来源:检察日报正义网
检察机关依法惩治洗钱犯罪
让“犯罪”和“赃物”无处藏身。
有效保障经济金融安全。
洗钱犯罪促进上游犯罪资金的流通，不仅阻碍司法机关依法追缴犯罪所得及其收益，而且破坏金融管理秩序，威胁国家经济和金融安全。近年来，检察机关深入贯彻落实党中央、国务院关于加强反洗钱工作的部署，会同人民银行、公安部等有关部门启动了打击洗钱犯罪三年行动计划(2022-2024年)，联合出台了《关于加强反洗钱协作配合办理贪污贿赂犯罪的意见》，不断加大惩治洗钱犯罪力度，有效遏制了上游犯罪，促进了追缴流失，服务了反洗钱工作。
首先，被起诉的洗钱犯罪数量呈上升趋势。根据我国刑法规定，毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等7种上游犯罪的洗钱行为，依照刑法第191条的规定，以洗钱罪定罪处罚。对于上述七类上游犯罪以外的其他上游犯罪，如电信网络诈骗、跨境赌博犯罪及其他洗钱行为，适用刑法第三百一十二条的掩饰、隐瞒犯罪所得罪和犯罪所得收益罪。此外，地下钱庄为违法犯罪活动提供非法支付结算服务的，依法以非法经营罪追究刑事责任。今年1月至9月，全国检察机关起诉洗钱犯罪1718人，同比上升14.8%。涉及的上游犯罪主要集中在毒品、贪污贿赂、扰乱金融管理秩序、金融诈骗和走私犯罪。涉及洗钱犯罪的62336人因掩饰、隐瞒犯罪所得被提起公诉，同比上升92.7%。此类犯罪的剧增与电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪高发密切相关。
二是洗钱手段复杂多变，不断翻新。发现犯罪分子洗钱手段多种多样。除了买房、购买黄金等贵金属、投资证券基金、通过地下钱庄跨境转移资金外，租用他人银行账户、网上支付账户转移犯罪所得及其收益也是洗钱的常用手段，如为上游犯罪分子购买、租赁银行卡转移犯罪所得，提供“刷脸”等全套身份认证服务。近年来，随着网上支付、区块链等现代信息技术的应用，各种新型洗钱方式层出不穷。有的设立“跑路子平台”，聚集大量个人账户，收集、转移犯罪资金；有的利用虚拟货币交易进行跨境洗钱；有的通过直播平台打赏，然后通过向主播“借款”来洗资金。这些新型洗钱方式通过大量资金账户快速转移资金，技术性和隐蔽性更强，给发现和侦查犯罪带来更大挑战。如浙江省杭州市西湖区检察院办理的一起非法经营案，犯罪分子开发、搭建、维护“跑分平台”，聚集“跑分客户”提供银行卡账户、微信、支付宝账户，进行支付转账，为境外赌博网站、杀猪诈骗提供支付结算服务，金额达31.9亿余元。再如，上海市浦东新区检察院办理的一起洗钱案件中，4名直播平台主播在接受涉嫌集资诈骗犯罪嫌疑人打赏后，将部分资金返还至犯罪嫌疑人指定的账户，涉案金额4700余万元。
三是受利益诱惑参与洗钱问题突出。洗钱通常是借助资金账户等各种基础支付工具进行的。发现部分学生、无固定职业人员、普通商户、偏远地区老年人受小利益诱惑，非法向他人提供资金账户，参与洗钱违法犯罪活动。例如，浙江省杭州市西湖区检察院办理的非法经营案中，犯罪分子搭建“跑路平台”后，10余万“跑路客户”提供了37万余个银行卡账户和微信、支付宝账户，用于非法所得的转移。非法提供资金账户的行为人，其实获利很少，但对社会危害严重，不仅助长上游犯罪活动，还容易因为蝇头小利把自己送进监狱。
检察机关充分发挥职能作用，继续加大检察力度，努力优质高效办好每一件洗钱案件。一是依法严惩洗钱犯罪。坚持“一案双查”，同步审查办理上游刑事案件时是否遗漏涉嫌洗钱的事实或嫌疑人，同步开展引导调查取证。二是继续加强部门合作。会同人民银行、公安部等有关部门，深入推进打击洗钱犯罪三年行动计划，特别是在线索移交、信息共享、资金渗透、行业治理等方面。，全面加强与反洗钱部际联席会议成员的合作，强化反洗钱工作的合力。三是引领和提升全社会反洗钱意识。以案例开展普法，向公众揭示洗钱犯罪的常用手段、社会危害和参与洗钱犯罪的法律后果，引导公众提高对各种洗钱行为的识别能力，自觉抵制，构建社会共治的良好氛围。
来源:最高人民检察院微信
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