犯罪嫌疑人周归案。
今年3月的一天，在海口市公安局美兰分局刑警大队的办公室里，曹警官正盯着电脑屏幕，一条涉及电信诈骗案件的线索出现在眼前。一整个微信群，除了受害者，全是“演员”。
时间回溯到2021年3月15日，受害人郑女士受网友诱导下载虚假赌博平台，充值25次，共计105万元。直到最后取不出现金，她才发现自己被骗了，她去海口公安局报了警。
经过判断，警方发现这是一种网恋诱导投资赌博的诈骗方式，也就是俗称的“杀猪”。他们养猪的时间越长，养的越肥，骗的越狠。
虚假的信息，虚假的“老师”，虚假的朋友，面对这一切虚假的东西，警察该怎么办？
据曹警官介绍，由于此案涉案金额巨大，公安部将此案列为部级案件。海口市公安局刑警支队、美兰分局刑警大队抽调精干警力成立专案组开展侦查，最终成功摧毁了一个盘踞菲律宾已久的电信诈骗窝点。
加入微信群做任务
群里的人除了受害者都是“演员”。
“今年年初，一个陌生人加我微信，然后拉我进了一个微信群。这个小组有相当多的成员。他们每天发任务赚多少提成？我还通过扫描二维码加了客服。我通过一个链接转了28.8元给湖北的一个慈善机构。”报案时，郑女士说的这句话引起了民警的注意。
“通过受害人的描述，我们判断这是一起典型的电信诈骗案件。”曹警官说，除了“老师”，群里还会有看起来像受害者的人。其实除了受害者，其余的都是托儿，俗称“炸团”。
犯罪团伙通过互联网编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，最终诱导受害人转账。“这种非接触式诈骗，最难的是找不到犯罪团伙当时使用的网站域名。”曹警官说。
搜索几十个人的网站域名就像大海捞针。他们“打一枪换一个地方”，在网上留下的足迹很少，案件一度进入瓶颈。
但是，专案组民警知道，如果不及时破案，会有更多的人落入他们的圈套。经过警方反复研判嫌疑人在网上留下的脚印，案件有了进展。
受害者充电25次
资金流向成为破案的关键
就在办案民警以为确定了犯罪团伙的网站域名后可以松一口气的时候，却发现真正的困难开始了。
通过询问民警得知，郑女士第一次转账后，被推送到一个小众聊天软件，在聊天群里添加了“老师”，并被引导下载了“田瑞娱乐”App。然后就开始每天抢单做任务。
一开始郑女士收到的都是一两百元的票据，可以正常返利。直到郑女士填了一张5万元的“大单”，“客服”告诉她任务出错，需要继续充值总额的30%才能完成提现。郑女士又充值了10万元。在诱骗郑女士充值时，一名自称“助理”的人与郑女士对接。“助理”说，每张卡都会有限额，让郑女士把卡里的钱转到不同的银行账户。然而，当郑女士充值时，“客服”却告诉她，任务有误，需要重新充值10万元。就这样，“老师”最后告诉郑女士，她不能再做任务了，要向“经理”申请不做任务，然后直接充值提现。随后，郑女士充值了20万元左右。当郑女士25次向平台充值约105万元后，仍无法提现，她停止了转账。
经初步研判，专案组发现该案犯罪嫌疑人手段高明，分别要求受害人转账25次，转账的账户是不同的人。
曹警官说:“为了破案，我们必须查明他们的资金流向。”
专案组以银行卡和涉案App为名，通过大数据提炼线索，开展系列案件工作，对该系列数百起相关案件进行逐案调查、筛选、发送信息。
根据调查，专案组发现大量群众上当受骗。大家发现上当受骗后都报了案。警方对几起案件逐一筛选，最终线索指向一个盘踞在菲律宾已久的犯罪团伙。
嫌疑人不在中国。
很难逮捕。
在有关部门的大力支持下，初犯魏某和骨干代某的身份信息陆续确定，成员结构逐渐显现。但由于嫌疑人在国外，加上疫情，警方无法出境抓捕，只能先在国内控制。“如果只抓到一个犯罪团伙成员，会惊动团伙中的其他成员，导致关键证据丢失或提前逃跑，所以必须选择一个合适的抓捕时机，同时抓捕几名犯罪嫌疑人。”曹警官说。
今年6月下旬，该团伙骨干成员从国外回国，美兰公安分局将该线索上报海口市公安局反诈骗中心。在合成作战的有力支持下，警方得以继续加大查控力度。
同年7月，犯罪团伙骨干钟、周、李等相继回国。此时，抓捕时机已经成熟。美兰分局与刑警支队联合成立抓捕小组，派出16名警力分赴广西壮族自治区柳州市、成都市、宜宾市、四川省仁寿县实施抓捕。
7月29日，犯罪嫌疑人钟在成都被抓获。“钟回国前重新刷了手机，销毁了很多证据，给庭审造成了很大困难。”曹警官说。
7月30日，犯罪嫌疑人李某(团伙教师集团成员)在南宁落网。
曹警官说，“钟某得知李被抓后，对其在境外搭建虚假赌博平台进行电信诈骗的犯罪事实供认不讳。”
电诈团伙分工明确。
在线招募会员
曹警官介绍，这个境外犯罪团伙开设了“东方红”、“乐透”、“田瑞娱乐”等虚假赌博平台。这些app在应用市场是挂不起来的。犯罪团伙随后找到专业公司，将数据和端口打包集成到一个app中。安装包通过链接或二维码下载。犯罪团伙通过微信添加受害者后，一伙人对受害者进行筛选、挑选，并以投资返利为由，引导受害者进入“老师群”向假赌博平台小额充值。第二组人负责在聊天软件群聊中扮演角色，引导受害者继续充值，第三组人扮演“老师”的角色，以一带一路的方式引导受害者继续充值。在受害人准备提现时，通过继续缴纳“押金”的方式，诱骗受害人继续充值。
根据线索，民警了解到该团伙分工明确，通过某招聘软件招募成员。由于窝点在境外，对接后犯罪团伙会给新成员买机票，让他们带着护照出国，到达窝点后没收他们的护照和身份证。
目前，犯罪嫌疑人钟某、李某、周某已到案，并对犯罪事实供认不讳，戴某已被控制。该团伙涉案金额1000多万元。
海口警方将进一步追捕尚未到案的犯罪嫌疑人。
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