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文章来源:PeckShield
导读:PlusToken的部分资金并没有直接流入交易所，而是被ChipMixer之类的工具迷惑，然后通过OTC渠道卖出。
区块链最大的资本盘项目PlusToken，从确认运行开始就一直牵动着用户的心，尤其是BTC的资产。PeckShield在上一篇文章《追踪PlusToken的资产转移去向(二)》中发现，PlusToken的两个主要比特币钱包地址发生了变化，共转移了28500个比特币，主要目的是分散资金。
自北京时间2019年8月20日起，PeckShield数字资产护送系统(AML)在多个运行地址监测到资金的汇聚，91779个原本属于多签地址的BTC被集中到5个单签地址，然后从单签地址转出。
PeckShield安全人员通过对转入的BTC资产，尤其是0.1-10不同金额的BTC交易进行后续分析，发现部分资金并没有直接流入交易所，而是被ChipMixer之类的工具混淆，然后通过场外渠道卖出。
下文将进一步分析普卢斯托克BTC公司最近的资产流动情况。
8月23日晚19: 40，PeckShield监控到多笔PlusToken跑路资产的汇合，这些资产都是由《追踪PlusToken资产转移(一)》中提到的临时BTC的多签地址资助的。截至8月26日，多签地址所有资产的91，779个BTC集中在五个单签地址。
以下是一些交易示例:
图1: BTC资产汇总交易a
图2: BTC资产融合交易B
为了让人们更直观地了解这部分资金的流向，PeckShield数字资产护航系统(AML)做了以下资产汇聚路径图:
图3:多签名地址资产聚合图
比特币资产转移分析在过去的十几天里，PeckShield监控的PlusToken关键地址的BTC不断被分割分散，其他地址的资产也以同样的方式被转移。据不完全统计，在过去两周内，约有57，751个BTC最终被分成0.1至10 BTC不等的小额分散转让。
目前，大部分被切成小块的BTC仍然临时存放在不同的地址。由于BTC地址的特点，不可能确定这些资产已经流入交易所。但也有少部分资产是PeckShield安全人员发现被ChipMixer之类的工具迷惑，然后通过OTC渠道出售的。
如下，以125nvL开头的地址转移一笔交易，由以31odn4开头的PlusToken主钱包地址转移资产生成。
图4:125 NVL年初地址资产转出。
之后，该资产通过多次转移，转移到多个地址，从37K1qd的地址分段开始:
图5:资产被分散并转移到几个地址。
后续发现被切成小块的BTC和其他UTXO一起被清洗作为输入，比如下面的交易:
图6:分割成小额的资产被清洗。
输入输出前后的BTC量是一样的，输入是无序的，但仔细观察输出，会发现有迹可循:
最小输出约为0.001 BTC；同样的BTC量有很多输出，比如0.202882；有大量的BTC输出具有双倍的金额，如0.2012882，0.4764等。
图7:清洁有一些特点。
下面简单介绍一下比特币混淆器。虽然比特币作为一种加密货币，具有很好的匿名性，因为它的所有交易都是在区块链公开的，只要定位到源地址，就可以一直追踪到地址上的资金流向。当地址与人的身份相关时，比特币就不再是匿名的了。基于这种需求，可以帮助用户隐藏交易信息的服务逐渐出现，可以进一步提高隐私性和匿名性。这个工具叫做比特币混淆器。简而言之，比特币混淆器通过某种方法匹配用户需要混淆的金额，向用户地址发送随机数量的比特币，直到用户请求的总金额到达指定地址。通用混淆器支持将大量的比特币输入混淆成几个少量的比特币输出，将几个少量的比特币输入混淆成大量的输出。
虽然混淆的比特币金额是随机的，但不同的方法是可以追查的。比如ChipMixer，混淆的比特币金额在0.001到8.192之间，还有很多1.024的倍数。
此前，PeckShield安全人员在跟踪5月份从货币交易所被盗的7000多枚BTC时，发现许多BTC在被ChipMixer混淆后，最终被黑客转移出去。以下是部分被盗BTC资产混淆后的统一金额2.048。
图8:被盗的BTC被ChipMixer弄糊涂了。
基于以上分析，我们认为PlusToken BTC公司的部分资产被类似ChipMixer的工具混淆了，然后通过OTC渠道出售。为了躲避资产追踪和交易所的冻结，跑路者不断设置障碍，采取多层转移分割资产——混淆视听——场外出售的方法洗黑钱。
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原文地址"在plus token 上买比特币会血本无归吗，plustoken 比特币"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/217219.html。
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