深圳万润科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的公告

深圳市万润科技股份有限公司关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的公告证券代码:002654证券简称:万润科技公告编号: 2018-090

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、综合授信额度申请及提供担保概述

深圳市万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度及子公司提供担保的议案》。因业务发展需要，董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限为一年。授信额度由公司及子公司广东恒润光电股份有限公司(以下简称“恒润光电”)、万润科技湖北有限公司、深圳日上光电股份有限公司、长春万润光电股份有限公司、重庆万润光电股份有限公司、北京万象新动移动科技有限公司和

在上述综合授信额度内，本公司全资子公司恒润光电向银行提供连带责任担保。公司控股子公司使用综合授信额度时，控股子公司其他股东按持股比例向恒润光电提供反担保。恒润光电在任何时候向公司及子公司提供的担保总额不超过人民币2亿元，具体担保金额以实际发生额为准。

董事会同意公司上述融资担保事项，并授权董事、副总裁兼财务总监清北军先生办理上述授信额度的相关事宜，签署与授信相关的各项法律文件(包括但不限于授信、贷款、保证、抵押、保函、融资等。)的公司及其子公司在上述授信额度内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保需提交公司股东大会批准。

二、担保人的基本情况

(1)深圳市万润科技有限公司

成立时间:2002年12月13日

注册资本:90，260.5378万元。

法定代表人:李治江。

公司类型:股份有限公司(上市)

注册地址:深圳市光明新区凤凰街广桥大道2519号

经营范围:R&D，LED应用及照明产品及配件、LED光电组件、红外光电组件、LED太阳能产品的设计与销售；管理与LED产品相关的原材料；室内外照明工程的设计与施工；节能技术的推广和服务；合同能源管理；软件开发；企业管理服务；设备租赁(无经营者的机械设备租赁，不包括融资租赁活动)；自有物业租赁和物业管理服务；从事广告经营(法律、行政法规和国务院决定规定广告经营项目需单独审批的，须取得许可后方可经营)；货物和技术进出口(法律、行政法规和国务院规定需要前置审批和禁止的项目除外)。LED应用及照明产品及配件、LED光电组件、红外光电组件及LED太阳能产品生产。

最近一年及期间的主要财务数据如下:

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(2)广东恒润光电有限公司

成立时间:2010年5月17日

公司类型:有限责任公司(独资)

注册资本:人民币2.03亿元。

注册地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号

法定代表人:胡亮。

股权结构:公司持有100%股权，为公司全资子公司。

经营范围:R&D，设计、生产和销售:LED光电元件及相关应用和照明产品；货物和技术的进出口。

公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

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(三)万润科技湖北有限公司

成立日期:2014年10月17日

公司类型:有限责任公司(由自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:3000万元人民币。

注册地址:仙桃市绵州大道东段9号

法定代表人:刘平。

股权结构:公司持有100%股权，为公司全资子公司。

经营范围:R&D，生产销售:LED光电元件及相关应用，照明产品及配件；货物和技术的进出口。

最近一年及期间的主要财务数据如下:

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(4)深圳市日上光电有限公司

成立日期:2007年3月30日

公司类型:有限责任公司(独资)

注册资本:5100万元。

注册地址:深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发嘉特利高科技园区2号楼(原宏隆高新工业园2号厂房)3楼、4楼、5楼。

法定代表人:汤唯。

股权结构:公司持有100%股权，为公司全资子公司。

经营范围:LED灯具销售，LED照明系统产品的设计、研发及销售，LED灯箱及招牌产品的研发及销售；LED照明工程产品、LED室内外照明及配套产品的设计、研发和销售；LED照明工程、亮化工程、景观工程、路灯工程、节能环保工程、市政及城市道路工程、园林绿化工程、城市机电工程等的设计、施工、现场安装及维护。喷泉水景、水处理、景观喷灌、喷雾加湿、景观照明工程的设计与施工；电子产品销售；国内贸易，货物和技术的进出口。(法律、行政法规和国务院决定规定登记前须经批准的项目除外)；生产LED照明工程产品、LED照明工程产品、LED室内外照明及配套产品。

最近一年及期间的主要财务数据如下:

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(5)长春万润光电有限公司

成立日期:2015年10月19日

公司类型:有限责任公司

注册资本:1亿元人民币。

注册地址:吉林省长春市宽城区建业街1688号

法定代表人:汤唯。

股权结构:公司全资子公司深圳市日上光电有限公司持股72%，张海持股。

28%股权，公司二级控股子公司。

经营范围:LED照明产品、汽车照明产品、节能产品、轨道交通车辆照明产品及控制系统的生产、设计、研发、销售、技术咨询和技术服务；照明工程、城市和道路照明设计、施工和维护；灯光设计；电子产品销售；照明产品和技术的进出口；能耗诊断、节能改造、节能工程设计、能源管理合同、节能技术推广和服务。

最近一年及期间的主要财务数据如下:

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(六)重庆万润光电有限公司

成立日期:2016年6月13日

公司类型:有限责任公司(独资)

注册资本:1亿元人民币。

注册地址:重庆市涪陵区新城区鹤峰大道6号

法定代表人:方志明

股权结构:公司全资子公司深圳市日上光电有限公司持有100%股权。

二级全资子公司。

经营范围:设计、研发、生产、销售:LED照明工程产品、LED照明工程产品、LED室内外照明及配套产品；设计、R&D、生产和销售:LED模组、LED灯带、LED面板灯、LED路灯、LED照明灯、LED驱动电源、汽车灯具和室内照明及五金制品、电线及铜材等。设计、施工、安装、维护:LED照明工程、亮化工程、景观工程、路灯工程、节能环保工程、市政及城市道路工程、园林绿化工程、城市机电工程；设计施工:喷泉水景、水处理、景观喷灌、喷雾加湿、景观照明工程；国内外贸易；货物和技术进出口(不含国家禁止或限制的项目)；节能服务。[上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

最近一年及期间的主要财务数据如下:

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(七)北京万向心动移动科技有限公司

成立日期:2014年10月23日

公司类型:有限责任公司(独资)

注册资本:1000万元人民币。

注册地址:北京市东城区东四十条甲22号1号楼9层B1022

法定代表人:易平川。

股权结构:公司持有100%股权，为公司全资子公司。

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；基本软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；设计、制作、展示和发布广告。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法必须经批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制的项目的经营活动。)

最近一年及期间的主要财务数据如下:

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(八)广东中珠天佑美学照明有限公司

成立时间:2012年11月23日

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:10668万元。

注册地址:佛山市南海区桂城街道南屏西路广东夏溪国际橡塑城二期2号铺(凯泰中心)806B室。

法定代表人:陈如冰。

股权结构:公司持股51.0248%；陈如冰持有36.7414%股权；郭琼生持有4.9947%股权；胡华持有2.4974%的股权，其他股东合计持有4.7417%的股权，为公司一级控股子公司。

经营范围:照明技术研发；照明技术的研究和开发；城市照明的规划、设计、咨询和管理；建筑、园林、广场、道路、桥梁光环境的规划、设计、安装和维护；专业照明和机电工程的设计、安装和维护；建筑物的智能设计、安装和维护；R&D和销售绿色照明产品和控制系统；合同能源管理；销售照明产品、灯饰、智能控制设备、电器产品、建筑材料；投资绿色能源和新能源产业；技术进出口业务；货物进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)

最近一年及期间的主要财务数据如下:

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杭州新力传媒广告有限公司。

成立日期:2003年11月6日

公司类型:有限责任公司(独资)

注册资本:2352.9412万元。

注册地址:浙江省杭州市上城区靖江城市花园2号楼217室

法定代表人:丁烈强

股权结构:公司持有100%股权，为公司全资子公司。

经营范围:服务:国内广告的设计、制作、代理、制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、漫画、广播剧、电视剧、会议服务、承办展览活动、企业策划。

最近一年及期间的主要财务数据如下:

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三。担保协议的主要内容

截至本公告日，担保协议尚未签订，具体担保金额和担保期限将由公司、其全资及控股子公司与银行根据实际融资情况协商确定。

四。董事会的意见

1.本次担保主要是为了满足公司及其全资、控股子公司生产经营的资金需求，可以有效缓解资金压力，保证业务的顺利开展，符合公司的长远利益。

2.公司及其全资、控股子公司经营正常，恒润光电本次提供担保的风险处于可控范围。

3.本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(简媜发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保的通知》(简媜发[2005]120号)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的审批程序，是合法的。

动词（verb的缩写）累计对外担保数量和逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保情况；加上董事会审议通过的担保，公司批准的对控股子公司的担保总额不超过14.13亿元，不超过公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的54.33%；惠州日商光电有限公司与深圳日商光电有限公司之间核准的担保总额不超过1.75亿元，不超过公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的6.73%。

除上述情况外，公司及控股子公司无其他担保。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保失败而导致的损失。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会

2018年8月13日

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