2018年，广东警方围绕斩断“信息支持、技术支持、工具支持、平台支持”犯罪链条，开展了21次大规模集群战役，重点打击为网络诈骗、网络色情、网络赌博等犯罪提供输血动力的网络黑灰产业犯罪，打掉32个在幕后提供网站建设、后台维护、数据建模等技术支持的犯罪团伙，打掉网络黑卡、特洛伊病毒等工具。
王政拍摄的照片
再来看看警方打掉的几个典型犯罪团伙案例！
01
恶意注册滴滴乘客账号实施诈骗
2017年9月，广州市公安局网警支队接到滴滴出行公司广东分公司举报，该公司批量被恶意注册为“滴滴出行”乘客账号，以“叫车”的形式使用网约车服务。服务结束后，车费没有支付，造成巨大损失。
警方调查发现，一个由技术人员、出租车代理、信息贩卖者组成的犯罪团伙，恶意注册滴滴乘客账号进行诈骗。成员分布在广东、四川、湖北、浙江、北京等地。
2018年1月3日，广州警方组织第一波收网行动，抓获犯罪嫌疑人43人，其中刑事拘留35人。第一波收网行动结束后，在滴滴公司的配合下，广州市局网警支队继续开展扩线侦查，全面掌握了该团伙的犯罪手段和犯罪产业链。
该团伙技术人员唐等人主要利用非法软件平台获取手机注册验证码注册滴滴乘客账号。利用非法软件平台注册滴滴乘客账号后，下一个“专车代理”需要从“材料商”肖某刚处购买公民个人信息完成滴滴账号绑定，再将滴滴乘客账号出售给“客户代理”。“客户中介”通过建立滴滴打车优惠社交群来吸引客户约车，客户每单支付原订单车费的30%至35%。
2018年9月11日，广州警方组织黄埔、越秀、白云、荔湾分局开展第二波收网行动，成功抓获唐等犯罪嫌疑人55名，刑事拘留43人，缴获大量非法平台软件、银行卡、伪造身份证等。
警方提示
在网络上恶意注册该车乘客账号实施诈骗、买卖公民个人信息等行为，属于违法犯罪行为。，并将受到法律的制裁。同时，建议使用网约车服务的人，不要为了小便宜而利用网约车非法服务。如发现相关广告或叫车线索，请主动报警。
02
利用“第四方支付”平台帮助网络赌博
2018年7月，深圳罗湖警方接到群众举报称，在安装使用一款名为“左右棋”的游戏软件时，发现个别游戏涉嫌赌博，通过支付宝充值后即可参与赌博，且参与人数多、金额巨大。
经查，惠友创联(深圳)文化传播有限公司有重大嫌疑。该公司提供的多款棋牌游戏app被投诉涉嫌网络赌博，该app的资金链与支付宝举报的异常日交易线索存在交叉关联关系。
名义上是为游戏软件提供服务的正规公司，实质上是依托空 shell公司申请支付宝第三方支付平台通道，收取棋牌等非法行业客户资金，从中赚取手续费，并利用购买的41个空 shell公司申请开通410个支付宝账户和17个员工个人账户，为从事赌博等违法犯罪活动的app提供服务的“第四方聚合支付平台”。短短三个月，公司违法金额流入达34亿元。
公司的团伙内部层级完整，分工明确。股东是管理层，包括商务部、技术部、运营部和行政财务部。商务部负责在线搜索赌博、色情等黑产客户，技术部负责为客户提供线上线下支付渠道和端口调整方案，运营部负责收集解决客户反映的问题，行政财务部负责传达管理指令，结算内部资金和客户资金。
2018年8月7日，深圳警方组织警力开展抓捕行动，在深圳南山区某科技中心先后抓获犯罪嫌疑人刘某、唐某文、张某等36人，刑事拘留29人，一举摧毁了为网络黑灰产犯罪提供资金渠道的第四方支付平台。
警方提醒
互联网金融创业者应严守法律底线，依法创新发展，绝不为了利益从事违法犯罪活动。同时也提醒广大市民，在下载安装手机软件时，如果发现涉嫌赌博、色情等。，要参与不扩散，积极向警方举报相关线索。
03
利用网络借贷平台侵犯公民个人信息
2018年以来，网贷平台地雷爆炸事件接连发生。大量无人监管的网贷数据和公民个人信息被泄露并在黑市上不断交易，被不法分子用于网络高利贷或精准诈骗等违法活动。
2018年8月，茂名市局网警支队接到省厅网警总队线索通报，网民民以网贷公司招揽客户为由，向张某购买大量公民信息。茂名网警支队立即扩线，发现一个涉嫌利用网贷平台侵犯公民信息的特大犯罪团伙。
该团伙以张为首，先后注册了湖北鸿鼎金融、宜信金融等公司，雇佣了大量电话销售人员，搭建了“帮你贷”、“帮你通”等网贷超市平台，对外宣称从事“帮助网贷公司推广、吸引客户”的业务。事实上，当客户在网贷超市的任意一家网贷公司有效注册时，后台都可以获取注册用户的姓名和电话信息。
据统计，该团伙掌握了与之合作的155家网贷公司的管理后台，并不断从这些网贷平台后台窃取用户个人信息，然后通过互联网以1至8元不等的价格出售牟利，每天出售信息数万条。买家包括大量网贷公司和网络诈骗团伙。
专案组经过一个多月的缜密侦查，摸清了该犯罪团伙的组织架构和基本犯罪事实，收网时机已经成熟。10月31日，在省网警总队的指挥下，茂名警方展开跨省抓捕行动，抓获犯罪嫌疑人136名，查扣手机200余部、电脑130台，查获公民个人信息1000余万条，以及大量网贷公司用户数据。
警方提醒
互联网金融公司在开展业务推广活动时，一定要寻找正规合法的网络平台，不要盲目相信网络推广公司的虚假宣传，防止公司数据被窃取交易。广大群众在从事互联网金融活动时，也要认清正规合法的平台，谨防上当受骗或泄露个人信息。
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原文地址"空壳公司利用“第四方支付”平台助网络赌博，仅3个月流入金额达34亿元"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/212778.html。
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