股票代码:600877股票简称:ST嘉陵公告编号: 2018-114
中国嘉陵工业有限公司(集团)
2018年第六次临时股东大会决议公告
■
重要内容提示:
●有没有否决本次会议的提案:没有。
一.会议的召开和出席
(二)股东大会召开地点:重庆璧山永嘉大道111号1号楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和已恢复表决权的优先股股东及其股份:
■
(4)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
1.公司董事长向先生主持了会议。
2.会议表决方式:会议以现场与网络注册投票相结合的方式对议案进行审议和表决。本次会议表决方式符合《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况。
1.公司董事8人，出席5人。独立董事肖晓红女士、王先生、马云先生出差在外，未出席本次会议；
2.公司监事5人，出席5人；
3.公司董事会秘书周鸿彦先生出席了会议；副总经理吕哲先生、舒元勋先生列席会议。
第二，议案的审议
(1)非累积投票议案
1.议案名称:关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案。
审议结果:通过。
投票情况:
■
2.议案名称:关于2018年续聘公司内控审计机构的议案。
(二)累积投票议案的表决情况
1.关于增加董事的议案
■
(3)涉及重大事项的5%以下股东的表决情况。
■
(四)议案表决的有关情况。
没有
第三，律师目睹的情况
1.本次股东大会认证的律师事务所:国浩律师事务所(重庆)。
律师:叶勤、陈朗。
2.律师的鉴定结论:
综上所述，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席人员和召集人的资格合法有效；会议表决程序和结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四。参考文件目录
1.由出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.由注册律师事务所主任签字并盖章的法律意见书；
3.本所要求的其他文件。
中国嘉陵工业有限公司(集团)
2018年11月16日
股票代码:600877股票简称:ST嘉陵公告编号: 2018-115
中国嘉陵工业有限公司(集团)
诉讼及诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
中国嘉陵工业股份有限公司(集团)(以下简称“公司”或“中国嘉陵”)分别于2017年7月1日、2017年7月20日和2017年8月16日披露了中国嘉陵关于重大诉讼的公告(公告编号:临2017-031、临2017-033、临2017-033、2017年8月23日关于冻结银行账户、查封公司资产的公告(公告编号:临2017-038)及诉讼公告(AnnouncementNo:临2017-039)进行了披露，并于2018年2月13日披露了诉讼公告(AnnouncementNo:临2018-039)于2018年6月16日、7月12日披露了《关于累计诉讼及进展情况的公告》(AnnouncementNo:2018-070和2018-078)，并于2018年7月19日和8月11日披露了诉讼进展公告(AnnouncementNo:2018-080和2018)
一.诉讼程序的进展
(一)厦门钢结构院两案一审判决结案。
1、诉讼的基本情况
2017年8月21日，公司收到重庆市璧山区人民法院[(2017)渝0120民初4591号]传票，厦门新长城钢结构工程有限公司(以下简称“厦门钢结构”)因工程合同纠纷，向重庆市璧山区人民法院起诉重庆建工集团有限公司(以下简称“建工集团”)、中机中联工程有限公司(以下简称“CIMC”)。
请求:
(1)判令CIMC中联立即向厦钢支付工程款1，271，642.61元；
(2)判令CIMC立即向厦钢支付保修款442937.32元；
(3)判令CIMC中联立即向厦钢支付2013年2月14日至工程款支付之日止的逾期付款违约金，暂按2017年7月1日计算为230726.94元；
(4)判令CIMC立即向厦钢支付2014年2月14日至保修金还清之日的逾期付款违约金，暂按2017年7月1日计算为105，493.15元；
⑤判令CIMC支付厦钢聘请律师费用43512元；
⑥判令建工集团对上述款项承担连带责任；
⑦该订单的诉讼费用由建工集团和中国机械集团公司承担。
2017年9月26日，公司收到重庆市璧山区人民法院[(2017)渝0120民初4592号]传票，厦门钢构因工程合同纠纷，将重庆市第二建筑有限公司(以下简称“建工二建”)、中国机械中联、中国嘉陵诉至重庆市璧山区人民法院。请求:
(1)判令CIMC立即向厦钢支付工程款7586621.73元；
(2)判令CIMC立即向厦钢支付保修金1599205.80元；
(3)判令CIMC立即向厦钢支付2013年7月14日至工程款支付之日的逾期付款违约金，暂按1507375.95元计算至2017年7月1日；
(4)判令CIMC中联立即向厦工钢构支付自2014年7月14日起至保修金清偿完毕之日止的逾期付款违约金，暂定截至2017年7月1日为323547.99元；
⑤判令CIMC支付厦钢聘请律师费用137863.86元；
⑥判令建工二建公司对上述款项承担连带责任；
⑦判令建工二建公司、中机中联公司承担本案诉讼费用。
2、一审判决
(1)近日，公司收到重庆市璧山区人民法院[(2017)渝0120民初第4591号]民事判决书，重庆市璧山区人民法院根据有关规定，作出如下判决:
①驳回厦门钢构的全部诉讼请求；
②案件受理费11777元，申请费5000元，由厦门钢构负担。
(2)近日，公司收到重庆市璧山区人民法院[(2017)渝0120民初第4592号]民事判决书，重庆市璧山区人民法院根据有关规定，作出如下判决:
①驳回厦门钢构的全部诉讼请求；
②案件受理费44364元，申请费5000元，由厦门钢构负担。
3.本公告中的诉讼对公司当期利润或未来利润可能产生的影响。
一审判决公司不承担责任，对公司当期利润或未来利润无影响。
(二)其他诉讼相关案件进展情况截至本公告日，除上述诉讼相关案件外，其他4起诉讼相关案件均有进展，涉及本金总额140.57万元。具体进展如下:
二、公司的新诉讼
自上次披露日至本公告日，公司新增案件4起，涉及诉讼本金107.5万元。详情如下:
■
特此公告。
中国嘉陵工业有限公司(集团)
2018年11月16日
温馨提示：注：内容来源均采集于互联网，不要轻信任何，后果自负，本站不承担任何责任。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权，请给我们来信(j7hr0a@163.com)，我们会及时处理和回复。
原文地址"中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2018年第六次临时股东大会决议公告"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/265289.html。
微信扫描二维码关注官方微信
▲长按图片识别二维码
