东方网记者刘莉。com、通讯员胡明东11月9日报道:近日，上海宝山法院审结了一起涉及18名被告人的诈骗案。被告人假冒证券机构工作人员诱骗被害人进行股权、原油期货等高杠杆交易，骗取38名被害人投资款“损失”280余万元。本案的两名主犯分别被判处11年8个月和11年监禁，并被处以相应的罚金。
经查，2018年3月至10月，被告人张某某、陈以营利为目的，注册成立商务咨询公司，聘请徐等其余16名被告人担任讲师、经理、业务员，冒充“上海能源交易中心”、“银河证券”等机构，采用随机拨打被害人电话的方式，谎称有专业“讲师”指导操作，从而将被害人拉入微信群。之后，被告人通过在群里发送虚构盈利截图的方式，以“高额回报”为幌子，诱骗被害人投资股票期货交易平台、金蝉原油期货交易平台、圣耀原油期货交易平台等无资质的虚假平台。在交易过程中，该公司还利用虚假的高杠杆配资，通过雇佣不具备证券从业资格的人员冒充证券分析师或专业“讲师”，诱导被害人在上述平台进行日间交易，甚至诱骗被害人允许“讲师”直接操作被害人账户，骗取38名被害人投资共计280余万元。
庭审中，被告人张某某辩称，其罪名应是非法经营罪而非诈骗罪。他认为，商务咨询公司的实际管理人是被告人陈某某，陈某某只是投资人。商务咨询公司主要从事期货和股权的咨询业务，不控制交易数据，只赚手续费和佣金。客户开户由合作平台公司负责。
被告人张某某的辩护人认为，商务咨询公司不控制涉案平台，涉案资金进入平台账户而非商务咨询公司账户，故被告人张某某不存在占有、支配的实际可能。因此，现有证据不能证明张某某具有非法占有财物的目的。此外，期货交易本身是高风险交易，商务咨询公司只提供交易建议，不控制交易数据，客户损失是正常的市场涨跌造成的。因此，应当认定被告人张某某犯非法经营罪。
被告人陈对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，但辩称其虽为商务咨询公司的法定代表人、副总裁，但无权决定该公司的经营模式和产品，全部服从被告人张某某的安排，故应认定为从犯。其辩护人还提出，本案应定性为非法经营罪，陈是从犯。
徐等其余16名被告人对公诉机关指控的基本犯罪事实均无异议，辩护人仅从量刑情节上提出相应的辩解。
上海宝山法院在审理全部证据后认为，被告人张某某、陈以营利为目的注册了涉案商务咨询公司，该公司不具备期货从业资格。被告人张某某、陈某某雇佣其余16名被告人，冒充其他证券机构，发送虚假盈利截图，冒充专家或分析师等。，诱骗相关被害人在商务咨询公司合作的“股票期货宝”、“金蟾”、“圣耀”等平台开户、存放资金，进行虚假的股权、原油期货等交易，骗取被害人财物，涉案资金未进入真实交易市场。以上情节均有完整的证据链支持。故应认定张某某、陈等18名被告人具有非法占有的主观故意。被告人以捏造事实、隐瞒真相的手段骗取被害人财物，符合诈骗罪的构成要件，依法应当认定为诈骗罪。
同时，被告人张某某指使被告人陈注册经营咨询公司，被告人张某某为该公司实际控制人。被告人陈虽然在共同犯罪中接受被告人张某某的领导，但作为公司名义上的法定代表人、副总裁，除了负责公司的日常管理工作外，还负责部分涉案平台的对接工作。故被告人张某某、陈均为主犯。其余16名被告人受两人雇佣、领导，分别担任商务咨询公司的讲师、经理、业务员，按分工实施具体犯罪行为，在共同犯罪中均起次要或辅助作用，系从犯。
综上，上海宝山法院综合考虑本案被告人的犯罪事实和量刑情节，认定被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年八个月，并处罚金人民币二十万元。以犯诈骗罪判处被告人陈有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。其余16名被告人分别被判处三年六个月至一年八个月不等的有期徒刑，并处罚金。本案赃款应当依法退还被害人，追缴被告人的违法所得，依法退还被害人，不足部分责令退赔。
宣判后，张某某、陈等部分被告人不服，提起上诉，二审驳回上诉，维持原判。
“本案中，被害人的投资款自始至终没有进入真实的交易市场。被告只是利用虚假平台开设模拟盘，通过诱导受害人频繁操作赚取‘佣金’，利用原油和股指期货的高波动风险赚取‘客户损失’。此外，被告还通过高杠杆虚假配资加速了受害人的‘损失’。如被害人投入1万元后，涉案平台虚假为被害人配资至10万元进行交易(其实所谓配资只是模拟盘上可以随意更改的数字)，被告人利用相关期货市场的高波动性造成大量被害人‘爆仓’，导致被害人血本无归。”负责此案的法官向群军告诉记者。
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资料来源:Dongfang.com。
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