深圳万润科技股份有限公司关于控股子公司申请银行授信额度及公司提供担保的公告

证券代码:002654证券简称:万润科技公告编号: 2018-115

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、综合授信额度申请及提供担保概述

深圳市万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及公司提供担保的议案》，同意控股子公司广东中珠天佑美学照明有限公司(以下简称“中珠天佑”)向中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行”)佛山分行申请不超过人民币2，

在上述综合授信额度内，本公司与中州天佑股东陈如冰先生提供连带责任保证。中州天佑使用流动资金贷款额度时，中州天佑其他股东按股份比例向公司提供反担保。在任何时候，公司向中珠天佑提供的担保总额不超过人民币2，000万元，具体担保金额以实际金额为准。

董事会同意授权公司财务总监办理与上述授信额度相关的事宜，签署与信用相关的各种法律文件(包括但不限于授信、贷款、担保、抵押、保函、融资等。)在上述授信额度内。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保需提交公司股东大会批准。

二、担保人的基本情况

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:10668万元。

注册地址:佛山市南海区桂城街道南屏西路广东夏溪国际橡塑城二期2号铺(凯泰中心)806B室。

法定代表人:陈如冰。

股权结构:公司持股51.0248%；陈如冰持有36.7414%股权；郭琼生持有4.9947%股权；胡华持有2.4974%的股权，其他股东合计持有4.7417%的股权，为公司一级控股子公司。

经营范围:照明技术研发；照明技术的研究和开发；城市照明的规划、设计、咨询和管理；建筑、园林、广场、道路、桥梁光环境的规划、设计、安装和维护；专业照明和机电工程的设计、安装和维护；建筑物的智能设计、安装和维护；R&D和销售绿色照明产品和控制系统；合同能源管理；销售照明产品、灯饰、智能控制设备、电器产品、建筑材料；投资绿色能源和新能源产业；技术进出口业务；货物进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营)

最近一年及期间的主要财务数据如下:

三。担保协议的主要内容

截至本公告日，担保协议尚未签署，具体担保金额和担保期限将由中珠天佑根据实际融资情况与银行协商确定。

四。董事会的意见

1.本次担保主要是为了满足中珠天佑生产经营的资金需求，可以有效缓解资金压力，保证业务的顺利开展，符合公司及全体股东的长远利益。

2.中珠天佑经营状况良好，信用和偿债能力良好。公司这次担保的风险是可控的。

3.公司为控股子公司中州天佑提供担保，中州天佑其他股东按持股比例向公司提供反担保，有效控制了公司对外担保的风险，确保担保公平、平等。

4.本次担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(简媜发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(简媜发[2005]120号)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的审批程序，是合法的。

动词（verb的缩写）累计对外担保数量和逾期担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保情况；加上董事会审议批准的担保，公司批准的对控股子公司的担保总额不超过10.23亿元，不超过公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的39.33%；批准子公司对子公司的担保总额不超过人民币3亿元，不超过2017年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的11.54%。

除上述情况外，公司及控股子公司无其他担保。不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保失败而导致的损失。

特此公告。

深圳市万润科技有限公司

董事会

2018年10月29日

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