厦门信达股份有限公司董事会决议公告证券代码:000701证券简称:厦门信达公告编号: 2016-17
厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议
厦门信达股份有限公司第九届董事会2016年第三次会议通知于2015年3月20日以书面形式发出。会议于2016年3月31日在公司七楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二。董事会议上的审议
经认真审议，与会董事通过了以下事项:
1.审议通过了2015年度董事会工作报告。(同意票:9票反对票:0票弃权票:0票)
《2015年董事会工作报告》全文已于2016年4月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
2.审议通过了2015年年度报告及年度报告摘要。(同意票数:9票。
反对:0票弃权:0票)
2015年年度报告摘要全文刊登在2016年4月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
3.审议通过了公司2015年度财务决算和2016年度预算。(同意票数:9票反对票数:0票弃权票数:0票)(最终财务报告详见2015年年度报告)
公司2016年营业收入计划为310亿元。公司实行滚动预算，预算调整提交预算委员会审议。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
4.审议通过了公司2015年度利润分配预案。(同意:9票，反对:0票。
弃权:0票)
经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度(母公司)实现净利润73，580，837.94元，在提取10%的法定盈余公积金后，本期可供股东分配的利润为66，222，754.15元，加上以前年度余额未分配利润461，843元。518.40元，其他转0元，本年支付2014年度普通股股利31，088，404.30元。可供股东分配的利润总额为496，977，868.25元。股东可获得的实际利润包括2000年因长期中期附权利票据及可续期委托贷款(以下简称“永续债”)强制付息事件而未公布的利润。
公司2015年度利润分配预案为:以2016年2月26日公司总股本406，613，056股为基数，向全体股东每10股派发0.55元(含税)，共计22，363，718.08元。本次利润分配后，剩余未分配利润结转下一年度。2015年资本公积金不转增股本。
本议案独立董事发表的独立意见已于2016年4月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
5.审议通过2016年度续聘审计机构及支付2015年度薪酬的议案。(同意票:9票反对票:0票弃权票:0票)
公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务与内控审计机构，聘期一年。公司2015年度支付北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计140万元，内部控制审计60万元。公司承担审计期间与公司业务相关的差旅费。
该议案经独立董事事先同意，并提交董事会审议。独立董事发表的独立意见刊登在2016年4月2日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
6.审议通过了公司2015年度内部控制评价报告。(同意票:9票反对票:0票弃权票:0票)
独立董事的独立意见、监事会意见及本议案保荐机构的核查意见已于2016年4月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
《厦门信达股份有限公司2015年度内部控制评价报告》全文已于2016年4月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
7.审计委员会审议通过了《北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2015年度审计工作总结报告》。(同意票:9票反对票:0票弃权票:0票)
8.审议通过了《关于2015年计提资产减值准备的议案》。(同意票:9票反对票:0票弃权票:0票)
独立董事的独立意见和监事会对本议案的意见已于2016年4月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案内容详见2016年4月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于厦门信达股份有限公司计提资产减值准备并核销部分资产的公告》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
9.审议通过了关于2015年第四季度核销部分资产的议案。(同意票:9票反对票:0票弃权票:0票)
独立董事的独立意见和监事会对本议案的意见已于2016年4月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案内容详见2016年4月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于厦门信达股份有限公司计提资产减值准备并核销部分资产的公告》。
10.审议通过了董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告。(同意票:9票反对票:0票弃权票:0票)
本议案提案人出具的核查意见已于2016年4月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案内容详见2016年4月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
11.审议通过了《厦门信达股份有限公司2015年度企业社会责任报告》。(同意票:9票反对票:0票弃权票:0票)
《厦门信达股份有限公司2015年度企业社会责任报告》全文已于2016年4月2日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
12.审议通过了《关于为控股子公司2016年向金融机构申请授信额度提供担保的议案》。(同意票:9票反对票:0票弃权票:0票)
公司为各控股子公司2016年度向金融机构申请的授信额度提供担保，并授权董事长代表公司签署相关法律文件及办理相关事宜。签约期限为2016年3月31日至2016年12月31日。
议案内容详见2016年4月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》的《厦门信达股份有限公司关于为控股子公司2016年度向金融机构申请授信额度提供担保的公告》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
13.审议通过了《关于与厦门信息信达公司、厦门国际贸易控股有限公司签订2015年度担保收费协议的议案》。(同意票:4票反对:0票弃权:0票)
本议案为关联交易，关联董事杜、欧阳哲、、蔡小川、回避表决。
该议案经独立董事事先同意，并提交董事会审议。独立董事出具的独立意见和保荐机构出具的核查意见已于2016年4月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案内容详见2015年4月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《厦门信达股份有限公司关联交易公告》。
14.审议通过了关于增加公司注册资本的议案。(同意票:9票反对票:0票弃权票:0票)
根据本次非公开发行股票的结果，增加公司注册资本(股本)95，729，013元。增资后，公司注册资本(股本)由310，884，043.00元变更为406，613，056.00元，并授权公司管理层办理注册资本变更相关的工商登记手续。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
15.审议通过了《关于修改公司章程的议案》。(同意票:9票反对:0票弃权:0票。修正案详情见附件1。)
本议案独立董事发表的独立意见已于2016年4月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
16.审议通过了《关于补充公司第九届董事会董事候选人的议案》:因工作调整，王艳辉女士、林俊杰先生向公司董事会提出辞去董事职务。提名郭聪明、吴为第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。(同意票:9票反对:0票弃权:0票。候选人简历见附件2。)
本议案独立董事发表的独立意见已于2016年4月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
17.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。(同意票:9票反对票:0票弃权票:0票)
公司独立董事津贴标准由6万元/人/年(含税)调整为8.5万元/人/年(含税)，津贴按月发放。
本议案独立董事发表的独立意见已于2016年4月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
18.审议通过公司长期中期票据及可展期委托贷款强制付息的议案。
(1)2015年9月22日，公司发行8亿元带权利长期中期票据，票面利率5.40%。根据《厦门信达股份有限公司2015年第二期中期票据募集说明书》中的发行条款，公司将于2016年9月30日支付本期债券利息，付息金额约为4320万元。具体付息金额以银行间市场清算所发布的付息通知为准。
(2)2015年12月，公司申请可展期委托贷款10亿元，利率5.95%，起息日2015年12月28日。根据本公司与上海星瀚资产管理有限公司签订的《可再生债权投资协议》及与上海星瀚资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司厦门分行签订的《可再生委托贷款借款合同》的条款，本公司将于2016年6月30日和2016年12月31日两次支付利息，分别支付利息约2909万元和3025万元。具体利息支付以上海星瀚资产管理有限公司和兴业银行股份有限公司厦门分行批准为准。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
19.审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。(同意票:9票反对票:0票弃权票:0票)
公司定于2016年4月26日召开2015年年度股东大会。议案内容详见2016年4月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《厦门信达股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
上述议案1-5、8、10-12、14-18需提交公司2015年年度股东大会审议。
三。参考文件
1.厦门信达股份有限公司第九届董事会2016年第三次会议决议。
2.独立董事意见。
3.保荐机构意见。
特此宣布
厦门信达股份有限公司董事会
2016年3月31日
附件1:关于修改公司章程的议案
因公司非公开发行股票及工商部门使用统一的社会信用代码，现对本章程部分条款修改如下:
章程修改前后对比表:
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附件2:第九届董事候选人简历
郭聪明，男，1965年12月出生，中共党员，大学本科学历，研究生学历，会计师职称。现任厦门国贸控股有限公司副总经理、厦门国贸金融控股有限公司董事长、厦门国贸集团有限公司董事、厦门信达股份有限公司董事、中国厦门国际经济技术合作公司董事、厦门国贸金融中心发展有限公司董事、厦门国贸实业有限公司董事、中宏普林医疗用品有限公司董事、 有限公司及中宏普林集团有限公司董事长、厦门海沧恒信小额贷款有限公司董事、深圳市国茂恒润商业保理有限公司董事、厦门软件和信息产业创业投资有限公司监事会主席、厦门恒益创业投资管理有限公司监事会主席，历任厦门国贸控股有限公司贸易管理部经理、厦门国贸控股有限公司财务部总经理
截至公告日，郭聪明先生不持有公司股份，担任公司间接控股股东厦门国贸控股有限公司副总经理。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。不存在八部委《共建诚信惩戒失信合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
吴，男，1978年4月出生，法学学士，经济学硕士。现任厦门国贸控股有限公司董事、总法律顾问、法律事务管理部总经理，兼任厦门国贸金融中心发展有限公司监事、厦门国贸金融控股有限公司监事、厦门仲裁委员会仲裁员。
截至公告日，吴先生未持有公司股份，担任间接控股股东厦门国贸控股有限公司总法律顾问兼法律事务管理部总经理。未受到中国证监会等有关部门的处罚或被证券交易所处罚，不存在八部委《诚信惩戒失信合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
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