12月10日上午，山东省青岛市中级人民法院对被告人德正资源控股有限公司、被告人陈合同诈骗、信用证诈骗一案进行一审公开宣判，判处被告人德正资源控股有限公司罚金30.12亿元，判处被告人陈有期徒刑23年，罚金200万元。其他被告人江平、、陈、、袁妮、、、王、、黄义发分别被判处十年至三年不等的有期徒刑，并处罚金。
法院经审理查明，被告人陈于2004年9月注册成立德正资源控股有限公司，并以该公司为依托，实际控制经营国内外公司60余家。2012年11月至2014年5月，在“德正公司”明显不具备还款和履行合同能力的情况下，为持续获取资金，根据陈的授意和指示，被告人蒋平、、陈、、袁妮、王、黄义发共同伪造青岛港(集团)有限公司大港分公司、烟台港集团蓬莱港有限公司氧化铝、铝锭等货权凭证 电解铜仓单，以及转运证明，并利用伪造的货权证明欺骗在国际上声誉较高的仓储监管公司出具监管仓单。 或者通过贿赂被告人张家纯、薛健出具内容虚假或者超过库存数量的仓单、确认书等证明，并使用上述虚假仓单或者证明，以“德正公司”的名义与大量境内外公司签订销售、回购合同，或者欺骗其他公司为“德正公司”提供担保等方式，，骗取多家公司资金共计123亿余元(其中未遂2.7亿余元)；此外，还有13家银行通过将上述伪造的权利证书重复质押或质押给银行的方式，骗取贷款、信用证和承兑汇票，共计36亿余元。上述资金大部分用于偿还银行贷款、利息和其他到期债务。2004年至2014年，“德正公司”为谋取不正当利益，分别向被告人、、毛行贿。
法院经审理认为，被告德正资源控股有限公司以非法占有为目的，使用伪造的货物产权证签订合同，骗取对方财物，已构成合同诈骗罪；以重复质押或者伪造权利证书等手段骗取银行信用证或者承兑汇票的，分别构成信用证诈骗罪、骗取承兑汇票罪和金融汇票罪；为不正当利益贿赂国家工作人员，构成单位受贿罪。被告人陈作为公司直接负责的主管人员，不仅组织、领导了上述犯罪行为，还以公司名义骗取银行贷款。数额特别巨大，情节特别严重。其行为分别构成合同诈骗罪、信用证诈骗罪、欺诈承兑汇票罪、金融票据罪、单位行贿罪、贷款诈骗罪。其余九名被告作为该公司的其他直接负责人员，被判所有有关罪名成立。法院根据被告单位及各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，作出上述判决。并决定对涉案资产依法进行拍卖，所得款项依照有关规定处置后按比例返还受害单位。判令被告德正资源控股有限公司继续赔偿受害单位的经济损失，并继续追缴相关违法所得。
宣判后，被告德正资源控股有限公司、被告人陈均当庭表示不上诉。
(来源:人民法院报)
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