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据新华社@记者陈诺报道,截至目前,合肥警方已抓获范某某、父子等22名涉案嫌疑人。经检察机关批准,陈某等10名主要犯罪嫌疑人被依法逮捕,其他12名涉案人员被取保候审。同时,警方冻结、查封了金石公司及犯罪嫌疑人名下的银行账户、房产、车辆、土地、厂房等资产。警方正在全力调查此案。
经查,“三农资本”投资的参与者遍布全国30多个省区市,累计非法吸收金额高达20多亿元。该案涉案金额巨大,受害人众多。
据中科大尚辉传媒与信息安全测评中心发布的《安徽互联网金融发展报告2015》统计,2015年安徽P2P交易额中,“三农资金”交易额排名第一。
吸金背后,平台上演套餐切换,6亿资金不翼而飞。
根据之前的调查,平台、三农疯狂吸金的背后其实是有自吸的。表面上看,三农资本去了实体企业,平台也带领投资人去了多家实体企业,但这些都是表象。据了解,投资人拜访的这些企业都与平台本身有关,也就是说平台其实是自成体系的。后来被媒体曝出“三农之都”的创始人是巢湖市的一对父子。
案发时,“三农资本”的投资者遍布全国30多个省区市,累计非法吸收金额高达20多亿元,“三农资本”总资金缺口高达约6亿元。
危机爆发于去年12月。
2015年12月23日,安徽金石资产管理有限公司旗下的“三农资本”发布公告称,因投资者大量申请赎回投资款,决定暂停新业务。
事实上,这一举措已经宣告了三农资本在吸金规模快速增长之前,风险已经无法控制。说到底,是更多投资者的恐慌。24日,三四百名投资者赶到安徽金石公司总部。当天,合肥警方介入调查,查封了该公司。
信托圈注意到,三农资本的微信账号于去年12月26日停止更新。
当天,三农资本“应急小组”发布公告,澄清部分传言——“直面挤兑,坚决不跑”。“我们高管已经主动到公安部门说明情况,配合调查。”“三农资本”呼吁投资者保持理性。如果企业破产,“投资者的利益将更加没有保障!”
今年1月10日,“三农之都”门口的标识已经被撤下,走投无路的员工也搬走了办公室里值钱的电脑和投影仪。
2月中旬,安徽金石公司8名高管被警方逮捕。经理财之家调查,8人为安徽金石公司实际负责人范某某、高级负责人、项某某、法定代表人、上线CEO王某、培训负责人白某、费某某、钱某。
截至目前,合肥警方已抓获范某某、父子等22名涉案嫌疑人。经检察机关批准,陈某等10名主要犯罪嫌疑人被依法逮捕,其他12名涉案人员被取保候审。同时,警方冻结、查封了金石公司及犯罪嫌疑人名下的银行账户、房产、车辆、土地、厂房等资产。警方正在全力调查此案。
目前,三农资本官网仍可正常打开。
据三农资本官网和微信介绍,是全国首家三农和小微金融的PE后台服务平台,获得安徽太平洋基金战略风险投资。是iTrust互联网信用评价中心AA级企业,创新引入收益债权、保理债权、委托定投项目、商业保理公司、基金公司、国有担保公司作为债权转让人和担保人,以风险保证金实时垫付,为充裕的民间资本提供高效率。
“三农之都”一夜翻船,留下许多未解之谜。
相关工商资料显示,安徽金石公司成立于2014年4月,法定代表人为林。但经警方调查确认,安徽金石公司的实际控制人为范某某和。范某某50岁,29岁。或许,出乎很多人意料的是,范某某和陈某是父子。在涉足P2P金融领域之前,范已在巢湖经营实体企业多年。
此外,这个平台的很多高管也是陈某的朋友和同学,都是巢湖人。
事实上,“三农资本”这种危险的跳资手法,从成立之初就开始使用了。
2015年4月,安徽金石公司引入安徽太平洋基金作为股东时,安徽金石公司也是安徽太平洋基金的股东,用自己的公司反过来投资自己。这不是典型的“左兜右兜”游戏吗?
不可思议的是,就是这样一家公司,号称“经工信部、商务部、发改委和国资委、中国电子商务协会联合成立的专家委员会评审”,荣获“中国互联网诚信示范企业”、“中国互联网金融行业百强企业”称号。此外,三农资本还先后与池州庆阳国资担保机构、阳光保险、中信银行合肥分行签署战略合作协议。
2015年以来,全国共有677家P2P问题平台被曝出问题。
据统计,安徽有37家P2P平台。其中,恒言财富、融易通等21家平台提现困难;瑞民投资、北斗金融等11家P2P平台倒闭;黄安贷、凯达投资等5家平台直接跑路。
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