近日，广州荔湾警方在前期深入调查取证的基础上，在市公安局的统一部署下，组织警力分别在广州、佛山、台山开展打击套路贷行动，成功捣毁一个套路贷诈骗团伙，抓获违法嫌疑人11名，其中9人被依法刑事拘留，缴获电脑、合同、账本、房产证等一批涉案物品。
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2018年10月，被害人洪某(男，57岁，广州市人)向荔湾区公安分局报案称，因资金问题于2017年11月申请贷款。在借款期间，被宝X资产公司和明X房地产经纪公司以各种方式叠加，导致被害人最终卖掉自己的房子还清借款，涉嫌套路贷诈骗。
接报后，荔湾警方高度重视，迅速抽调精干警力，深入分析上述线索，成立专案组破案。
经专案组调查，2017年11月，因资金问题，被害人洪某通过社会人员邓某(男，42岁，广州人)、何某(女，38岁，广州人)介绍办理住房抵押贷款。在此期间，被害人与宝X资产公司签订了125万元的借款抵押合同，后宝X资产公司将140万元的借款转给费X资产公司。费X资产公司在被害人无力偿还借款的情况下，将该房屋抵押给明X房地产经纪有限公司。最后，明X房地产经纪有限公司将该房屋以165万元的价格出售，以偿还之前的欠款，明X房地产经纪有限公司还以帮助被害人还款为由，强迫被害人签订了12万元的借条。最后，明X房地产经纪有限公司，
针对受害人反映的案件中的人和公司，为摸清犯罪行为、团伙人数和结构，专案组采用智能化的新型侦查手段，对线索逐一进行调查研判。经前期资金流向分析，发现宝X资产公司、明X房地产经纪有限公司以成立合法公司为幌子，披着民间借贷的外衣，通过“收取高额费用”、“虚增债务”、“伪造证据”、“转账单平账”等方式
在专案组侦办此案的同时，海珠警方也在侦办一起包X资产公司套路贷团伙案。为此，两区警方通力合作，共同调查，固定相关证据。经查，X房地产经纪有限公司总经理黄(男，34岁，台山人)系该公司实际控制人，负责组织实施以住房贷款、装修贷款为幌子的套路贷诈骗行为。
经过深入调查取证，抓捕时机成熟。2019年7月25日，在上级统一指挥下，荔湾警方、海珠警方对涉案人员实施抓捕。当天，荔湾警方分别在广州、佛山、台山、恩平等地将黄某、邓某等11名违法嫌疑人抓获，并在黄某的住处及公司内搜出多名被害人签订的合同、协议及房产证。
目前，该案处于审查起诉阶段。
编辑:肖奥姆
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