上游新闻记者彭广瑞/警方供图
当有人告诉你，有这么“好”的工作，你只需要办理一张银行卡，躺在酒店动动手指，就能获得不菲的提成。这时候你一定要提高警惕，因为这可能涉嫌“洗钱”。近日，家住江北区的陈某因帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关采取刑事强制措施。
可疑
2021年4月初，陈某抱怨说，他现在的工作真的是钱少，事情多，离家远。这时，他的同事李凑过来告诉有这样一份兼职。他只需要办理一张新的银行卡，在家附近的酒店玩手机，把多余的钱转到指定的账户上就可以赚钱了。见有兴趣，李赶紧拉着到附近的网点办了一张银行卡，就去了事先开好的酒店房间。
走进房间，陈某发现另外两个人已经在这里等着了。他们让陈某将新的银行卡与手机号码关联起来，然后通过小额转账确认银行卡可以正常使用后，让陈某躺在酒店里玩手机、看电视。很快，银行卡账户金额变更的短信来了，收款5万元。陈某随后按照对方的要求将钱转到了其他指定的银行卡上。就这样，一天之内，陈某把银行卡收到的10万元全部转走，拿到了500元工资。
如此轻松地获得如此高的收入，陈某欣喜若狂，但他仍对这份不劳而获的东西感到担忧。回国后，他在网上搜索这种行为，发现是非法“洗钱”。明知这是违法的，但面对如此高的收入，陈某还是没能抵挡住诱惑。连续几天，陈某如约前往酒店，继续帮助“洗钱”，以便获利。
4月27日，陈某发现自己用于“洗钱”的银行卡被冻结，但他被利益蒙蔽，并没有就此罢休。第二天，心存侥幸的陈某又去其他网点办理了两张银行卡，然后继续“洗钱”。不久，陈某在全市连续开展的“破卡”行动中，被江北区观音桥商业区派出所民警郭宇、袁峰抓获。
经审讯，在一个月的时间内，陈某通过其名下的四张银行卡，转移涉嫌诈骗的资金30余万元，从中获利2000余元。陈某对其帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳，案件正在进一步调查中。
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