注册空空壳公司，开设公司账户等。，贷款给他人进行电信网络诈骗活动，先后帮助转移诈骗款100余万元，躲藏三个月后终于落入法网。8月22日，开发区铁山区公安分局向社会通报，成功侦破一起非法出借企业账户案件，涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人李某被依法刑事拘留。
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01
贪小便宜，大亏，刷单，被骗3.5万。
5月初，开发区铁山区金山街道某单位员工吴先生通过微信聊天群里“老师”的推荐下载了一款聊天APP，刷单做任务。吴先生下班后在APP聊天群里接到了很多“任务”。任务包括“初级”关注、赞博主获得10-35元不等的提成，“高端”通过向“导师”提供的账户转账购买“公共物品”获得奖励积分，奖励积分以1:1的方式兑换成现金。
起初，吴先生做所有的“主要”任务。任务完成两三分钟后，“导师”会通过吴老师提供的收款码及时付款。
十多天，吴老师拿到了几百元的“初级”任务提成。他不满足于10元20元的小单，主动选择了“高级”任务。5月20日，吴先生向“导师”提供的三个账户转账3.5万元刷单。完成任务后，他的APP账号被冻结。吴先生咨询“导师”得到的答复是，需要继续转同样金额的资金，才能提现。吴先生意识到被骗，报警求助。
02
坚持逮捕帮助送信的嫌疑犯
办案民警雷速了解此事后，立即立案侦查。通过调查，警方发现吴先生被骗资金中的一笔2.5万元被转入河南省信阳市某公司的企业账户。经研判，该企业账号的开户人是35岁的四川李曼人，遂将其列为网上追逃对象。
李的老家四川省兴文市被警方传唤投案自首。接到电话后，李扮演了失踪的角色。直到8月17日，李出现在兴文市高铁站，被当地警方抓获。
8月19日，民警夜以继日地将李从四川押解回黄石接受进一步调查。
03
贷款项目成了“工具人”
经讯问，李某交代了非法出借其公司账户的过程。4月20日晚，李在贵州省毕节市一家烧烤店吃晚饭时，与朋友聊起不想继续当“民工”，想贷款接手工程，自己当老板。演讲者无意倾听。邻桌的一位食客听到李的话，热情地表示可以帮忙介绍一位办理贷款的朋友。李把自己的电话号码留给了对方。
几天后，李接到一个陌生电话，称正在办理贷款。在询问了李的资产情况后，他告诉他，李需要的贷款，按正常程序很难申请到，但注册一个“空 shell”公司，用企业账户申请，很容易。
按照对方的指示，李某于4月27日前往河南信阳，在当地工商局注册了一家公司，领取了营业执照，并凭领取的营业执照开设了公司账户。提供公司营业执照、公章、银行卡、u盾等后。给对方打电话，对方让李等他的消息。
5月20日，李通过手机银行发现其公司账户有多笔大额转账。他给办理贷款的人打电话，没想到联系不上对方。
据李某供述，其与朋友沟通注册公司，办理公司账户，交由他人贷款。朋友劝他很可能被不法分子利用，让他及时向公安机关反应。而李却沉浸在自己的“发财梦”中，根本听不进去。直到发现自己的银行卡异常后被冻结，李才后悔莫及。
04
藏起来，消失，最终落入网中。
警察的电话使李清醒过来。从一开始，他就是被电信网络诈骗犯罪分子作为“工具人”来“寻找”的。然而，他选择了错误的道路。在口头承诺会尽快投案后，他躲在工地，三个月不出门，公安机关无法追踪他的轨迹。8月17日，自以为躲过了风头的李被警方抓获。
警方查证，李某公司账户被用于电信网络诈骗活动，先后转账人民币100余万元。根据《刑法》第287条的规定，犯罪分子获取的交易结算(也就是我们老百姓常说的“过账”)金额一旦达到20万，就可以认定账户提供者帮助征信。
目前，李某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被金山派出所刑事拘留。案件正在进一步调查中。
警察
平方
携带
醒来
现在不法分子的诈骗手段已经升级，瞄准企业账户，利用购买的营业执照对企业账户进行诈骗活动。买卖营业执照和企业账号，很可能成为电信网络诈骗犯罪中的“帮凶”，不仅坑了自己，还害了别人。
在此提醒广大市民，切不可为了蝇头小利，随意买卖营业执照和企业账户，以免违法犯罪。
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