本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的责任。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月29日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》。股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、 《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理兼财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。 现将董事会、监事会换届选举及高级管理人员和证券事务代表聘任的具体情况公告如下:
一、第三届董事会的组成
根据2018年第四次临时股东大会暨第三届董事会第一次会议选举结果，本公司第三届董事会成员为:张江平先生、张江波先生、先生、陈先生、王明峰先生、欧立民先生、俞炯彦先生、楼柏君先生、溥仪薇女士；其中，董事长为张江平先生，独立董事为俞炯彦先生、楼柏君先生和溥仪薇女士。
公司第三届董事会专门委员会成员名单如下:
(1)董事会战略委员会:张江平、俞炯彦、欧立民。张江平董事担任董事长；
(2)董事会审计委员会:楼柏君、蒲仪伟、张江波。楼柏君主任任主席；
(3)董事会提名委员会:俞炯彦、溥仪为、陈。导演余炯彦为董事长；
(4)董事会薪酬与考核委员会:濮一伟、楼百军、戴志勇。导演溥仪为董事长。
二。第三届监事会的组成
根据公司2018年第四次临时股东大会、职工代表大会、第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会成员为王东鹏先生、邱博玲女士、张丹峰先生；其中，监事会主席为王东鹏先生，职工监事为邱博玲女士。
三。董事会聘任高级管理人员和证券事务代表
根据公司第三届董事会第一次会议决议，聘任陈先生为公司总经理，聘任王明峰先生、容先生、沈亚新先生、翁江洪先生为副总经理，先生为财务总监，许先生为董事会秘书，樊莹莹女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员和证券事务代表简历附后。
公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式为:
地址:宁波市海曙区环城西路南段826号
电话:0574-56706588
传真:0574-56225671
电子邮件:board@peacebird.com。
四。公司董事、监事的变更和辞职
由于任期届满，刘军先生、李甄先生不再担任公司董事，李党旗先生、王会芳女士、许剑民先生不再担任公司独立董事，庄健先生不再担任公司监事。上述离任董事、监事在本次变更后不再担任公司其他职务。
刘军先生、李甄先生、李党琦先生、王会芳女士、许剑民先生和庄健先生在任职期间勤勉工作，为公司的健康发展做出了重要贡献。公司在此表示衷心的感谢！
特此公告。
附:公司高级管理人员及证券事务代表简历。
宁波太平鸟时尚服饰有限公司董事会
2018年11月30日(日)
附件:
公司高级管理人员和证券事务代表简历
(1)陈先生简历
陈，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司第二届董事会董事兼总经理，女装事业部总经理。曾任宁波杉杉股份有限公司部长助理、上海大亚文华发展有限公司市场总监。
(二)王明峰先生简历
王明峰，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、男装事业部总经理、宁波乐和投资有限公司董事，曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书、产品总监、营销策划总监、宁波太平鸟股份有限公司总经理
(三)容先生简历
荣，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，律师。现任宁波乐和投资有限公司副总经理、行政人事总监兼董事长..曾任浙江道思律师事务所律师、上海中联丁奉律师事务所律师。
(4)沈亚新先生简历
沈亚新，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。他毕业于北方工业大学会计专业，具有注册会计师资格。现任本公司副总经理、乐亭营业部总经理、宁波乐和投资有限公司董事，曾任桂林大宇客车有限公司财务部科长、深圳田健信德会计师事务所项目经理、深圳和君会计师事务所主任审计师、大鹏证券股份有限公司高级审计师、天津中汉兴建筑工程设计咨询有限公司财务总监、 浙江艾迪西流体控制有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书
(5)翁江洪先生简历
翁江洪，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司电子商务事业部总经理。曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理、江苏分公司经理、贝斯堡事业部总经理。
(6)王青林先生简历
王青林，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。他现任本公司首席财务官。曾任万华化工(宁波)有限公司会计助理兼财务经理，山西仲强煤化工有限公司财务总监，万华化工(宁波)热电有限公司财务总监，万华化工集团有限公司财务部副总经理，万华化工(宁波)能源贸易有限公司、万华化工(宁波)码头有限公司财务总监，苏州天马精细化工有限公司副总经理
(7)许先生简历
许，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学财政金融学院，经济学硕士，会计师。中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、国家法律职业资格。他现任本公司董事会秘书。曾任中国证券监督管理委员会辽宁监管局副局长、主任科员，宁波银行股份有限公司董事会办公室高级副经理、高级经理，证券事务代表，公司董事长助理。
(8)范莹莹女士简历
范莹莹，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。他现任本公司董事会秘书助理。曾任宁波海曙鹏远小额贷款有限公司总经理办公室主任、太平鸟集团有限公司董事长助理。
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