深圳赛格股份有限公司第七届董事会第三十次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、董事会会议
深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第三十次临时会议于2018年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2018年3月7日以电子邮件和书面形式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会全体监事已充分了解本次会议的内容。
二。董事会议上的审议
经过书面表决，会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，本公司符合公开发行债券的条件。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二。审议通过了《深圳赛格股份有限公司公开发行公司债券的议案》，尚需提交股东大会审议通过。
为满足公司主营业务发展中的资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司结合公司财务和经营状况，拟通过深圳证券交易所在境内资本市场公开发行公司债券。本次公开发行公司债券的方案如下:
1.发行人和发行规模
本次公司债券发行的发行人为深圳赛格股份有限公司，发行规模为人民币6-8亿元。具体发行规模提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人根据国家法律、法规和证券监管部门的有关规定，以及发行时公司的资金需求和市场情况，在上述范围内确定。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。
2.发行目标
本次发行公司债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》要求的合格投资者，每次发行人数不超过200人(发行人的董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的股东可以参与公司公开发行的公司债券的认购和转让，不受合格投资者资格的限制)。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。
3.分配方法
本次发行公司债券采用公开发行方式，经中国证监会核准后一次性或分期发行。具体分期方式应提交股东大会授权公司董事会或董事会授权人根据公司资金需求和发行时的市场情况在上述范围内确定。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。
4.债券的期限和种类
本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年)，可以是单期限品种，也可以是多个期限的混合品种。具体期限构成及各期限品种的规模应提交股东大会授权公司董事会或董事会授权人根据发行时的市场情况确定。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。
5.债券利率
本次发行公司债券的票面利率和支付方式提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人和主承销商根据市场情况确定。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。
6.担保情况
本次公司以第三方担保或位于深圳市福田区华强北路的经营性房产为抵押发行公司债券。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。
7.承销方法
本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额承销方式承销。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。
8.上市安排
在符合上市条件的前提下，公司债券发行后，公司将尽快申请公司债券在深圳证券交易所上市。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。
9.募集资金的使用
本次公司债券募集资金扣除发行费用后，可用于补充流动资金、偿还银行贷款、投资新项目、投资股权或收购资产。具体用途应提交股东大会授权公司董事会或董事会授权人根据公司财务状况和资金需求在上述范围内确定。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。
10.决议的有效性
股东大会关于发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。
11.偿债保障措施
本次公司债券发行后，预计债券本息不能按时支付或不能按时支付时，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人作出以下决议并采取相应措施:
(一)不向股东分配利润；
(2)暂停实施重大对外投资、并购等资本性支出项目；
(三)降低或者停发董事、高级管理人员的工资和奖金；
(4)主要负责人不得调离。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。
三。审议通过了《关于转让公司及控股子公司持有的深圳赛格小额贷款有限公司62%股权的议案》。
(详见同日刊登在指定信息披露媒体上的《深圳赛格股份有限公司关于转让本公司及其控股子公司持有的深圳赛格小额贷款有限公司62%股权的关联交易的公告》)。
表决结果:非关联董事同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事王宝、张、徐腊平、于谦回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四。审议通过了《关于向深圳市赛格龙岩能源科技有限公司提供4，000万元贷款的议案》。
深圳赛格股份有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)向本公司持股50%的投资企业深圳赛格龙岩能源科技有限公司(以下简称“赛格龙岩”)提供流动资金贷款4，000万元，作为赛格龙岩基础设施建设及设备购置的资金。贷款期限六年，利息按年化5.8%计算。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。
动词 （verb的缩写）审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司迪拜分行申请境内保险及境内贷款的议案》。
经公司与中国农业银行股份有限公司友好协商，拟与中国农业银行股份有限公司迪拜分行开展国内保险及国内贷款业务，由中国农业银行股份有限公司深圳分行出具融资担保，占用公司在中国农业银行深圳分行的授信额度。贷款期限和利率以本公司与中国农业银行迪拜分行签订的合同为准。
根据2017年第四次临时股东大会决议公告，股东大会审议通过了《关于公司向7家银行申请28亿元人民币综合授信额度的议案》，其中包括:公司向中国农业银行深圳市分行申请10亿元人民币授信额度，股东大会同意授权公司法定代表人或法定代表人授权人代表公司与银行签署相关法律文件。
由于本次国内保险及国内贷款业务属于公司在中国农业银行深圳分行授信额度内的相关业务，2017年第四次临时股东大会决议仍然有效，故授权公司法定代表人或法定代表人授权人代表公司与中国农业银行迪拜分行签署相关法律文件。
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。
不及物动词审议通过了《关于注销烟台赛格时代广场发展有限公司的议案》。
根据2014年4月召开的深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次临时会议及2014年4月召开的第一次临时股东大会决议，公司拟投资烟台赛格时代广场项目土地拍卖及项目建设。2014年4月，公司在烟台市注册了烟台赛格时代广场发展有限公司(以下简称“烟台赛格”)，并以烟台赛格的名义参与了项目用地的公开拍卖，但最终并未竞得项目用地。2014年4月，公司投入4500万元作为该项目的土地拍卖保证金，但因未竞得项目土地，该款项于2014年5月收回。
由于公司并未获得该项目的土地，同时公司短期内也没有在烟台继续进行房地产开发及相关业务的计划，因此，公司拟注销烟台赛格时代广场发展有限公司
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。
七。审议通过了《关于召开深圳赛格股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知的议案》。
(详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上的《深圳赛格股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。)
表决结果:8票同意，0票反对，0票弃权。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三。参考文件
(一)公司第七届董事会第三十次临时会议决议
(二)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
2018年3月13日
证券代码:000058、200058证券简称:深赛格、深赛格B公告编号: 2018-008.
深圳赛格股份有限公司第七届董事会第三十次临时会议决议公告
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