7月4日，运城中院一审判决一起贷款诈骗案。被告人山西晋煤石油集团有限公司犯骗取贷款罪，并处罚金100万元。山西晋煤石油集团有限公司法定代表人葛跃进犯骗取贷款罪，判处有期徒刑4年，并处罚金20万元。法院判决山西晋煤油脂集团有限公司向中国农业发展银行永济市分行还款8800万元，向中国工商银行永济市分行还款1100万元。
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根据判决书，本案公诉机关为运城市人民检察院，被害人为运城市尚同汽车销售服务有限公司(法定代表人张东亮)、中国农业发展银行永济市分行、中国工商银行永济市分行。被告单位为山西晋煤石油集团有限公司，被告人为山西晋煤石油集团有限公司法定代表人葛跃进，运城市人民检察院指控，2015年9月20日，被告人葛跃进利用其子葛(已判刑)担任运城市汽车销售服务有限公司财务总监的职务便利，在公司法定代表人及其他股东不知情的情况下 指示葛提取公司当日营业收入63万元支付晋煤石油集团银行贷款利息。 2014年9月至11月，葛跃进作为山西晋煤油脂集团有限公司法定代表人，指使公司财务总监王伟编造虚假财务报表等材料，在取得中国农业发展银行永济市分行授信额度8800万元后，又指使公司出纳编造与运城市鑫盛鑫贸易公司(实际控制人为葛)的棉籽购销合同。以山西晋煤油脂集团有限公司的名义，分四期从中国农业发展银行永济市分行骗取贷款8800万元，用于偿还山西晋煤油脂集团有限公司及其个人贷款和公司生产，但该笔贷款至今未还。2014年11月，葛跃进利用山西晋煤油脂集团有限公司与运城鑫盛鑫贸易公司签订的棉籽购销合同，指使财务总监王伟编造虚假财务报表，骗取中国工商银行永济市分行贷款1100万元，用于偿还山西晋煤油脂集团有限公司和葛的个人贷款。贷款至今未收回。
运城市人民检察院认为，被告山西晋煤石油集团有限公司以欺骗手段从中国农业发展银行永济市支行取得贷款8800万元，给银行造成特别重大损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之规定，应以骗取贷款罪追究被告单位。被告人葛跃进的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第一百七十五条之一、第一百九十三条之规定，应当以挪用资金罪、骗取贷款罪、骗取贷款罪追究其刑事责任。
法院认为，被告山西晋煤石油集团有限公司编造虚假财务报表等材料，向中国农业发展银行永济市分行、中国工商银行永济市分行提供虚假合同和财务报表，分别骗取中国农业发展银行永济市分行8800万元、中国工商银行永济市分行1100万元。骗取的款项主要用于归还山西晋煤石油集团有限公司的贷款和生产经营，到期后无法归还，给银行造成特别重大损失，构成骗取贷款罪。被告人葛跃进是山西晋煤石油集团有限公司的法定代表人，是该公司直接负责的主管人员，其行为已构成骗取贷款罪。公诉机关指控被告人山西晋煤石油集团有限公司犯骗取贷款罪，被告人葛跃进犯骗取贷款罪。事实清楚，证据充分，罪名成立，应予确认。法院认为，公诉机关指控被告人葛跃进犯贷款诈骗罪证据不足，应予纠正。被告人葛跃进不是运城尚同汽车销售服务有限公司的工作人员，不属于挪用资金罪的主体。因此，公诉机关指控葛跃进犯挪用资金罪，依法不能成立，不予支持。一审时，运城市中级人民法院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条、第六十九条之规定，作出上述判决。(刘杰乔治)
责任编辑:何国伟
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