金诚非法集资案件进展，金诚非法集资案

杭州新闻客户端首席记者杨力。

刚刚，拱墅警方通报，金诚财富集团涉嫌非法集资，实际控制人及相关涉案人员已被采取刑事强制措施。

今天凌晨，抓捕民警分赴苏宁、溧水、杭四地，将金城集团的、许、蒋雪琪等30余名犯罪嫌疑人抓获。

另有知情人表示，此次抓捕共动员集结了300多名警力。截至今天上午9点，共抓获犯罪嫌疑人33名。"韦杰主席凌晨1点在他自己的社区被带走."

金诚集团创始人韦杰，1981年出生于金华东阳。浙江大学法学硕士。毕业后，韦杰根据所学专业取得了司法资格证书和律师执照，成为一名律师。另外，韦杰在浙江大学获得的法学学士学位实际上是通过三年的远程学习课程获得的。

据金诚集团官网介绍，该公司成立于2008年，总部位于杭州。截至目前，金诚集团以特色小镇为核心产品，旗下子公司已包括金诚新城、金诚财富、金诚实业、金诚之星、大象文化、酒店、地产、金诚金融、公众公司(金诚控股，1462。HK)。

去年4月，金诚集团拒绝成名。

当时浙江证监局开展私募专项检查，金诚集团旗下5家私募公司拒绝配合检查。监管要求公司法定代表人到证监局进行监管谈话。随后，浙江证监局向旗下基金销售公司金冠成发出三份决定书，责令其改正并暂停基金销售相关业务。

据《证券时报》报道，仅一年时间，金诚就获得了政府3900亿元的订单。根据官方描述，从2015年7月22日到2016年8月22日，在董事长韦杰的带领下，金城新城一马当先，拿下35个新型城镇化项目，签约总投资1800亿元。截至2017年9月，特色小镇项目59个，政府项目签约金额超过5700亿元。公开资料显示，金诚集团旗下的4家私募机构已先后发行各类私募产品250余只，大举投资PPP项目。

5700亿是什么概念？如果所有招标项目都是PPP形式，该数据仅次于中建集团和中交建集团，位居全国第三。

但最终5700亿的订单是没有根据的，大部分PPP项目都处于框架协议或者口头协议的层面，还没有正式立项，还没有进入建设阶段。也正是因为这个原因，外界才最终发现了金诚集团的运作方式。就是通过这些不存在的项目，在各种渠道频繁渲染接单能力，以PPP项目的名义发放资金。

5月25日，浙江证监局网站贴出《关于采取措施责令浙江金冠城财富管理有限公司改正并暂停基金销售相关业务的决定》，并采取监督管理措施责令金冠城财富改正并暂停基金销售认购和申购业务6个月。

在此期间，金诚集团旗下基金的期限错配风险开始显现。原本进入开放期的基金停止赎回，延期支付开始出现；同时，由于信用问题，公司无法在正常的金融体系中获得信用贷款，因此金诚集团真正陷入了“流动性困境”。

一年来，金诚集团动作不断。今年1月抛出重组方案，公司流动资金仍未恢复，投资人仍拿不到钱。

有投资者对媒体表示，“基金份额早在去年3月就到期了，至今没有一分钱收益。金诚要求签延期协议，但即使他承诺签了以后每月按不低于5%的利率还款，我也不愿意相信。”

去年12月，金诚控股股价暴跌，跌幅达68%。

直到本月23日，金诚集团还在苦苦坚守。官方微信发布《声明》称:目前，我们的战略重组已进入关键实施阶段，为防止竞争对手及其他别有用心者通过重组信息获取不当利益；甚至可能出于某种不可告人的目的破坏重组，从而损害所有投资者的权益。我们公司暂时不方便透露重组的具体细节。条件成熟时，我公司将适时向投资者及相关媒体披露。

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