大河报·大河客户端记者李鑫通讯员刘洋
2020年6月19日，信阳市潢川县居民张某因业务资金紧张，通过网络贷款广告联系到一名自称是浙江桐乡金鑫小额贷款公司的工作人员。工作人员让张某填写个人资料后，以需要验证其还款能力为由，要求张某向指定的支付宝账户转账3万元作为存款。转移后，张与方便失去了联系。
接张报案后，潢川县公安局立即成立专案组展开调查。通过追查发现，张某骗取的资金通过各种转账方式进行转移，最终进入名为谭某的账户，并套现。经过分析，侦查员确定谭某的潜在住址位于湖南省长沙市。2020年8月4日，潢川警方赶到长沙后，发现谭某已于日前因涉嫌诈骗被新疆警方抓获并带走。抓捕人员查明，谭某将骗取的资金套现后，利用其他账户转账给周某富、周某平、李等人，转账金额巨大。抓捕组开始抓捕分账的周某福等3名犯罪嫌疑人。2020年8月11日，周某福、周某平在长沙落网。
经过突审，两名犯罪嫌疑人交代了谭某将诈骗资金转入其两人账户的事实。两人套现后通过无卡存款存入谭指定的账户，以逃避公安机关打击的犯罪事实。与此同时，另一名犯罪嫌疑人李也被成功抓获。抓捕人员先后辗转福州、建瓯等地，将肖某明等该案犯罪嫌疑人抓获。
来源:大河客户端编辑:程永兵
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原文地址"信阳警方打掉电诈团伙，旬邑公安跨省抓获四名电诈嫌疑人"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/122325.html。
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