公司均为合法设立并存续，具有持续经营和履约能力，具有良好的支付能力。关联方到期坏账的可能性极小。

三。关联交易的定价政策和基础

根据公司与上述关联方签订的协议，各方应在自愿、平等、互利的基础上进行交易，关联交易未对公司生产经营造成不利影响。本公司与关联方相互提供的产品或服务的定价原则遵循公平的市场价格。

第四，关联交易的目的及其对上市公司的影响

上述关联交易是正常的、必要的交易，与关联方合作不会损害公司利益，有利于保证公司正常的生产经营活动。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则进行，以市场价格为基础，符合公开、公平、公正的原则，交易风险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中所占比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

动词（verb的缩写）参考文件

1.第九届董事会第七次会议决议

2.独立董事对2020年预计日常交联交易总额的事前认可意见。

3.独立董事对第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

4.董事会审计委员会2020年第三次会议决议

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2020年4月30日

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