白天黑夜都在进行资金交易，尤其是半夜，每天的资金交易量都在几十万元以上...
这是山东省济宁市微山县公安局民警根据线索，近期发现的部分账户交易异常情况。根据这些情况，警方沿线深挖，侦破了一起严重的网络犯罪案件，涉案金额上亿元。
一个洗钱团伙浮出水面。
2021年3月，微山县公安局接到线索，辖区内孙谋等居民银行账户资金交易异常，存在小额测试、快进快出等犯罪转移资金特征，符合电信网络诈骗。
图为警方调查此案。
“这些账户的异常之处在于，它们一直在夜以继日地进行资金交易，尤其是在深夜，与银行的正常交易时间不符。”微山县公安局刑侦大队副大队长杰森说。警方调查后发现，这些资金是境外电信网络犯罪团伙的非法所得，当地有一个以朱某航为首的洗钱团伙，孙是团伙成员之一。
摸清该团伙活动规律后，警方立即组织抓捕，抓获朱某航等9人，缴获作案用手机、电脑、银行卡40余部。经警方调查，朱某航团伙已涉嫌为境外犯罪团伙“跑分”，洗钱金额约1亿元。
图为警方搜查出的POS机、银行卡以及各种公司信息资料。
挖出并终结“萧蔷支付”的上线
异常巨大的资金转移交易，涉案资金去了哪里？
据朱某航供述，其主要工作是按照李的指示接受资金并转出，每转出1万元获得15元的奖励。
警方沿线深挖，在湖南长沙、山东临沂等地抓获与朱某航团伙对接的李某等5人。
“在团伙内部，李叫‘卡商’，朱某航的团伙，自己提供银行卡跑分，就是‘大炮’。我们在卡商李的手机里发现了一个经常访问的网站，叫支付，这个支付就说明他在线。”微山县公安局网安大队民警王世成说。
经查，“卡商”李等人组织“卡农”向“萧蔷支付”提供资金转账服务，“萧蔷支付”为其提供资金支付渠道，并按转账金额的1%左右给予奖励。通过综合研判，警方发现萧蔷支付平台的窝点隐藏在广州白云区某村。
图为萧蔷支付平台登陆界面。
在掌握了足够的证据后，警方立即赶赴广州，在当地警方的配合下，抓获了4名主要犯罪嫌疑人。
据犯罪嫌疑人供述，他们不仅每天在窝点使用POS机洗钱，还通过中间人非法购买企业账户信息，将这些企业账户信息发给家人，并在境外开户转移资金。经查，萧蔷支付的上家是一家拥有第三方支付牌照的电子商务公司。
经过调查取证，警方掌握了第三方支付公司涉嫌信息网络犯罪的大量证据，摸清了犯罪团伙的组织架构和分工。随后，专案组派出多名民警在北京、广州开展集中抓捕行动，捣毁涉案公司，抓获赵某华等11名主要犯罪嫌疑人。
“目前，结合‘净2023’专项行动，正在追捕盛等犯罪嫌疑人，与市场监管、税务等部门联合出击，从三个方面进行行政和刑事同步治理:空空壳公司清理、涉税和网络黑灰产犯罪。”微山县公安局网安大队副大队长张凯告诉《法治日报》记者。
警方提醒:
广大群众要提高警惕，不要贪图小利参与违法犯罪活动。同时也邀请广大群众共同监督，主动举报可疑违法行为。一旦发现身边有人参与“洗钱”“行骗”等犯罪行为，应及时向公安机关举报。警方将继续加大对网络犯罪的打击力度，坚决遏制电信网络诈骗。此外，提醒企业树立运营合规意识，加强员工培训，坚决不非法买卖企业账户。
作者|法治日报全媒体记者李娜通讯员侯险峰戴宇张凯
来源:法治日报
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