缅甸法院公开宣判，缅北涉案

在中国裁判文书网搜索“缅北”，共可找到128份相关裁判文书。今天，上游新闻(举报邮箱baoliaosy@163.com)记者将秉持权威媒体冷静理性的专业态度，避免浮躁和喧嚣，剥去迷雾和伪装，通过记录和分析这些案件以及涉案人员的命运，尽力为公众还原一个真实的缅北【详见《128裁判文书背后的真实缅北】。

案件记录显示，一些蛇头为了把人骗到缅北，甚至自己花钱买票，被骗者会被送到“公园”接受严格管理，被迫从事诈骗活动。专家分析，偷渡出境的人大多有“赚快钱”的需求，在利益的驱使下，最终成为犯罪的“帮凶”。

目前，一直在打击电诈的终极复仇频频传出喜讯，行动仍在进行中，未来还会取得更大的成绩。

第一部分

黑鱼肖像

蛇头是向导或组织者，泛指带偷渡者出境并从中赚钱的人。这些人一般不直接买卖人口，而是从中收取偷渡费。128份裁判文书中，涉及蛇头的有8件，约占9%，其中至少有2名女蛇头。数据显示，有蛇头运送偷渡者超过200人。

据案号为(2022)湘1226 235号的裁判文书显示，2020年3月至11月，被告人老周(云南人，小学生，农民)在“老二”、“扎发”(具体身份不详)的安排下，在云南孟连县澜沧景迈机场乐浪隧道接载准备越境前往缅北的人员。期间，被告人老周运送非法移民200余人，获得好处费6.5万余元。最终，被告人老周犯运送他人过境罪，判处有期徒刑5年，并处罚金人民币5000元，违法所得人民币65000元依法予以追缴，上缴国库。

有些蛇头为了忽悠人，甚至自掏腰包买高铁飞机票，从诈骗公司付款。案例编号湘1021第319号判决书显示，2020年9月初，被告人雷某军、(女)在(另案处理)的提议下，受被告人引诱，帮助寻找高薪工作，并允许胡某介绍他人到缅甸工作。之后，胡某联系钟某、黄某、袁某占、李某等人进行准备。2020年9月，胡某、黄某、钟某、袁某占、李等5人到达云南省，后从孟连县越境偷渡至缅甸。到缅甸后，胡等5人被安排在蒙能天空科技公司从事电信诈骗。后来因为工资待遇不如预期，胡等5人不愿意继续从事电信诈骗，要求离职。公司要求五个人赔偿穿越边境的费用。被告人雷某需向雷某军缴纳2万元，放胡某等5人出来。

2021年，被告人雷某军犯组织他人偷越国(边)境罪，判处有期徒刑5年8个月，并处罚金8000元。被告人雷犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑3年，并处罚金6000元。

第二部分

走进“公园”

缅北有特殊区域，称为“公园”。这种“公园”要么是一栋，要么是几栋。这些地方对外封闭，人员物资管理极其严格。不被监控的人根本无法离开“公园”，所有的诈骗、谩骂、虐待也都发生在这些“公园”里。

“手拉手”每天至少打200个电话。

陆等同案被告人的供述，撕开了电诈园区的冰山一角。

他们属于一个网络电信诈骗组织，由一个“经手组”(负责电话联系客户，询问是否需要贷款)、9个“代理组”又称“枪手组”、“财务组”(负责提供二维码、银行卡号、电话卡、微信号、QQ号及结算代理佣金)、“网络维护组”(负责调试网络)、“财务组”组成。

组织实行“公司化”运营管理，有规章制度规定每个成员使用昵称、上下班和住宿时间。每个成员的差旅费、住宿费、伙食费由组织提供，但其身份证、手机等个人物品需由管理人员保管。该组织在缅北酒店、卧虎山庄、木姐山庄等地设立诈骗窝点，每个窝点通过发放贷款的方式骗取客户钱财。

具体的诈骗方法是:管理人员每天向“经手人”、“代理人”发放工作手机、工作电脑、电话卡、电话号码清单等工具。根据经理提供的客户信息，“办理”打电话询问客户是否需要贷款。对于需要贷款的客户，会引导他当天与合作伙伴加“代理人”QQ；然后“代理人”按照剧本，利用QQ、手机与客户沟通，然后引导客户下载假贷款APP，并利用APP在后台控制查看客户信息、修改数据，制造给客户发放贷款的假象，以此帮助客户支付“包装费”、“认证费”、“解冻费”、“刷水”、“补水”，如果客户不信任，将上海雪山金融服务有限公司、昆明外包服务有限公司等公司的营业执照及客户经理刘、林丁的照片发给客户。

从收入来看，“寿寿”每个月领固定工资，每天至少拨打200个电话，完成10个添加QQ为代理的任务。

如何识别这200个电话？如何考核KPI？(2020)川1322刑初65号判决书中有记载:这200个电话不包括重复拨打同一电话号码的次数，以及重复拨打同一被害人电话的次数。

根据诈骗金额，提成达标，还有奖金

根据一份判决书，被告人罗在一个诈骗窝点内作为“代理人”从事诈骗活动41天，为诈骗组织招募的被告人龚某、莫某、周某、唐某、杨某、廖某从事诈骗活动。“代理”实施诈骗期间，对接的“手柄”共拨打诈骗电话10万余次。

上述“元阳被告人”中的男被告人陈某，先后两次在缅甸果敢地区的诈骗窝点做代理，从事诈骗活动共计78天。对接的“手柄”给不特定对象打了一万多个电话，赚了一万多元。

“代理”获得成功诈骗金额12%的佣金。没有固定工资。单日诈骗金额达到3万元，额外给予1000元奖励。单日诈骗金额达到5万元，额外奖励2000元，单日诈骗金额达到1万元，额外奖励5000元。“代理”每天对接一个“手柄”，业绩好的可以对接两个“手柄”。

为通信业务建立QQ群。

一审刑事判决书中提到，程、杨跨境实施诈骗、盗窃案中，马等人先后在缅甸“砖厂”、邦康兴瑞公寓、孟平大厦等地建立电信诈骗窝点，形成以绰号“雄哥”、和文某为首，层级分明、分工明确，针对境内居民实施各类诈骗的电信诈骗团伙。

集团实行严格的管理制度，提供食宿，统一上下班，迟到、旷工等都会受到处罚。上班前不能用手机，窝点门口有人站岗，上班时间不能离开窝点，离开窝点必须得到管理人员的批准。

在文等人的管理下，组长负责对这个诈骗工作组成员的管理，包括日常生活的管理，诈骗活动中工作效率的监督，诈骗金额的记录和提成的统计，建立诈骗分子相互交流的QQ群，从“卡商”处获取诈骗所需的支付账号，实施具体的诈骗活动。

该团伙的具体诈骗手段相当全面，包括很多常见的诈骗手段，如“杀猪板”、“公司付款诈骗”、“信用诈骗”、“JD。COM校园贷”和“刷单”。为了提高“诈骗业务”的能力，甚至组织人员“外出学习”。

有介绍“JD”的诈骗模式。COM校园贷”的判决。诈骗模式是冒充JD.COM的客服身份，谎称客户在JD.COM注册的贷款金额需要清零。如果JD.COM的个人信息没有被修改或注销，将会影响他的信用调查。骗取事主信任后，会要求事主添加该公司销户专员的所谓QQ号，添加成功后交给管理人员，管理人员将存有事主QQ号的手机分配给“枪手”；“枪手”利用PS的JD.COM客服身份证照片，继续冒充所谓的JD.COM销户专员客服，通过QQ软件与受害人进行语音通话，以此加深受害人的信任，诱骗受害人在各贷款平台上结清空他的贷款金额。事实上，他诱骗被害人在各大网贷平台上贷款，最后指定被害人将贷款款转入公司控制的虚假“监管账户”，最终完成诈骗。

在各小组成员外出学习期间，文因另案被捕。马某杰成为犯罪集团的头目，接管了整个犯罪集团的管理。2020年8月底9月初，外出学习的学生被召回，校园贷诈骗期间的管理人员、“经手人”、“枪手”、财务、设备管理人员被明确，校园贷诈骗活动仍在继续。

第三部分

联合攻击

这128份裁判文书显示，大部分人是抱着发财的梦想去缅北参与电信诈骗的，甚至有人多次偷渡往返于中缅之间。为什么这种现象屡禁不止？

西南政法大学刑事侦查学院副教授、新型犯罪控制教研室主任、国家新型犯罪研究中心重庆分中心研究员谢玲分析，一些偷渡出国的人被网络上“高薪招聘”的虚假招聘广告所欺骗，或被熟人教唆、引诱进入诈骗窝点参与电诈活动。这些人大多学历低，收入低，创业能力低。虚假招聘和宣传恰恰迎合了他们“赚快钱”的需求，成为利益驱动下犯罪的“帮凶”。

此前，谢玲劝阻了一位80多岁的退休大学老师，为她省下了40万元巨款。她告诉记者，一名离异女子沉迷网恋，爱上一个假“老外”，半年内被不同的“杀猪板”团伙骗了三次。

那么，广大市民如何防范各种境外电信诈骗呢？

她认为，电诈犯罪窝点的人员招募活动，以及一些诈骗行为所涉及的骗术，都是针对人性弱点的。大家要提高警惕，增强法制意识，主动降低不切实际的期望。“天上不会掉馅饼。”找工作的年轻人要对工作的功能、责任、报酬形成合理的预期。在高仿AIGC(生成式人工智能)的时代，主动通过新闻和主流微信官方账号学习一些最新的诈骗手段，增强自己防范和识别诈骗的能力。

谢玲还指出，中国一直在打击电信网络诈骗和相关犯罪。在预警和反制上，与诈骗分子展开技术对抗，在诈骗活动的早期发现、资金的早期介入、境外诈骗电话和短信的拦截、切断诈骗信息流的输入等方面做了大量工作，也实现了工作效率。《反欺诈法》实施以来，银行业金融机构、通信运营商和互联网企业也在各自业务领域创新工作机制，加强对相关欺诈相关环节的风险控制，帮助客户识别欺诈，防范引流和洗钱风险。但涉及到个人，就需要我们积极提高防范电诈的意识，能够在网络生活场景中识别欺骗。

与此同时，打击电诈的终极复仇也频频传来捷报。中国、泰国、缅甸、老挝四国警方开展联合专项行动，合作打击涉赌团伙。公安部部署云南等地公安机关继续开展打击行动，切实维护人民群众生命财产安全。

近日，云南普洱公安机关积极配合缅甸当地相关执法部门开展边境警务，1207名缅北涉诈骗犯罪嫌疑人被成功移交中国警方，其中网上逃犯41名，这是继早前抓获269名缅北涉诈骗犯罪嫌疑人后，此次打击行动取得的又一重大战果。

上游新闻记者金于实习生卢新宇部分综合自云南网。

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