证券代码:002060证券简称:粤水电公告编号:Pro 2018-108
广东水电二局有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别说明:
1.为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案(1)和(2)需要单独计票。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。
2.本次股东大会未否决任何提案。
3.本次股东大会不涉及变更历次股东大会通过的决议。
一.会议的召开和出席
(1)会议的召开
2.会议地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号楼A-1商务中心广东水电二局有限公司1906室；
3.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4.会议召集人:公司董事会；
5.主持人:党委书记、董事长谢先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定..
㈡出席会议的情况
出席本次股东大会的股东或股东代理人共计5人，代表有表决权股份435，548，880股，占公司总股本的36.2274%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份435，547，080股，占公司总股本的36.2273%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9996%；网络投票股东1人，代表有表决权股份1，800股，占公司总股本的0.0001%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0004%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京市康达(广州)律师事务所律师出席了本次股东大会，见证并出具了法律意见书。
二。议案的审议和表决
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决结果如下:
(1)关于调整公司董事会成员人数的议案；
1.一般表决情况:有表决权的股东同意435，548，880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股(其中0股因未参加表决弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况:有表决权的股东同意20，400，048股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股(其中0股因未参加表决弃权)，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2.投票结果:通过。
(二)会议审议了《关于以累积投票方式选举公司董事的议案》；
1.选举陆大鹏先生为公司董事；
(1)一般表决情况:陆大鹏先生获得选举人票435，548，880票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决情况:吕大鹏先生获得20，400，048选举人票，占出席会议中小股东所持股份的100%。
(2)表决结果:选举陆大鹏先生为公司第六届董事会董事。
2.选举彭迎春女士为公司董事；
(1)一般表决情况:彭迎春女士获得选举人票435，547，080票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%。
其中，中小投资者投票情况:彭迎春女士获得20，398，248张选举票，占出席会议中小股东所持股份的99.9912%。
(2)表决结果:选举彭迎春女士为公司第六届董事会董事。
3.选举陈鹏飞先生为公司董事；
(1)一般表决情况:陈鹏飞先生获得选举人票435，547，080票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%。
其中，中小投资者表决情况:陈鹏飞先生获得20，398，248张选举人票，占出席会议中小股东所持股份的99.9912%。
(2)表决结果:选举陈鹏飞先生为公司第六届董事会董事。
4.选举王伟先生为公司董事；
(1)一般表决情况:王伟先生获得选举人票435，547，080票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%。
其中，中小投资者表决情况:王伟先生获得20，398，248张选举票，占出席会议中小股东所持股份的99.9912%。
(2)表决结果:选举王伟先生为公司第六届董事会董事。
董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不超过公司董事总数的一半。
(3)关于注销广东志诚新能源环保科技股份有限公司的议案；
1.一般表决情况:有表决权的股东同意435，548，880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股(其中0股因未参加表决弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.投票结果:通过。
(4)关于取消为湛江霞山粤水电能源有限公司提供担保的议案；
(五)关于修改公司章程的议案；
本议案以特别决议方式通过，以有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
(六)关于修改《股东大会议事规则》的议案；
(七)关于修订董事会议事规则的议案；
(8)关于修改独立董事工作制度的议案；
(9)关于修订关联交易管理制度的议案；
(10)关于发行永久中奖彩票的议案；
(Xi)关于乳源瑶族自治县粤水动力能源有限公司融资租赁业务及公司提供担保的议案；
1.一般表决情况:有表决权的股东同意435，547，080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对1，800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；弃权股份(其中0股因未表决而弃权)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.投票结果:通过。
三。律师出具的法律意见
(1)律师事务所名称:北京康达(广州)律师事务所。
(2)律师姓名:王、汤圆。
(三)结论:广东水电本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所网络投票实施细则》和《广东水电公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四。参考文件
(一)广东水电二局股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议
(二)北京康达(广州)律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
广东水电二局有限公司
董事会
2018年11月15日
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