前不久，宜昌长阳警方抓获了一个洗钱团伙。没想到，在骗子的唆使下，受害人不仅主动为他人交钱，还录了一段视频作为诈骗证据，让案情扑朔迷离。也是那句话，有人卖，就得帮人数。
“本人罗某某自愿向胡某某存入人民币13万元购买；；资金来源合法合规，钱我也收到了。被骗了我绝对不会追究。如果是我被骗，跟卡主胡没关系。”
前不久，宜昌长阳警方抓获了一个涉嫌买卖u币洗钱的犯罪团伙，并调取了多段受害人自己拍摄的类似视频。这些视频无一例外都是想证明存款行为合法合规。受害人罗女士告诉记者，“他(骗子)说是根据国家的法律规定，配合反诈骗。”
据了解，罗女士6月在网上认识了一位林姓军人，称国家粮食交易中心平台存在漏洞，可以通过内部关系投资理财赚钱。为了取得她的信任，他还主动把钱打入罗女士的账户，并约定双方共同存款投资。“大概打了两三次，加起来六九千。然后我自己的也就几万块钱左右，加起来就是13万。”
公安局的警察表示“(骗子)这样做是为了充分取得受害者的信任。你看我还在给你转账，肯定不是骗你。但实际上被转移的钱是犯罪嫌疑人为了安排另一个受害人而转移的，也就是说犯罪嫌疑人也在利用受害人帮他洗钱。”
罗女士相信了对方的诚意，在其唆使下将钱汇至指定账户。第二天，罗女士在平台上看到了自己的投资收益；但是钱只能在数据里看到却不能提现，用不了多久平台网站就打不开了。罗女士的钱，其实已经转到了另一个专门买卖虚拟货币的团伙账户里。
被抓获的犯罪嫌疑人付某说:“其实她的钱应该是经历了很多才到了我们这里。这是无法追查的，很难再找到源头。因为这个钱经过很多人的银行卡，最后落到我们手里，我们就会变成数字货币。”
犯罪嫌疑人付某交代，其于2020年加入数字货币搬砖牟利集团，从事虚拟货币买卖。后来有人联系他，同意每交易10万元等值虚拟货币给他150~200元的手续费；付想动动手指轻松赚钱，于是动员亲戚朋友组团去做。
负责的警方指出，“付钱给一个团伙收了钱后，等价的虚拟货币会转给诈骗分子，从而彻底清洗了诈骗的资金。付钱给一个团伙，用提取的现金重新购买虚拟货币，从而不断为诈骗分子进行洗钱活动。”
目前警方已抓获犯罪嫌疑人22名，累计洗钱金额达3亿元。案件正在进一步办理中。
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