股票简称:西藏天路股票代码:600326公告编号:Pro 2015-50
西藏天路有限公司
关于为控股子公司提供续保担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载。
、误导性陈述或者重大遗漏，及其内容的真实性、准确性和完整性
为诚信承担个人和共同的责任。
重要内容提示:
●担保人名称:西藏高正建材有限公司
●本次担保金额:经公司第四届董事会第五十三次会议审议通过。
之后同意向控股子公司西藏高正建材有限公司贷款1亿元。
提供续保。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定，对外担保事项属于公司董事会的决策权限，未提及。
提交股东大会审议通过。
●累计对外担保金额:截至本公告日，公司第四届董事会
第三十五次会议及2013年年度股东大会审议通过西藏为控股子公司。
昌都高正建材有限公司提供贷款2.5亿元提供担保(目前，在
担保期内)，占2015年9月30日净资产的20.04%。这一次，是控股子。
本公司向西藏高正建材有限公司贷款1亿元，提供续保担保，占。
2015年9月30日净资产的8.02%。
●累计逾期对外担保数:公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
西藏天路股份有限公司第四届董事会第五十三次会议于2015年召开。
11月12日以通讯方式召开会议，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控制》。
为子公司提供续保担保的议案，同意为控股子公司西藏高正建材有限公司
有限公司向中国建设银行西藏拉萨堆龙开发区支行贷款1亿元。
币(壹亿元整)提供续保担保并收取1%的担保费。
二、担保人的基本情况
担保人名称:西藏高正建材有限公司
成立日期:2001年1月20日
注册号:5400001000296
地址:拉萨市堆龙德庆县乃琼镇佳木沟村
法定代表人:达瓦次仁
注册资本:叁亿捌仟壹佰壹拾叁万肆仟零叁拾伍元整。
公司类型:股份有限公司(未上市)
与公司的关系:控股子公司，其中公司持股71.82%。
主要财务状况:截至2015年9月30日，资产总额为16.1189亿元。
负债总额54677万元，所有者权益106512万元，营业收入935.05。
归属于母公司净利润19726万元。
三。累计对外担保和逾期担保金额。
截至本公告日，经公司第四届董事会第三十五次会议及2013年，
经年度股东大会批准，为西藏昌都高正建材有限公司的控股子公司
公司提供贷款2.5亿元提供担保(目前处于担保期)。这次是为了拿着。
子公司西藏高正建材有限公司借款1亿元提供续保担保。
为控股子公司提供的担保金额仍为3.5亿元。
公司无逾期担保。
本次续保的对象为公司控股子公司，公司将严格按照
中国证券监督管理委员会[2003]56号文件《关于规范上市公司与关联方资金流动的意见》
关于上市公司对外担保若干问题的通知》和号文件。法规[2005]120号
《关于上市公司对外担保行为的通知》规定，有效控制公司对外担保风险。
四。担保期限和方法
由于上述担保行为尚未发生，董事会仅决定为高正建材提供担保。
续保金额。具体实施情况将在定期报告中披露。
动词 （verb的缩写）董事会和独立董事的意见
1.公司董事会认为，水泥已经成为公司的主要支柱产业，为了支撑。
公司控股子公司西藏高正建材有限公司将于今年年底进行物资储备。
随着年生产规模的扩大和设备购置的资金需求，董事会同意向建行申请公司。
西藏银行拉萨堆龙开发区支行贷款1亿元，提供展期担保并收取1%。
担保费。
2.本公司独立董事认为，本公司为控股子公司提供续保的事项尚未发生
违反有关法律法规的规定，公司的审议程序符合法律法规和《公
公司章程的相关规定没有损害中小股东的利益，同意上述议案。
不及物动词参考文件
1.西藏天路股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议..
2.独立董事的意见
特此宣布
西藏天路股份有限公司董事会
2015年11月13日
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原文地址"西藏天路股份有限公司，西藏天路股东"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/278561.html。
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