证券代码:002775证券简称:柯文花园公告编号: 2015-023
深圳文科园林有限公司
关于更换董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市柯文园林股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书向颖因工作调整，辞去董事会秘书、副总经理职务。董事会对向应先生在担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任武中奇先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
武中奇先生于2015年11月获得深交所董事会秘书资格证书。本次董事会召开前，公司根据有关规定将武中奇先生的董事会秘书任职资格文件提交深交所审核，深交所未提出异议。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书和证券事务代表任职资格管理办法》及其他相关规定。
公司独立董事对董事会秘书变更发表如下独立意见:公司董事会秘书候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定；公司董事会秘书候选人的任职资格已经董事会提名委员会事先审核，并经深圳证券交易所审核无异议；公司更换董事会秘书的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司董事会秘书的上述更换。
现将董事会秘书武中奇先生的联系方式公告如下:
深圳市福田区深南大道深圳国际创新中心A座36楼(邮编:518026)
电话:0755-33052661
传真:0755-83148398
电子邮件:investor@wkyy.com
特此公告。
深圳柯文园林股份有限公司董事会
2015年11月26日
附:武中奇先生简历
武中奇先生:1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有南航空航空航天大学经济学硕士学位。2007年至2009年在山西证券股份有限公司、山西证券股份有限公司投资银行部工作，2009年至2015年在中德证券股份有限公司投资银行部工作..
证券代码:002775证券简称:柯文花园公告编号: 2015-022
深圳文科园林有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
深圳柯文园林股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知于2015年11月20日以电话或电子邮件方式发出，会议于2015年11月26日在公司会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由李从文董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、相关法律法规和《公司章程》的规定。
会议认真审议了各项议案，通过了全部议案。这些决议如下:
一、审议通过《关于向中信银行股份有限公司深圳分行申请8000万元综合授信额度的议案》。
公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度8，000万元。本公司实际控制人李从文、赵文锋为本授信额度提供个人连带责任保证。信用期:一年。
公司第二届董事会第六次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。预计2015年由实际控制人李从文、赵文锋提供连带责任担保，向银行申请授信总额不超过18亿元。独立董事对上述事项发表了确认意见。本议案申请授信执行后，总授信额度不超过上述预计授信额度。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。
二。审议通过了《关于向中国工商银行深圳龙华支行申请15，000，000元综合授信额度的议案》。
公司向中国工商银行深圳龙华支行申请综合授信额度1.5亿元人民币(以工行最终审批为准)。该额度用于公司在银行办理各类融资业务，包括但不限于短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函等融资业务。本公司实际控制人李从文、赵文锋为本授信额度提供个人连带责任保证。有效期:一年。
三。审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理田守能先生提名，公司第二届董事会提名委员会第三次会议讨论通过，公司董事会聘任武中奇先生、李鹏远先生、沈少松先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
项应先生因工作调整，辞去公司董事会秘书、副总经理职务。根据《公司章程》的有关规定，经董事长李从文先生提名，公司第二届董事会提名委员会第三次会议讨论通过，公司董事会聘任武中奇先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
附上武中奇先生、李鹏远先生和沈绍松先生的简历。
附件:
副总经理和董事会秘书候选人简历
李鹏远先生:1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学高级MBA，M&A经销商。1995年至2000年任中国长城铝业公司合资公司总经理助理，2001年至2005年任广东嘉骏陶瓷有限公司市场总监兼董事长助理，2006年至2009年任北京詹姆斯投资管理有限公司投资总监兼投资决策委员会主任，2010年至2014年任广东股权投资协会秘书长。
沈少松先生:1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院硕士，具有中华人民共和国司法部颁发的律师资格。1998年至2009年，先后在哈尔滨法银律师事务所、广东东方金源律师事务所担任执业律师。2009年至2015年担任华敏控股有限公司首席投资官，兼任华敏家具(中国)有限公司董事、瑞迈机械科技(吴江)有限公司董事、华敏寝具工业(吴江)有限公司董事长、华敏家居工业(惠州)有限公司董事、武汉华敏家具有限公司执行董事、先俊工业(惠州)有限公司董事、新疆富域
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