2021年3月15日，被害人郑女士受网友诱导下载了一个虚假赌博平台，充值25次，共计105万元。直到最后提现不可能了，才发现被骗了，于是去海口公安局报警。经警方判断，这是一种网恋诱导投资赌博的诈骗类型，又称“杀猪”。
据海口市公安局美兰分局刑警大队曹警官介绍，由于涉案金额巨大，公安部将此案列为部级督办案件。海口市公安局刑警支队、美兰分局刑警大队抽调精干警力，成立专案组开展侦破工作，最终成功摧毁一个盘踞菲律宾已久的电信诈骗窝点。
加入微信群做任务
群体中的所有受害者都是“演员”
“今年年初，一个陌生人加我微信，拉我进了一个微信群。群里成员不少，每天做任务赚多少提成，于是我也通过扫描二维码加了客服，通过链接转了28.8元到‘湖北某慈善机构’名下。”报案时，郑女士说的这句话引起了民警的注意。
“通过受害人的描述，我们判断这是一起典型的电信诈骗案件。”曹警官说，群里除了“老师”，还会有看起来像受害者的人，但实际上整个群里除了受害者，都是托儿，俗称“炸群”。
“这种非接触式诈骗，最难的是找不到犯罪团伙当时使用的网站域名。”曹警官说。搜索几十个人的网址和域名就像大海捞针。他们“一枪换一个地方”，在网上几乎没有留下什么足迹。
最终，经过警方反复研判嫌疑人在网上留下的脚印，案件取得进展。
受害人分25次充值约105万元。
资金流向成为破案的关键
就在办案民警以为确定了犯罪团伙的网站域名后可以松一口气的时候，却发现真正的困难才刚刚开始。
郑女士被骗的全过程
通过询问，民警了解到，郑女士第一次转账后，被推送到一个小众聊天软件，在聊天群里添加了“老师”，并被引导下载了“田瑞娱乐”App，之后开始每天抢单。完成任务。
在诱骗郑女士充值时，一名自称“助理”的人与郑女士对接。“助理”说，每张卡都会有限额，让郑女士把卡里的钱转到不同的银行账户。
郑女士最初收到一两百元的账单，可以正常退款。但郑女士后来充值时，“客服”却告诉她，任务有误，需要充值10万元才能提现。
直到最后，对方告诉郑女士不能再做任务了，要向“经理”申请不做任务，才可以直接充值提现。于是，郑女士充值了20万左右。
郑女士在平台充值25次，约105万元，仍无法提现后，停止转账。
经初步研判，专案组发现该案犯罪嫌疑人手段高明，分别要求受害人转账25次，转账的账户是不同的人。
曹警官说:“为了破案，我们必须查明他们的资金流向。”专案组利用涉案银行卡和App的名称，通过大数据提炼线索，对数百起相关案件的侦查情况进行逐案排查、筛选、发送信息。
根据调查，专案组发现大量群众被骗，大家发现被骗后都报了案。警方对几起案件逐一筛选，最终，线索指向了一个盘踞菲律宾已久的犯罪团伙。
犯罪嫌疑人周归案。
嫌疑人不在中国。
很难逮捕。
在有关部门的大力支持下，初犯魏某和骨干代某的身份信息陆续确定，成员结构逐渐显现。但由于嫌疑人在国外，加上疫情，警方无法出境抓捕，只能先在国内控制。
“如果只抓到一个犯罪团伙成员，会惊动团伙中的其他成员，导致关键证据丢失或提前逃跑，所以必须选择一个合适的抓捕时机，同时抓捕几名犯罪嫌疑人。”曹警官说。
捕获时间链
今年6月下旬，该团伙骨干成员从国外回国，美兰公安分局将该线索上报海口市公安局反诈骗中心。在合成作战的有力支持下，警方可以继续加大查控力度。
同年7月，犯罪团伙骨干钟某、周某、李某相继回国。此时，抓捕时机已经成熟。美兰分局与刑警支队联合成立抓捕小组，派出16名警力分赴广西壮族自治区柳州市、四川省成都市、宜宾市、仁寿县实施抓捕。
7月29日，犯罪嫌疑人钟在成都被抓获。“钟回国前重新刷了手机，销毁了很多证据，给庭审造成了很大困难。”曹警官说。
7月30日，犯罪嫌疑人李某(团伙教师集团成员)在南宁落网。
曹警官说，“钟某得知李被抓后，对其在境外搭建虚假赌博平台进行电信诈骗的犯罪事实供认不讳。”
电诈团伙分工明确。
在线招募会员
曹警官介绍，这个境外犯罪团伙开设了“东方红”、“乐透”、“田瑞娱乐”等虚假赌博平台。这些app在应用市场是挂不起来的。犯罪团伙随后找到专业公司，将数据和端口打包集成到一个app中。安装包通过链接或二维码下载。
犯罪团伙就是这样一步步走过来的。
引诱受害者并实施欺诈
一群人筛选、挑选受害者，以投资返利为由，引导受害者进入“老师群”，向假赌博平台小额充值；
第二组负责在聊天软件的群聊中扮演角色，引导受害人继续充值；
第三组扮演“老师”的角色，引导受害者继续用一带一路充电。
在受害人准备提现时，以继续缴纳“押金”的形式，诱骗受害人继续充值。
根据线索，民警了解到该团伙分工明确，通过某招聘软件招募成员。由于窝点在境外，对接后犯罪团伙会给新成员买机票，让他们持护照出国。到达窝点后，成员的护照和身份证都会被没收。
目前，犯罪嫌疑人钟某、李某、周某已到案，并对犯罪事实供认不讳，戴某已被控制。该团伙涉案金额1000多万元。海口警方将进一步追捕尚未到案的犯罪嫌疑人。
转自:法制时报
来源:中国搜索。
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