10月25日，中国互联网金融协会(以下简称“协会”)发布《网络小额贷款机构反洗钱与反恐怖融资指引》(以下简称《指引》)，要求各机构自获准经营网络小额贷款业务之日起十个工作日内，通过在线监测平台向中国人民银行进行反洗钱履约登记，主动接受中国人民银行反洗钱监管。
这是协会根据《互联网金融机构反洗钱与反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)等反洗钱监管制度，针对依法通过互联网专门从事小额贷款业务的机构(以下简称“从业人员”)发布的反洗钱行业规则。主要包括客户身份识别、大额交易和可疑交易报告、客户身份信息和交易记录保存。
目前，网络小额信贷正处于发展和创新阶段，相关业态和监管制度有待进一步成熟。实践中，通过互联网实际开展小额信贷业务的主体类型较多。该协会相关部门负责人在回答记者提问时表示，工作指引的适用范围是经主管部门批准设立，能够依法通过互联网专门从事小额贷款业务的机构。
近年来，人民银行不断强化风险导向监管，坚持严监管常态化。中国人民银行行长易纲在第31届FATF第三次全体会议上致辞时表示:“中国显著加大了国家反洗钱和反恐怖融资力度，不断增强反洗钱监管有效性，加大了反洗钱处罚力度。”
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原文地址"互联网金融反洗钱管理办法，互联网金融从业机构反洗钱"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/191548.html。
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