日前，中国裁判文书网公布的一份刑事裁定书显示，敦化农村商业银行原董事长高广吉犯非法发放贷款罪、职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪，被敦化市人民法院受理。
经审理，2009年春节至2009年3月，时任敦化市农村信用合作联社(2013年更名为敦化农村商业银行)法定代表人、理事长高广吉，收受延边鲁兴公司法人给予的人民币80万元、欧元30万元。
高广吉收受贿赂110万元后，多次违规向延边鲁兴公司发放贷款。
2009年11月至2010年1月，高广吉先后三次向延边鲁兴公司发放银团贷款共计6亿元，其中敦化市农联6500万元。
2010年12月至2011年1月，高广吉在原有贷款的基础上，为延边鲁兴公司追加贷款1亿元，后又分四次发放贷款共计7亿元，其中敦化市农联贷款8000万元。
根据《农村信用社管理条例》第二十八条第一款第四项规定，对同一借款人的贷款余额不得超过农村信用社资本总额的30%。2009年和2010年，敦化农协的净资本分别为1.07亿元和1.09亿元，对延边鲁星公司的贷款至少不应超过3300万元。显然，高光启违反了这一规定，构成了非法发放贷款罪。
此外，2012年至2013年，高广吉还利用职务之便，将敦化市农联票据贴现业务收入及利息等表外资金1404万元转入延边鲁兴公司账户。直至案发时未向上级机关、敦化农商行领导班子及公司董事会通报，构成职务侵占罪。
最终，2020年12月28日，法院作出一审判决。高广济因非法发放贷款罪、非国家机关工作人员受贿罪、职务侵占罪被判处有期徒刑12年。并处罚金5万元，没收财产70万元，责令高广吉向受害单位敦化农村商业银行偿还转移的1404万元。
值得注意的是，频繁给高广济发放贷款开绿灯的延边鲁星公司，曾在2020年6月因骗取贷款被罚款。事实上，向高广基行贿的控制人朴某获刑4年6个月。
经查明，2017年10月，延边鲁兴公司在无沥青库存的情况下，通过提供虚假的10万吨沥青库存凭证和虚假的沥青购销合同、沥青储存合同、承诺函、财务报表、审计报告等方式，骗取敦化农商银行牵头的银团贷款共计3.8亿元。
因此，法院一审判处延边鲁星公司罚金100万元，责令其退还吉林敦化农村商业银行3.8亿贷款本金及相应利息；朴某被判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20万元。
据《财经》报道，法院判决后，朴某还上诉称，不仅其公司骗贷，敦化农商行也违规发放贷款。
[作者:钱]
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