文| AI财经社、军泽祥
编辑|鹿鸣
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6月27日凌晨，大连市公安局通过其官方微博通报了“女子半夜被殴打猥亵”一案的详细情况和进展。犯罪嫌疑人王某涉嫌强制猥亵、寻衅滋事罪，被依法采取刑事拘留强制措施。公安机关还将按照法定程序对被害人吴某的伤情进行司法鉴定。
据《南方都市报》报道，王去年刚刚入职，曾在数据技术有限公司大连分公司担任讨债员。
艾财经社查询工商系统了解到，深圳市银燕数据技术有限公司大连分公司是深圳市银燕数据技术有限公司的分公司，董事长是银燕科技服务集团董事、总经理何军，武汉大学博士，高级工程师。连续五年当选深圳市金融服务外包协会副会长。
何军
另一方面，深圳银燕数据技术有限公司的母公司是银燕科技服务集团。2018年4月，获得深创投、银泰华映等机构的战略融资。具体金额没有透露。
为什么银燕科技服务集团董事长弘强通过新三板上市公司联合金融控股有限公司持有其42.55%的股份？
同时，何还与深市上市公司和美集团在小额贷款方面有着密切的合作。
收集网络遍布全国
6月22日凌晨，大连市公安局甘井子分局华东路派出所辖区内，一名女子被殴打猥亵。后来，一段事发时的监控视频在网上传开，引起了全民关注。
据大连市公安局最新通报，犯罪嫌疑人王某，男，31岁，大连人，系大连数据有限公司员工，6月26日，根据现有证据，公安机关认为王某涉嫌强制猥亵罪、寻衅滋事罪，依法对其采取刑事拘留强制措施。
据《南方都市报》报道，王于2018年加入该公司，担任“收款员”。目前在大连银燕有10个类似的催收员工，工资在2000-3000元左右，其他一切靠业务。
第三方信息平台天眼调查的数据显示，大连银燕的主要经营范围为受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包等业务。，其经营范围已于今年3月29日变更。变更后，其经营范围受总行委托，为总行承接其经营范围。
艾财经公司以求职为由拨打了大连的客服电话，客服人员称其业务范围“与传统金融行业不太一样”，主要是配合银行信贷办理贷款欠款业务。
据了解，大连银燕的母公司深圳银燕数据科技有限公司前身为深圳市金融信息咨询有限公司，在全国拥有92家类似的分公司，几乎覆盖了全国各大省区市。
中国政府采购网已发布相关公示，深圳市银燕数据技术有限公司的前身深圳市金融信息咨询有限公司中标中国银行股份有限公司湖北省分行2016-2018年度个人信贷业务外包供应商。
前公司高管涉22亿诈骗案。
据深圳商报报道，2015年6月9日，多名投资者向深圳市宝安区警方报案，指控、刘、华等人冒用深圳市金来顺集团有限公司等公司名义，以深圳市金融联合融资担保有限公司、深圳市光电产业控股集团有限公司为担保，向社会高息借款，到期后无法兑付资金，涉嫌非法集资。涉案金额22亿元。
工商资料显示，深圳市银燕数据技术有限公司的前身是深圳市金融联合信息咨询有限公司，与金来顺集团、深圳市金融联合融资担保有限公司关系密切
天眼查资料显示，深圳市金融联合融资担保有限公司董事长曾任深圳市金融联合信息咨询有限公司总经理，就是上述深圳警方通报中提到的刘。
资料显示，2018年10月，深证金融信息咨询有限公司更名为银燕科技服务集团有限公司
金来顺集团和这两家公司也有很多交集。天眼查资料显示，深圳金来顺集团有限公司曾是和美智科的前身深圳联合金融小额贷款有限公司的股东之一，目前仍是和美小额贷款的股东之一，持股30%。
据悉，在和美集团收购这两家小贷公司后，有投资者在其股票吧提问，收购小贷公司是否与金融联合的关联公司有关，与深圳金融联合电子结算中心有什么关系？
和美集团回复称，经尽职调查，连晋院和连晋小额贷款的所有资产、负债和股东结构均与金来顺集团有限公司无关..
妖股和美出现了。
银燕系在全国布局的背后，与大名鼎鼎的怪兽和美集团息息相关。
银燕科技服务集团控股股东联合金融控股有限公司于2016年在新三板挂牌，2018年6月退市。其2017年财报显示，全年营业收入29.7亿元，扣非净利润5278.3万元。前五大客户分别是中国银行、平安银行、交通银行、邮政储蓄银行、农业银行。
天眼查数据显示，联合金融与和美集团旗下的和美小贷公司、和美智科小贷公司关系密切。
2015年11月，和美集团以2.55亿元现金收购和美智客(前身为深圳连晋所金融信息服务有限公司，旗下拥有P2P平台连晋所)和和美小额贷款(前身为深圳市联和金融小额贷款有限公司)51%的股权，开始尝试互金业务。
联合财务2017年年报显示，李波是公司实际控制人之一。2012年起，先后担任和美小额贷款有限公司董事长、深圳市连晋金融信息服务有限公司董事、深圳市和美集团有限公司董事、总经理、副董事长，后因营业利润下滑、净现金流大幅下降辞职。
据查，联合财务董事长何现任和美小贷董事，通过联合财务持有美小贷36.00%的股份。同时，何也是和美智科的董事。2015年4月，联合财务退出和美智科股东名单。
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原文地址"大连猥亵案嫌犯单位曝光，职业催债遍及全国，前高管曾涉22亿诈骗案"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/243867.html。
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