股票简称:桂东电力股票代码:600310No。:Pro 2016-033
债券简称:11桂东01债券代码:122138
债券简称:11桂东02债券代码:122145
债券简称:16桂东01债券代码:135219
债券简称:16桂东02债券代码:135248
广西桂东电力股份有限公司关于拟使用闲置自有资金
关于向参股公司广和小贷提供委托贷款及关联交易的公告。
本公司董事会及全体董事保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
重要内容提示:
●本次关联交易金额不超过4，500万元，不构成重大资产重组。
●在本次关联交易发生前的12个月内，公司与参股公司广和小贷不存在其他关联交易。
易。
●本议案无需提交公司股东大会审议通过。本次关联交易涉及的后续事项，公开
我公司将按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
一、关联交易概述
为合理利用暂时闲置的自有资金，降低公司财务成本，公司拟使用暂时闲置的自有资金。
资金划转至柳州市广和小额贷款有限责任公司(公司持股19.84%，以下简称“广和小额”)。
提供委托贷款，委托贷款总额不超过4500万元，分期提供，单期不超过1500万元。
一万元。
广和小贷为本公司参股公司，本公司董事李聪在广和小贷担任董事，据上海
根据证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成上市。
《公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
在本次关联交易发生前的12个月内，公司与广和小贷未发生其他关联交易。
一个
二。关联方介绍
(1)关联方关系介绍
柳州广和小额贷款有限责任公司是桂东电力的参股公司。截至目前，该公司持有
友广和小贷2500万股，占其总股本的19.84%。关联方符合上海证券交易所
证券交易所《上市规则》第10.1.3条第(三)项规定的情形。
(二)关联方的基本情况
企业名称:柳州市广和小额贷款有限责任公司
法定代表人:李华昌
注册地址:柳州市潭中西路16号金都汇2号楼1-26号、1-27号、3-3号。
注册资本:1.26亿元
企业性质:股份有限公司(未上市，自然人投资或控股)
经营范围:办理各类小额贷款；处理小企业发展、管理和财务等咨询业务；那
他业务经自治区金融办批准(按自治区金融办批准的范围)。
(3)关联方的经营成果和财务状况
截至2015年12月31日，广和小贷总资产1.69亿元，2015年1-12月实现。
营业收入2613.45万元，净利润1266.47万元。
三。本次委托贷款及关联交易的基本情况
本次公司使用暂时闲置的自有资金向柳州市广和小额贷款有限责任公司提供委托。
贷款不超过4500万元，具体方案如下:
(1)贷款金额:总额不超过4500万元，分期提供，单期金额不超过。
一千五百万元。
(2)贷款期限:六个月。
(3)贷款利率:年化利率10%。
(4)贷款方式:银行委托贷款。
(五)担保方式
1.信用担保:广和小贷实际控制人李华昌、广和小贷总经理吕洁、广和小贷大学。
股东广西广汉投资集团有限公司提供连带责任保证；
2
2.股权质押:广和小贷大股东广西广汉投资集团有限公司与其共同持有广和小贷。
4500万股提供股权质押；
3.房产抵押(该房产因未取得房屋所有权证，暂不能办理抵押登记)。
2015年2月25日，广和小贷从柳州万达广场投资有限公司购买。
达广场5号楼33-1至33-16号共16栋写字楼，建筑面积约1800 ㎡，购买总价约。
2027万元，2015年3月31日一次性付清，房屋所有权证预计2016年8月出。
去拿。广和小贷承诺在取得房屋所有权证后半个月内向桂东电力申请房产抵押。
记住。
四。关联交易的目的及其对公司的影响
公司使用暂时闲置的自有资金向参股公司广和小贷提供委托贷款，可合理使用。
闲置资金，降低公司财务成本；本次关联交易为委托贷款，交易条件符合一般业务。
行业惯例，不存在损害公司和股东利益的情况。
动词 （verb的缩写）审查在该关联方交易中要执行的程序
1.董事会的审议
公司就上述关联交易事先与独立董事进行了沟通，并获得了独立董事的认可。
经审慎审查，公司三名独立董事同意将上述事项提交董事会审议。该公司于2016年4月
5月22日召开的第六届董事会第二十六次会议，同意8票，反对0票，弃权0票。
通过关于使用闲置自有资金向参股公司广和小贷提供委托贷款及关联交易的讨论
该案中，关联董事李聪回避表决。
2.独立董事的意见
公司拟使用暂时闲置的自有资金向广和小贷提供总额不超过人民币的股份。
4500万元委托贷款有利于合理使用闲置资金，降低公司财务成本，改善交易条件。
符合一般商业惯例，相关决策程序合法合规，关联董事根据相关规定回避表决。我
同意公司使用闲置自有资金向参股公司广和小贷提供委托贷款，并同意提交公司董事。
这件事将被考虑。
3.审计委员会的意见
公司就上述关联交易事先与审计委员会进行了沟通，审计委员会正在认真审核。
相关材料后，同意将本次关联交易提交董事会审议，并发表意见:公司利用暂时闲置。
三
有利于自有资金向参股公司广和小贷提供总额不超过4500万元的委托贷款。
为降低公司财务成本，交易条件符合一般商业惯例和《公司法》、《证券法》。
有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司利用闲置自有资金入股公司并广。
小贷提供委托贷款，同意提交公司董事会审议。
不及物动词历史关联方交易
在本次关联交易发生前的12个月内，公司与参股公司广和小贷不存在其他关联交易。
易。
七。参考文件目录
1.桂东电力第六届董事会第二十六次会议决议；
2.独立董事事先认可的书面意见和独立意见；
3.董事会审计委员会的书面审计意见；
4.桂东电力第六届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2016年4月22日
四
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