证券代码:002678证券简称:珠江钢琴公告编号: 2019-021
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、就业概况
2019年4月3日，广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事、副总经理兼财务总监麦女士提交的书面辞职报告。麦女士因年龄原因申请辞去公司董事、副总经理、财务总监、董事会战略与风险管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审议，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任梁永恒先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同(简历见附件)。
公司独立董事对该事项发表如下独立意见:任命梁永恒先生为公司财务总监是基于对其学历、职业经历和职业素质的充分了解。独立董事在审阅了梁永恒先生的简历及其他相关材料后认为，梁永恒先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，其学历、职业经历和专业素质均符合任职条件。不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不担任公司财务负责人的情形。公司本次聘任财务总监的程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。
独立董事一致同意任命梁永恒先生为财务总监，任期与本届董事会任期相同。
二、参考文件
1.第三届董事会第十次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团有限公司董事会
2019年4月25日
附件:
梁永恒先生简历
梁永恒先生，1980年11月出生，汉族，中国国籍，本科学历，中国注册会计师非执业会员，中级会计师，无境外永久居留权。我于2003年毕业于中山大学，获得学士学位。曾任职于广东羊城会计师事务所有限公司、广州河津嘉骏房地产开发有限公司，2016年11月加入珠江钢琴。现任公司财务管理部经理，广州珠江小额贷款有限公司董事长。
截至本公告日，梁永恒先生不持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚或者证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司财务负责人的情形；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不属于“失信被执行人”或国家公务员；其任职资格符合《公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司章程》所要求的相关规定。
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