近年来，假期货交易平台层出不穷，标的也五花八门，从贵金属、原油到各种金融资产。前不久，深圳南山区警方摧毁了一个以文化艺术品为目标的假期货平台。该案被骗总人数8000余人，涉案金额高达10亿元。据深圳警方介绍，这也是中国此类案件中最大的一起。
为加强对投资者的政策宣传和风险提示，海通期货提请投资者注意识别以下交易场所非法交易模式的主要特征，特别是提高对“微盘”交易等高风险操作平台的风险识别和抵御能力，不要在各类非法交易场所参与非法证券期货活动。
一、商品交易场所
(1)分散的场外交易
1.特征
分散式场外交易是指交易大厅以做市商模式组织的交易活动，即交易大厅发展会员，会员发展代理商和经纪商，吸引不同层级的客户，然后会员在交易大厅发布的海外商品实时价格基础上加减一定的价差，提供交易报价，与客户进行交易。本质上是会员和客户之间的博弈，客户的损失就是会员的盈利。
这种模式一般是杠杆交易，合约具有标准化的特点。交易场所既不组织商品流通，也不发现商品价格，是一个投机平台，对实体经济没有正面作用。
(2)即期连续(延期)交易
1.特征
现货连续交易，或者说现货延期交易和现货T+D，也是杠杆交易的一种，它允许投资者通过每天支付一定的费用来无限期推迟交割期限，并可以通过平仓来避免交割。交易对象其实是抽象的符号和合约，实践中交割率极低。
该模式采用集中竞价、连续竞价的交易模式，投资者的交易指令汇聚在交易场所，交易场所会按照一定的交易规则自动撮合撮合。这种交易模式与期货交易非常相似，只是交割允许无限期延期。
二、邮币卡等交易场所现货发售交易。
(1)特点
一些文化、艺术、商品交易场所以邮票、钱币、磁卡为交易对象，或以珠宝、玉器、茶叶、老酒为交易对象，开展“现货销售”，即持有人将一定数量的藏品交交易场所保管后，拿出一定比例供客户购买，中奖后次日开始连续集中交易。具体来说，交易方式分为发售和交易两部分。其中，发售部分包括托管、评估、发行、认购、抽签等步骤。，而交易部分采用集合竞价、连续竞价、电子撮合、全额支付、T+0交易，一般设置10%的涨跌幅限制。
三。金融资产交易场所
(1)特点
一是开展类资产证券化业务，拆分权益，降低投资者门槛，变相突破200人限制。主要包括定向理财计划和投资收益权两个方面。其中，定向融资计划是指发行人在交易场所发行的，约定在一定期限内还本付息的融资计划。投资收益权是指发行人以其合格基础资产的收益权向特定投资者发行，约定在一定期限内处理投资本金和收益的产品。
二是未经批准交易信贷、票据、保险等金融产品。部分金融资产交易场所违规开展一行三会监管的金融产品交易，如银行信贷、票据、信托产品、保险资产等产品。
第四，“微盘”交易平台
(1)特点
“微盘”是指地方交易场所及其会员单位或其他投资咨询、网络科技公司，在微信微信官方账号、网站等注册客户多、流量大的互联网平台上，嵌入微交易系统或开发手机app，进行的微标准化合约交易。投资者只需输入手机号码即可完成注册。
“微盘”交易可以大致分为两类:
一类是微盘，主要由各地交易场所及其会员单位设立。将原本在交易场所交易的合约降低合约价值制作“迷你”合约，搬到微信微信官方账号、手机APP、网站等平台，吸引个人投资者交易；
另一种是微交易，多由XX投资公司、XX科技公司等互联网公司设立。交易方式类似于“二元期权”。投资者判断白银、原油、铜等商品在一定时间内的价格波动趋势，从而买涨或买跌。盈亏事先约定，主要看涨跌方向，有聚众赌博之嫌。
“微盘”交易平台一般具有以下共同特征:
一是在审批设立方面，“微盘”等卫星交易平台的设立不需要政府部门的审批，不存在经营资质门槛；
二、交易方式方面，原油、贵金属、大宗商品、外汇、邮币卡、原始股等。一般都是合同标的，参考国内外市场价格甚至虚构报价，押注价格波动；
三是在支付结算方面，通过微信支付、银联支付、易付通等快捷支付方式将资金存入交易平台的公司账户。客户资金没有第三方存管机制，交易平台可以直接控制资金流向；
第四，利润分成方面，收取高额手续费等费用，仅开仓就可以达到投资额的10%。一般的利润分成模式是，投资人20%的费用归交易场所，80%的费用和投资人的全部损失归会员公司、代理商和券商；
第五，营销展业，通过电话、微信、QQ群、股吧、网页、直播间等渠道推广造势，如分批打电话推广，利用各大网站的广告弹窗推广，“投资致富”美女主动与微信好友推广等。，宣传“微盘”交易的特点，如小额、易学、方便、多样等，以“一分钟收入75
第六，交易产品是符号化的，没有实物交割，没有价格形成，甚至平台主要是给投资人制造风险，让投资人投机，跟投资人对赌。
五、交易场所的分支机构、会员单位、代理商、授权服务机构及其他展览公司。
(1)特点
为了促进业务，地方交易场所在全国各地发展了大量的分支机构、会员单位、代理商和授权服务机构等营销和展览行业。这些会员公司的名称大多包括投资、投资管理、投资咨询、资产管理、贵金属、信息技术、信息服务、金融服务、商品交易、电子商务、艺术品交易、艺术品交易、文化等。这些会员单位大量招募经纪人，通过网络、微信、电话公开营销，通过承诺高额回报、隐瞒风险的方式，诱导大量无风险承受能力的自然人甚至老年人开户；这些会员单位安排所谓的“分析师”、“老师”，在微信、QQ上组建所谓的“团队”，宣传自己丰富的投资经验和高超的技术，诱导投资者大量交易，造成区域内投资者高额手续费和交易损失，有的甚至操纵、篡改价格报价，高喊“反单”，抢劫、诈骗投资者。
请投资者提高风险防范意识，谨防参与非法场所交易。
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