7月12日上午8时许，伊通县大孤山派出所接到王某报警，称其在网上被骗5万元。办案民警立即开展调查。经询问，王某得知自己是因为缺钱才在网上下载了借贷软件。
7月10日，王某接到一个电话，对方称可以向他借2万元，但要求王某通过手机下载一个软件。下载软件后，王联系客服，将自己的银行卡和身份证发给对方。客服让王操作贷款。王操作后，客服称其账户已被冻结，需要缴纳解冻费。王分三次向客服提供的账户转账共计5万元。转账三期后，对方仍要求继续转账。这时王觉得自己被骗了，于是报了警。
情况明确后，大孤山派出所和新兴派出所立即联合展开调查。经大量调查了解到，涉嫌掩饰、隐瞒非法所得的犯罪嫌疑人刘某杰于7月20日到达江西省宜春市，在宜春市望江楼宾馆附近活动。7月21日，办案民警将刘某杰及其同伴赵某鹏传唤至公安机关。经讯问，两人对自己的违法犯罪行为供认不讳。目前，两人已被公安机关采取刑事强制措施。
经讯问，赵某鹏、刘某杰还得知了其“上线”微信的名字，办案民警通过技术手段锁定该微信用户为江西省新余市分宜县的孙谋。随后，民警立即对孙某的活动轨迹进行搜索，并在浙江义乌火车站将犯罪嫌疑人孙某、、钟某康抓获。经讯问，孙某通过帮其在网上洗钱获利，每天获利1000元至2000元不等。孙、、钟某康明知对方转来的款项为违法犯罪所得，仍帮助其洗钱。2022年7月，他们洗钱两次，共计19万元，孙获利3000元，钟某康获利2500元，获利1000元。
目前，三名犯罪嫌疑人已被公安机关采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
吉林日报出品
策划:蒋
编辑:马和
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