基金公司虚假宣传投诉，基金公司非法集资

5月27日，资本邦获悉，日前，根据中国信息公开网站显示，中国建设银行株洲分行、中国光大银行长沙分行、中信银行长沙分行三家银行每天新增被执行人信息数十条，备案时间为2021年5月21日。执行法院均为株洲市天元区人民法院。

三家银行一天内被执行数次，均与一起利用虚假基金产品进行非法集资诈骗案有关。

相关资料显示，2012年12月，唐太平成功注册成立了一家名为株洲华泰股权投资基金管理有限公司(以下简称华泰基金)的公司，注册资本3000万元，经营范围涵盖股权投资基金项目管理活动、投资项目管理活动、咨询服务。当时在册股东为:黄飞()持股45%，何玲()持股30%，唐()持股25%。据悉，黄丽华为华泰基金董事长，全面负责公司事务；邱晓标任总经理，负责管理公司日常事务，策划、指导华泰基金募集等重大事务；唐太平通过出席股东会对公司的重大问题做出决定。

名义上的第一大股东黄飞担任公司的法定代表人和会计；名义上的二股东何玲是副总经理。此外，姜敏是董事长助理，鞠扬是总经理助理。这四个人具体负责华泰基金的日常事务，同时担任基金经理，负责募集资金的准备工作，联系银行和客户，推广基金。此后，黄丽华安排助理黄飞等人注册成立了华泰致远和华泰洪欣两家公司，作为华泰基金吸引投资者加盟的平台。“株洲中原华金”注册为资金接收平台。

2013年，建行株洲分行原行长戴建军、湘江分行行长王伟在参观完华泰基金后，与其签订了顾问协议。根据协议，建行株洲分行湘江支行将为华泰基金推介投资者和投资项目，并对投资项目涉及的事项进行尽职调查。值得一提的是，建行收取募集资金的1.5%作为咨询费。此外，协议还约定，如果建行后期向华泰基金推荐项目，并协助华泰基金获得股权、期权等投资权，建行将从该等投资权中获得5%的分红。

此后，在建行株洲湘江支行行长王伟的协助下，华泰基金核心成员邱、、何玲、、黄飞等人促成了2013年5月在建行株洲湘江支行举行的华泰母基金推介会，建行株洲支行20余名营销高管参加了会议。经过一系列宣传，建行客户经理向建行客户推荐了两家公司的基金产品。

在随后的法院调查过程中，发现建行客户经理利用信息查询渠道了解客户资金情况，并依次打电话向客户宣传推荐华泰、韩红基金，承诺产品保本、12%年化收益无风险。据受害人交代，华泰基金、韩红基金通过建行株洲分行融资5000多万元，其中1600多万元在建行株洲分行代偿其借款。2015年以来，受害客户一直未收到购买华泰、韩红基金的投资收益和本金，客户多次试图寻找建行株州分行无果。

2015年6月至9月，华泰基金核心人员黄丽华、唐太平、鞠扬、何玲、黄飞、姜敏因涉嫌集资诈骗罪被公安机关刑事拘留。2016年7月26日，总经理邱晓标也因涉嫌集资诈骗罪被公安机关刑事拘留。据悉，黄丽华、唐太平负责4346.35万元，鞠扬负责4311万元，何玲负责1711万元，黄飞负责791万元，姜敏负责620万元。判令邱赔偿集资参与人损失约5657.95万元。

之后建行很多受骗客户才知道，华泰和韩红基金是非法虚构的基金。由于光大银行长沙分行作为韩红基金的资金托管人，中信银行长沙分行也在判决中涉案。于是，建行受害客户将建行株洲分行和光大银行长沙分行作为被告告上法庭，要求承担连带责任。

今年4月25日以来，建设银行株洲分行、光大银行长沙分行两家银行多次被法院列为被执行人。5月21日，两家银行再次被法院多次列为被执行人。

经企业调查，建设银行株洲分行被执行人信息80条，光大银行长沙分行18条，中信银行长沙分行61条。三家银行执行金额合计4762.83万元，执行案件均与华泰基金、韩红基金案件有关。

本文来自首都之州。

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