一女子，自称“万能法师”，以“看风水”“设堂”等封建迷信活动为导向，收取“办事”及相关“器具”费用。在这起诈骗案中，由两名检察官组成的办案组，在3个月内，跨越多省市，进行了8次调查取证，筛选电子交易记录6000余条，补强证据14条，起诉犯罪嫌疑人1人，追加犯罪事实3起，为4名受害人挽回经济损失7.7万元。
近日，天津市静海区人民检察院对一起诈骗案提起公诉。被告人高、李犯诈骗罪，被法院判处有期徒刑，并处罚金。
2022年初，老李的儿子小李因繁重的学业和精神压力，情绪低落、抑郁。急着去医院的老李找到了在短视频平台上发布“万能魔术师帮助人们改善现状”视频的高，向她说明了孩子的状态，寻求她的帮助。
在要了小李的生日资料和88元的“咨询费”后，高答应帮孩子“调解改善”。随后，高结合小李的年龄和情况，编了一个这个年龄段学生容易出现的通病“套话”，提出在家“做事”。
老李见高的说法确实符合小李的实际情况，深信不疑。通过网上转账4000元将高某请到家中，然后花近2万元在高某处购买纸钱、金元宝和“器物”摆件，改善家中“风水”。
本以为“礼”过后，小李会精神饱满，学业有成。但小李得知老李的所作所为后，压力更大了。看到家里的“风水阵”，他精神恍惚，成绩再次下滑，甚至厌学逃学。
意识到被骗，老李立即向公安机关报案。侦查结束后，案件移送静海区检察院。
2022年6月，静海区检察院检察官周轩与任梦乔组成办案组，承办此案。
周轩介绍，案件初步审查发现，高某自2020年起在短视频平台发布“看香问事”案例，推断老李不是第一个受害者。
为了掌握高的其他犯罪情况，办案组决定对这起诈骗案进行“深挖彻查”，全力保护每一位受害人的切身利益。此后，周璇、任梦乔调取了高某的电子交易记录，从6000余条交易信息中筛选出132笔可疑交易，综合判断每笔可疑收款记录的转账人、备注、具体金额。
“通过梳理高的交易信息，我们发现她和很多人都有和老李类似的收款记录。”任梦乔说，交易信息记录显示，会有66元、88元、188元等小额“咨询费”；之后会有3000元到5000元的上门“实践”路费；每隔两到三天，就会有6600元、8800元等一定数额的钱。推测这是高“看风水”“设堂”的辛苦或相关“器械”的花费。
为查明真相，周璇、任梦乔在公安机关的配合下，分赴外省多个城市寻找被害人进行取证，调取被害人银行交易记录等书证和“器物”等物证，凿出高某的多项犯罪事实。
不仅如此，通过对受害人分布的分析，任梦乔发现，高某实施诈骗的范围很广，多省流窜作案，但她的银行里从来没有火车票、飞机票等公共交通方面的支出。很有可能是有人开车带她到处去出轨。
任梦乔推测，高至少应该有一个同伙。经审理查明，其丈夫李某在明知高某实施诈骗行为的情况下，仍为其提供帮助，已构成共同犯罪。
最终，高和她的丈夫李双双落网。他们在短视频平台上发布虚假广告，称可以上门“看风水、烧金元宝”、“设堂驱仙”、“化太岁、驱小人”等。随后，诈骗全国多名被害人财物的犯罪事实也被一一查清。
在检察机关的释法下，两名犯罪嫌疑人及家属向四名被害人退赔了7.7万元。
今年4月，静海区检察院依法向静海区人民法院提起公诉，认为应当以诈骗罪追究被告人高、李的刑事责任。
法院审理后，判处被告人高有期徒刑3年，缓刑3年，并处罚金2万元。被告人李犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金五千元。(记者张驰范睿恒)
来源:法治日报
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