红网新闻5月11日讯(记者郭伟灿)在“5.15”打击防范经济犯罪宣传日到来之际，湖南省公安厅通报了2021年全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例，揭露犯罪“套路”，帮助广大群众提高防范各类经济犯罪的意识和能力。
1.永州“6.29”场外配资案
“6.29”部督非法经营案，是湖南公安机关贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于依法严厉打击非法证券活动的意见后，近年来成功侦破的第一起证券领域场外集资大案。永州市公安局在公安部经侦局的监督和经侦总队的直接指挥下，排除干扰，克服困难。2020年12月1日，组织60余名警力在永州、邵阳、常德、长沙四地同时收网，抓获李等人非法经营案涉案人员18人，其中刑事拘留15人，长沙金魔石公司18人。经查，李等人未经国家有关行政管理部门批准，私自开展证券期货配资业务，利用名创投、优投决策APP、APP等软件进行证券交易。公司通过收取客户集资金额的利息差和交易金额的佣金差获利。
警方提示:提高风险意识，远离场外集资。
二、怀化系列保险诈骗案
根据全省打击金融犯罪专项行动的部署，怀化市公安局经侦支队对中国人民财产保险公司、平安保险公司、中华联合保险公司等9家财产保险公司近5年涉嫌保险事故进行了分析、甄别和研判。通过采集嫌疑人骗保车辆的保险信息，建模比对，一举破获7起系列保险诈骗案件，达到了“打群架、连锁作战”的侦查效果，有效震慑了保险领域的犯罪。
警方提示:骗保将受到法律严惩。
三。长沙沃然能源有限公司虚开增值税专用发票。
2021年，在公安部经侦局、省公安厅经侦总队的部署指挥下，长沙市公安局经侦支队贯彻“一体化研判”思路，全面深入开展“黄金场”、“化工场”、“螺纹钢场”涉税数据摸排，成功破获湖南沃然公司涉嫌虚开黄金化工发票、螺纹钢发票案，先后破获诈骗犯罪、非法经营等3个犯罪团伙，并将其抓获。这个案例成功地发起了一场全国性的集群运动。
警方提示:合法经营，照章纳税，假规定处罚，不要心存侥幸。
四、郴州“7.04”虚开增值税专用发票案。
2021年7月，郴州市公安局经侦支队经过一年多的缜密侦查，成功破获涉及11个省市的“7.04”虚开成品油领域增值税专用发票案，涉案金额16亿余元，抓获犯罪嫌疑人35名，捣毁龚某某、杨某某、林某某、段某某4个团伙，缴获非法刻制企业印章110余枚，依法暂扣废旧提油卡40张。此案是郴州公安机关成功侦破的抓获犯罪嫌疑人最多、追缴税款和违法所得最多、涉案金额最大、参与犯罪人数最多、打击犯罪链条最完整的涉税犯罪案件。
警方提示:燃油票分离踩红线，虚拟合同就空了。
五、邵阳“12.17”毛皮系列骗取出口退税案
2020年7月，湖南省公安厅经侦总队组织特警，对税务、海关、人民银行等部门移送公安机关的涉嫌虚开骗税的皮毛产业企业线索和邵阳皮毛产业整体涉税风险进行深入研究和综合分析，成立省市联合“12.17”专案指挥领导小组，由专案指挥部统一组织部署。湖南省公安厅经侦总队和邵阳市公安局捆绑作战，市公安局和区县公安机关分别。通过案件初查发现，2017年以来，邵阳已成立毛皮商会9家，毛皮企业345家，已查实117家。为骗取国家出口退税，骗税金额高达7亿元，产业犯罪特征明显。在省公安厅经侦总队的统一部署和指挥下，邵阳市公安局成功破获“12.17”骗取出口退税案，打掉3个毛皮商会骗税犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人27名，依法对与3个团伙有关联的117家涉嫌企业进行调查取证，涉及骗税金额700余万元。
警方提示，虚开出口退税是严重犯罪，将受到法律严惩。
六、湘潭“9.23”串通投标工程
2021年，省公安厅组织湘潭县公安局利用情报，对一起串通投标线索进行深入研究。湘潭县公安局组织精干力量，走遍全省20多个城市，调查取证200余人，形成案卷500余卷。对涉案的几家公司近5年的相关信息和资金流向进行分析研判，成功侦破“9.23”系列串通投标案件，打掉职业串通投标团伙2个，并采取刑事强制措施。
警方建议，全省公安机关将继续严厉打击串通投标犯罪，全力配合全省工程建设项目突出问题专项整治。
七、常德“2.23”非法经营案。
2021年，常德市天津公安局在省公安厅的指导下，依托老鹰平台，对一起刷单案件线索进行数据研判，并进行深度治理，成功侦破一起利用搭建网络平台刷单，为网店增加销量、提高评价、欺骗消费者、扰乱市场秩序提供虚假交易和有利服务的非法经营案件。本案对19名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中11人移送审查起诉，8人取保候审。
经查，2015年底至2019年5月，犯罪嫌疑人、潘某(夫妻)纠集一批骨干成员，在厦门市湖里区、思明区设立多家公司，在互联网上搭建多个专业平台(含3个自营站、下属分站200余名代理)，从事非法经营犯罪活动。该犯罪团伙提供提高网店销量、产品知名度、增加店铺权重等服务，吸引各大电商网店商家入驻其账单平台并购买账单服务，注册商家超过14万家；同时招募大量买家完成平台发布的虚假购买商品、虚假好评等任务，赚取佣金差价，涉及买家39万余人。单笔订单总数超过4000万，单笔订单总金额达到50亿元以上。
警方提醒，银行借记卡和信用卡都是个人实名制账户，不能出借或出租给他人使用。犯罪嫌疑人利用其转移违法犯罪所得资金，构成刑事犯罪的，公安机关将依法追究其刑事责任。
八、湖南某信息技术公司非法集资案。
2020年3月30日，永州市蓝山县公安局对湖南某信息技术公司立案侦查，抓获犯罪嫌疑人36名，涉及投资人9000人。非法集资总金额高达34.8亿元，未付金额8.7亿余元，涉及湖南省的长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、郴州、永州、益阳、云南等地。犯罪嫌疑人依托众信线下、Jiedai.com、掌众宝、有限合伙等平台，通过媒体发布、传单发放、推介会等方式向社会公众宣传，以高额利息为诱饵，承诺在一定期限内还本付息，向无相关资质的不特定社会对象非法集资。为了方便非法集资，犯罪嫌疑人先后注册了140多个空空壳公司。业务推广涉及线上线下，涉及面广，金额大，人员多。受害者以老年人为主，在非法集资案件中具有代表性。
警方提示:远离非法民间融资，保管好自己的养老钱。
9.株洲某某投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪。
2021年6月，株洲市公安局侦办株洲某某投资管理有限公司非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案投资人679人，涉案金额3.07亿元。犯罪嫌疑人以委托理财为名，通过宣传高管“专业”人员、公司风控“优势”、在高档酒店召开年会等方式吸收资金；案发后，主要犯罪嫌疑人投案自首，并向投资人录制了悔罪视频。财务人员“晕倒”在办公室逃避审计，这在非法集资案件中很典型。经查:2013年4月，株洲某某投资管理有限公司宋某某打着委托理财的旗号，开始从境外集资，声称自己是金融专业人士，有银行风控经验，保证客户月息，风险由公司承担。他采取发放传单、宣传公司风控流程、在高档酒店召开年会、发放礼品等方式，以6%-13%的高额年息理财产品为诱饵，向社会不特定人群吸收大量资金。2018年11月，宋某某收购某小额贷款公司，以该公司名义放贷；2020年8月，宋某某以他人名义成立湖南农业科技开发有限公司，并以经销米、面、油为名继续扩大业务，“拆东墙补西墙”。至案发时，共有投资者679人，总金额3.07亿元，造成291人净亏损7282.86万元。
警方提示:不要轻信“权威”宣传，远离投资，保管好自己的养老钱。
X.8.12销售假冒注册商标商品案
2021年，省公安厅组织长沙市公安机关对“某汽车配件销售公司销售假冒汽车配件”线索进行精准研判和深度治理。8月，长沙公安机关出动警力200余人，雷霆出击，成功侦破“8.12”特大销售假冒汽车配件案，当场抓获犯罪嫌疑人60余人，查处制假公司5家、仓库7个、门店10余家，扣押假冒知名品牌汽车配件1000件。
经查，犯罪嫌疑人郭通过长沙某汽车配件商行及其下属5家子公司，雇佣60余名员工长期从事销售假冒汽车配件的违法犯罪活动。2014年以来，从广东、浙江、上海、北京等上游厂家购进大量假冒汽车配件，销售给全国7个省份的6700余家商户。
警方提示:购物时请提高警惕，加强甄别，尽量通过正规渠道购买，及时举报假冒伪劣商品。
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原文地址"全国打击经济犯罪十大案例，2020年打击经济犯罪举措"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/224408.html。
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