公告编号:2015-008证券代码:833210证券简称:兆丰小贷主办券商:浙商证券临安兆丰小贷股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告一、会议召开情况临安兆丰小贷股份有限公司第三届董事会第五次会议于2015年11月20日上午10: 30在公司会议室召开，这个会议是11月13日通过电话传递的。公司5名董事出席了会议，公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事长陈芳华主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。二。会议表决情况会议以举手方式审议通过了以下议案: (一)审议通过了《关于临安兆丰小额贷款有限公司定向发行股票方案的议案》。表决结果:董事会以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事陈芳华、王亚平回避表决。股票发行方案于当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确、完整承担个别及连带的法律责任。公告编号:2015-008(二)审议《关于公司与特定对象签订附条件生效股份认购协议的议案》；表决结果:董事会以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事陈芳华、王亚平回避表决。附条件生效股份认购协议的内容摘要，请参见《股票发行方案》。(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》表决结果:董事会以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。本章程修订的具体内容如下:修订前的章程修订后的章程第二条本公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律法规的规定，经浙财办[2008]38号《关于同意临安萧峰贷款有限公司试点的批复》批准，由浙江华兴集团有限公司作为主发起人，2008年12月16日由临安市国有资产投资控股有限公司、临安市兴发传动设备有限公司等8家企业法人和董卿、董、何春等6位自然人共同发起设立的股份有限公司。本公司在杭州市市场监督管理局注册，取得注册号为330100000069412的《企业法人营业执照》。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。第二条本公司系根据《中华人民共和国公司法》及浙江省人民政府领导小组办公室浙江金融办[2008]38号《关于同意临安市萧峰贷款有限公司试点的批复》等有关法律法规批准，由浙江华兴集团有限公司作为主发起人， 由临安市国有资产投资控股有限公司、临安市兴发传动设备有限公司等8家企业法人和董卿、董、何春等6位自然人共同发起设立。 本公司在杭州市市场监督管理局注册，取得注册号为330100000069412的《企业法人营业执照》。经全国中小企业股份转让系统有限公司批准，公司股票于2015年8月11日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。第五条公司注册资本为人民币3亿元。因增加或减少注册资本而变更公司注册资本总额的，股东大会通过后可对因增加或减少注册资本需要修改的事项作出决议，并声明授权董事会授权第五条公司注册资本为人民币3.1亿元。公司注册资本总额因增加或减少注册资本而发生变化的，股东大会可以对因增加或减少注册资本而需要修改的事项作出决议，并授权董事会办理注册资本变更登记手续。办理注册资本变更登记手续。第十四条公司股票发行遵循公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份享有同等权利。对同时发行的同一类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的每股应当支付相同的价款。第十四条公司股票发行遵循公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份享有同等权利。对同时发行的同一类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的每股应当支付相同的价款。当公司发行新股时，在登记日登记在册的股东没有优先购买权。第十七条公司股份总数为300，000，000股，公司发行的全部股份为人民币普通股。公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管..第十七条公司股份总数为3.1亿股，公司发行的股份全部为人民币普通股。公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管..第二十七条董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东，在买入后六个月内卖出其持有的公司股份，或者在卖出后六个月内又再次买入，所得收益归公司所有，公司董事会将收回其收益。但证券公司因独家买入售后剩余股份而持股5%以上的，不受6个月卖出股份的限制。公司董事会不执行前款规定的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会在上述期限内不执行的，股东有权为了公司的利益，以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不执行第一款规定的，负有责任的董事应当依法承担连带责任。第二十七条董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东，在买入后六个月内卖出本公司股份，或者在卖出后六个月内再次买入，应当及时向公司报告，并办理相关限售手续。第二十八条公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得以公开方式向社会转让股份。明确股东同意转让其股份后，应当及时通知公司，同时在登记托管机构办理转让登记。第二十八条公司股东转让其股份后，应当及时通知公司，并同时在登记托管机构办理转让登记。(四)审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》表决结果:董事会以3票同意，0票反对，0票弃权通过该议案，关联董事陈芳华、王亚平回避表决。公告编号:2015-008(五)审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。表决结果:董事会以5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。三。经出席会议的董事签署的第三届董事会第五次会议决议特此公告。临安兆丰小额贷款股份有限公司董事会2015年11月23日
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