万润科技获银行授信，万润科技的银行授信是好事吗

股票代码:002654股票简称:万润科技公告编号: 2019-005

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、申请行综合授信额度及担保情况概述。

深圳市万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请银行共享授信额度及提供担保的议案》。为保证公司及子公司日常业务的顺利开展，满足其生产经营的资金需求，董事会同意公司及子公司向以下银行申请总额不超过人民币8.8亿元的综合授信额度及相关担保事宜，具体如下:

1.公司向中国银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币2.3亿元的综合授信额度，期限为一年。其中，公司可用额度不超过5000万元，全资子公司广东恒润光电有限公司不超过1亿元，全资子公司深圳市日上光电有限公司不超过5000万元，全资子公司北京万向心动科技有限公司及其控股子公司广东中珠天佑美学照明有限公司(以下简称“中珠天佑”)可分享额度3000万元。上述全资子公司使用的综合授信额度由公司提供连带责任担保，控股子公司中州天佑使用的综合授信额度由公司提供连带责任担保，中州天佑股东陈如冰向公司提供反担保。

2.公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。其中公司可用额度不超过2亿元，全资子公司深圳日商光电有限公司可用额度不超过1亿元，公司提供连带责任保证。

3.公司向浙商银行深圳分行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限为1年，由公司及全资子公司广东恒润光电有限公司、深圳市日上光电有限公司、北京万象新动移动科技有限公司共同使用，上述全资子公司使用的综合授信额度由公司提供担保。

4.公司向中国民生银行深圳分行申请不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。在上述授信额度内，公司与全资子公司广东恒润光电有限公司可共用不超过1.5亿元的授信额度，全资子公司深圳市日上光电有限公司可使用不超过3，000万元的授信额度，控股子公司中珠天佑可使用不超过3，000万元的授信额度。上述全资子公司使用的综合授信额度由公司提供连带责任担保，控股子公司中州天佑使用的综合授信额度由公司提供连带责任担保，中州天佑股东陈如冰向公司提供反担保。

以上授信额度以银行实际审批为准，具体融资金额将根据公司及子公司的实际资金需求确定。公司对子公司提供的担保以实际发生额为准。董事会同意上述融资担保事项，并同意授权公司财务总监办理上述授信额度相关事宜，签署与所有授信相关的各种法律文件(包括但不限于授信、贷款、担保、抵押、保函、融资等。)在上述授信额度内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本担保需提交公司股东大会审议通过，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、担保人的基本情况

(1)广东恒润光电有限公司

公司类型:有限责任公司(独资)

注册资本:人民币2.03亿元。

注册地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西二路2号

法定代表人:胡亮。

股权结构:公司持有100%股权，为公司全资子公司。

经营范围:R&D，设计、生产和销售:LED光电元件及相关应用和照明产品；货物和技术的进出口。

公司最近一年及一期的主要财务数据如下:

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(2)深圳市日上光电有限公司

公司类型:有限责任公司(独资)

注册资本:5100万元。

注册地址:深圳市宝安区石岩街道石新社区宏发嘉特利高科技园区2号楼(原宏隆高新工业园2号厂房)3楼、4楼、5楼。

法定代表人:汤唯。

股权结构:公司持有100%股权，为公司全资子公司。

经营范围:LED灯具销售，LED照明系统产品的设计、研发及销售，LED灯箱及招牌产品的研发及销售；LED照明工程产品、LED室内外照明及配套产品的设计、研发和销售；LED照明工程、亮化工程、景观工程、路灯工程、节能环保工程、市政及城市道路工程、园林绿化工程、城市机电工程等的设计、施工、现场安装及维护。喷泉水景、水处理、景观喷灌、喷雾加湿、景观照明工程的设计与施工；电子产品销售；国内贸易，货物和技术的进出口。(法律、行政法规和国务院决定规定登记前须经批准的项目除外)；生产LED照明工程产品、LED照明工程产品、LED室内外照明及配套产品。

最近一年及期间的主要财务数据如下:

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(3)北京万向心动移动科技有限公司

公司类型:有限责任公司(独资)

注册资本:1000万元人民币。

注册地址:北京市东城区东四十条甲22号1号楼9层B1022

法定代表人:易平川。

股权结构:公司持有100%股权，为公司全资子公司。

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；基本软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；设计、制作、展示和发布广告。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法必须经批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制的项目的经营活动。)

(4)广东中珠天佑美学照明有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:10668万元。

注册地址:佛山市南海区桂城街道南屏西路广东夏溪国际橡塑城二期2号铺(凯泰中心)806B室。

法定代表人:陈如冰。

股权结构:公司持股51.0248%；陈如冰持有36.7414%股权；郭琼生持有4.9947%股权；胡华持有2.4974%的股权，其他股东合计持有4.7417%的股权，为公司一级控股子公司。

经营范围:照明技术研发；照明技术的研究和开发；城市照明的规划、设计、咨询和管理；建筑、园林、广场、道路、桥梁光环境的规划、设计、安装和维护；专业照明和机电工程的设计、安装和维护；建筑物的智能设计、安装和维护；R&D和销售绿色照明产品和控制系统；合同能源管理；销售照明产品、灯饰、智能控制设备、电器产品、建筑材料；投资绿色能源和新能源产业；技术进出口业务；货物进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)

三。担保协议的主要内容

截至本公告日，尚未签订担保协议，具体担保金额和担保期限将由公司、子公司和银行根据实际融资情况协商确定。

四。董事会的意见

1.本次担保主要是为了满足公司及其全资、控股子公司生产经营的资金需求，可以有效缓解资金压力，保证业务的顺利开展，符合公司的长远利益。

2.公司及其全资、控股子公司经营正常，信用良好，公司本次担保的风险处于可控范围。公司为控股子公司中珠天佑提供担保，股东陈如冰将为公司提供反担保，有效控制了公司对外担保的风险，保证了担保的公允性和对等性。

3.本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(简媜发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保的通知》(简媜发[2005]120号)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的审批程序，是合法的。

动词（verb的缩写）累计对外担保数量和逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保情况；加上董事会审议批准的担保，公司批准的对控股子公司的有效担保总额不超过20.065亿元，不超过公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的77.15%；子公司为子公司核准的有效担保总额不超过人民币3.3亿元，不超过2017年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的12.69%。

除上述情况外，公司及控股子公司无其他担保。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保失败而导致的损失。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司董事会

2019年1月11日

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