本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
一、董事会
鉴于浙江金海环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2017年8月18日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟举行董事会换届选举。公司董事会提名丁先生、丁博英女士、张淑兰女士、刘朝军先生、丁一可女士、陆佳女士为公司第三届董事会独立董事候选人,董事会提名金民强先生、杨宜生先生、蒙奇先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司已将上述独立董事候选人的相关材料报送上海证券交易所,自收到公司报送材料之日起五个交易日内未对独立董事候选人的任职资格提出异议的,公司可以履行选举独立董事的决策程序。
公司董事会提名委员会已审议通过该议案,同意提交董事会审议。公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了上述议案,尚待提交公司2017年第二次临时股东大会选举。在股东大会选举产生新的董事会之前,公司第二届董事会将继续履行职责。
二。中西部及东部各州的县议会
1.非雇员代表主管
由于公司第二届监事会将于2017年8月18日届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司拟进行监事会换届选举,监事会提名女士、韩先生为非职工监事候选人。
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了上述议案,并将提交2017年第二次临时股东大会审议。在股东大会审议通过前,第二届监事会将继续履行职责。
2.员工代表主管
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司召开职工代表大会选举郭女士为公司第三届监事会职工代表监事,并与2017年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证监会、证券交易所的处罚;不存在上海证券交易所认定不适宜担任上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
浙江金海环境科技有限公司。
董事会
2017年7月18日
附件:候选人简历
非独立董事候选人:
丁,先生,1958年出生,高级管理人员工商管理硕士学位。曾任诸暨大理石丝织厂厂长、诸暨大理石印染厂厂长、诸暨工商经济发展公司总经理。现任本公司董事长、日本金海董事长、金海进出口执行董事兼经理、汇投国际集团有限公司董事。
丁博英女士,1976年出生,大专学历。曾任金海三喜市场总监。现任本公司董事、副总经理,日本金海总经理,天津金海董事。
张淑兰女士,1969年出生,本科学历。曾任金海三喜财务部、金海三喜监事。现任苏州金海董事、财务总监、监事。
刘朝军先生,1981年出生,博士学位。曾任上海佩杰过滤技术有限公司R&D副主任,霍尼韦尔集成技术(中国)有限公司高级研究员,现为上海研究院副院长。
丁一可小姐,1987年出生,毕业于英国伦敦国王学院,硕士。他现任本公司董事兼总经理。
陆佳女士,1970年出生,高中学历。曾任公司采购部助理,现为公司采购部副主任。
独立董事候选人:
金民强先生,1951年出生,硕士。曾任上海金丰投资有限公司总会计师、上海连欣科技发展有限公司(现更名为上海大石连欣科技发展有限公司)财务总监。现任本公司独立董事、上海钟繇医药高科技股份有限公司副总裁兼总会计师
杨宜生先生,1956年出生,大学本科学历,中级经济师职称。曾任中国建设银行诸暨市支行副行长、纪委副书记、党委副书记,现任诸暨尚峰小额贷款股份有限公司风险控制委员会副主任。
蒙奇先生:1982年出生,博士,现任上海信合安律师事务所律师,戈登财经学院CPA项目部经济法教研室主任,上海政法大学国际法学院国际经济法系主任,最高人民法院“一带一路”司法研究基地副主任。
非员工代表主管:
陈雪芬女士出生于1983年,拥有学士学位。曾任杭州拜耳生物科技有限公司生产副主管、圣美迪诺医疗科技(湖州)有限公司车间主管,2012年3月入职,任公司副总监。
韩,先生,1973年出生,高中文化。曾任广东省中山市三乡镇昌茂实业公司注塑生产主管,1999年加入本公司。历任注塑车间机修组长、模具车间主任,现为模具部主任。
员工代表主管:
郭女士,1976年出生,本科学历,1996年5月加入本公司,现任监事长兼财政部部长。
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原文地址"浙江金海环境技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告":http://www.guoyinggangguan.com/xedk/206746.html。

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