作者|安然来源|腾讯王诜(ID:qqshenwang)
币圈从来不缺少与欲望、财富、贪婪、恐惧相关的戏码。经历了2017年9月4日的“政策大清洗”，经历了2018年下半年的币圈低谷，币圈仍有人在做“一夜暴富”的梦。最近一度偃旗息鼓的币圈又复活了，在各个群里呼吁各种虚拟货币。相关部门也对非法虚拟货币进行了新一轮打击。
币圈内外是两个世界。
币圈有人在各个群和项目白皮书里搜索，任何政策变动都会引起圈内阵阵躁动；币圈之外的人大多无知。为什么早已被政府禁止的虚拟货币交易依然存在？谁在玩？
作为区块链技术最早的应用，虚拟货币自诞生以来一直备受争议。不可否认，空气币、传销币等虚拟货币让币圈混乱不堪，但变相地让一些普通人(73.000，4.17，6.06%)听说过但误解了“区块链”这个词。
要想客观看待虚拟货币和币圈，需要看到币圈产业链的主要参与者，了解他们在币圈产业链中的地位。为此，采访了几位资深“业内人士”——王先生及其团队。他们都经历了2013年以来比特币市场的大起大落，见证了2017年ICO项目的疯狂，也习惯了“几家欢乐几家愁”的币圈大起大落。王先生告诉王诜，“在币圈，虚拟货币交易所一直处于食物链的顶端，现在韭菜有点不够用了。”
以下是对话实录。Deep Web在不改变初衷的情况下进行了删节:
“不要一棍子打死比特币。”
首先我想说明一下，我并没有刻意抹黑币圈(我持有比特币，也确实在币圈赚了一些钱)，但是我想让大家对虚拟货币和币圈有一个客观真实的认识。
我是个比特币迷。2012年，我接触了比特币，研究了它的白皮书。2008年9月15日，曾经的美国第四大投资银行雷曼兄弟破产，美国次贷危机最终演变为全面金融危机。一个半月后，一个自称中本聪的人在网上发表了一篇文章《比特币:一种点对点的电子现金系统》，让一些研究比特币的人认为，金融去中心化的比特币可以有效防范金融风险。
2013年以来比特币的市场走势
然而，比特币一词进入普通大众视野，始于2017年的ICO热潮。ICO的初衷之一是为了给一些创业公司融资。2014年，ICO项目只存在于云技术、加密货币和区块链核心技术行业，但后来被一些利用Law 空的人毁了。2017年之前，国内只有5个ICO项目，2017年上半年有65个，ICO这个词，专属币圈，出圈了。此外，李笑来等KOL平台还出现了“ICO for all”和剁碎的韭菜。
然而，这种疯狂很快被2017年9月4日互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布的《关于清理整顿代币发行融资的通知》打断。受“94政策”影响，一些虚拟货币交易转向场外交易或秘密网络交易，各种场外交易交流群也应运而生。
在这个过程中，一些不知名的虚拟货币交易所倒闭，但第一梯队交易所开始在国外变更注册地，比如新加坡、马耳他、百慕大。很少有人知道这些交易所的常设办事处在哪里，大部分都是分布式办事处。
现在大家都觉得提币圈是骗人的，因为很多不懂币圈逻辑的人都被空气币和传销割了，很少觉得自己因为持有比特币而亏了钱。虽然中国禁止比特币交易，但国外一些国家，比如法国，对比特币相对开放。自2019年初以来，法国政府允许商店出售比特币的制度已在约4000家商店试行。这些系统软件帮助客户购买价格在50欧元至250欧元之间的小额比特币收据，然后他们可以通过与软件相关的网站将其兑换成比特币。脸书也在研究数字钱包和天秤座。
另外，真正研究加密货币的人都喜欢说硬币是Token。比如一个项目的内部技术团队发行了10万个Token，一些内部人员出于对平台或底层协议(不包括套利者)的一种访问权或使用权的考虑，用一种不受监管的众筹模式购买了这些Token。现阶段这个代币是一个效用代币，一个实用代币，不具备炒作的属性。只有Token到了虚拟货币交易所，成为安全令牌，才会被炒作，才会有涨有跌。现在各种虚拟货币交易所的虚拟货币都是后者。
但是，在一些区块链的技术落地项目中，可能会有一些代币。现在他们更多的是一个整体，为了鼓励用户使用区块链场景落地APP。经常使用这些app的用户可以获得一定的代币，用代币兑换app中相应的商品。它们没有交易属性。所以我在参加行业会议的时候经常说，要辩证的看待比特币，不要一棍子打死比特币。退一步说，如果用户能理解现在货币产业链是怎么运作的，也许就能更好地理解我说的话。
"食物链顶端的交换几乎饱和了."
长期在币圈“混”的人都有一个共识，虚拟货币交易所是币圈的顶级收割机，处于币圈食物链的顶端。其盈利方式主要有:交易费、项目币费、投票费、虚拟货币做市商业务赚取的差价。一旦用户规模效应上来，这些收入是非常可观的。
以项目币费和交易费为例。一个二级虚拟货币交易所的币费要15个比特币。第一梯队的三大交易所的币费就不用说了，贵。所以，彼岸的创始人赵昌鹏只用了180天，就从一个农民成长为个人财富20亿美元，还登上了《福布斯》杂志的封面，都是有原因的。
虚拟货币交易所也有交易费，交易费来源于用户，不同虚拟货币交易所的交易费不一样。国外财经网站Howmuch曾经统计过，在高峰期，彼岸每天可以通过收取手续费赚取348万美元。
虚拟货币交易所的钱来的太快了，很多投机者都把目光放在了交易所。除了众所周知的三大交易所，现在市面上还有上千家虚拟货币交易所，“非小号”排名机构上的交易所有近400家。
但是，不在币圈的人肯定有些疑惑。两年前，国家对虚拟货币和交易有明确的监管政策，禁止所谓的代币融资交易平台从事法币和代币与“虚拟货币”之间的兑换业务。为什么这些虚拟货币交易所还存在，还有人在买卖虚拟货币？
这是因为部分虚拟货币交易所在2017年9月4日后逐渐退出中国市场，将注册地移至海外，如新加坡、百慕大、马耳他等国家和地区。日前有传言称，迁安在上海的办公室被警方查封。为此，迁安官方也辟谣称，公司在上海没有固定办公地点，警方不可能突击检查并关停。
在迁安官方辟谣之前，币圈就有人知道传言中被查的公司不是迁安，因为迁安在圈内被称为“游牧民族”，没有人知道迁安的总部在哪个城市，币安球都是分散的办事处。
虚拟货币交易所第一梯队的另一家交易所(为了避免给交易所提供平台的嫌疑，不公开交易所名称)总部在中国，但他们一直在寻求转型，比如成立区块链应用研究院。
然而，仍有许多虚拟货币交易所处于灰色地带，如虚拟货币交易所BISS(货币交易所)，最近被定性为“涉嫌欺诈”。除了自称是全球首家会员制交易所，BISS还自称是“全球首家货币+货币的证券交易所”。投资者不仅可以交易虚拟货币，还可以一键购买美股，有绕过外汇管制的嫌疑。
虚拟货币交易所油水很大，也催生了一些专门提供交易所建设技术和服务的公司，比如业内人士熟知的ChainUP。其核心业务之一就是帮助B端建立数字货币交易所。ChainUP曾在官网透露，其服务了全球100多家交易所，单个交易所日交易量一度超过200亿人民币。试想一下，如果很多虚拟货币交易所都是由一家公司提供技术支持和服务，那么幕后操作的可能性有多大！？
“韭菜不够。”
与2017年相比，币圈的现状是，虚拟货币交易所越来越多，但购买和交易虚拟货币的人却少了很多。曾经有过币圈的大V在微博中说，现在的币圈是“80%的交易所，10%的媒体，6%的项目方，3%的社区，1%的韭菜”。具体百分比的准确性我没有深究，但可以肯定的是，经过一轮又一轮的“收割”，现在的韭菜明显不够用。今年10月24日，官方为区块链科技定调后，币圈部分人士认为风声来了，又开始喊话。
前段时间，有人说让我看看区块链的新项目，就是采用共振的概念。后来我把这个人拉黑了。币圈有人在2019年初开始接触共振币。2019年2月24日，抹茶交易所(mxc.com)推出共振币VDS。公开数据显示，VDS在抹茶开盘时涨幅高达492.66%。继VDS之后，抹茶已经推出了多种共振币，如LDS，HDS和FDS。不过我觉得共鸣币本质上还是一个传销和集资游戏，专门用丰富的剧情给人洗脑。
据我所知，一些买过虚拟货币的人都知道官方对虚拟货币的监管，也知道交易虚拟货币处于灰色地带。他们中的大多数人都想发财。但是币圈真正赚到的钱大部分是来自项目方和交易所，虚拟货币的散户基本没有钱。
散户有小概率赚了一点钱，但又想再赚一笔，结果越亏越多，而一些虚拟货币交易所也提供杠杆服务，韭菜就越亏越多。曾有OKEx用户反映遇到过定点爆仓、强行平仓等奇怪的交易过程，资产受损。他们还问我怎么办。找证据太难了。
我身边持有比特币的人大多不频繁买卖，而是将其作为避险资产。严格来说，比特币是一种加密资产，其属性类似于黄金和原油。当美元面临违约风险或预期贬值时，对黄金、原油和比特币的需求就会增加。比如今年7月，美联储降息，美元持续下跌，也导致黄金六年新高，原油暴涨，比特币价格暴涨。这又回到了我刚开始讲的话题。不要一棍子打死比特币。需要指出的是，并不是所有人都适合持有比特币。毕竟2013年12月，央行发布了《关于防范比特币风险的通知》，提示防范比特币可能产生的洗钱风险。
币圈考验人性。
虽然我不是2009年研究比特币和区块链的第一人，但我在币圈已经7年多了。在币圈，真可谓天上一年，地下一年。币圈是对人性的考验。
币圈有些人知道规则，但是经不起发财的诱惑，发了财，然后移居海外，现在回不了家了。但也有一部分人是真心想研究数字货币，所以拒绝了一些钱币酒会或者宴会的邀请，却渐渐被圈子遗忘，甚至被嘲讽为干净的钱币。其实我们主要开始看这个人的性格，甚至人性。有些人给自己定了一个底线。就像债务危机后罗永浩被很多币圈名人邀请加入，但罗永浩拒绝了一样，发币不难，看你打算不打算做了。
但是现在钻政策的空 sub非常困难。近几日，深圳、上海、北京等地的监管部门发布了打击非法虚拟货币的命令，全国范围的整治大幕可能已经拉开。权威数据显示，2019年以来，国内新发现的6家虚拟货币交易平台被关闭，203家境外虚拟货币交易平台被分7批处置。通过两家大型非银行支付机构，关闭支付账户近万个；在微信平台上，关闭了接近300个宣传营销小程序和微信官方账号。
为了保证资源用在区块链技术的发展上，防止良好的政策导向偏向虚拟货币，预计政府会对虚拟货币采取更加严厉的高压政策，币圈浑水摸鱼越来越难。
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