中国基金晨报
雪松控股某子公司涉嫌非法吸收公众存款被立案！
5月7日下午，广州市黄埔公安分局官方微信微信公众号发布消息称，广州市公安局黄埔分局依法对雪松控股集团有限公司下属广东方圆投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行了查处。
据通报，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张等人采取刑事强制措施，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计。投资者可以亲自注册，也可以通过邮件或网上注册。
看看细节-
雪松控股下属公司涉嫌非法吸收公众存款。
据天眼查资料显示，广东方圆投资有限公司成立于2016年，隶属广州洪松，位于广东省广州市。是一家主要从事资本市场服务的企业，注册资本4.13亿元。
方圆投资由雪松控股100%控股，实际控制人为雪松控股创始人兼董事长张进。
广州市黄埔公安分局表示，为打击和惩治犯罪，保护社会公众合法权益，广州市公安局黄埔分局依法对雪松控股集团有限公司下属广东方圆投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。现将此案通知如下:
1.公安机关已对主要犯罪嫌疑人张等人采取刑事强制措施。
二、公安机关已依法提取涉案相关资料，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计。
3.公安机关已查封、扣押、冻结涉案资产。
四、公安机关督促涉案公司相关责任人员积极配合调查，积极退还违法所得。主动投案、退赃并退赔、认罪悔罪的，依法可以从轻处罚。
5.投资者可凭个人身份证明、合同协议、银行交易明细、付款收据等书面材料，通过当面、邮寄或网上报案。
警方提醒，网上举报和邮寄举报相当于亲自到公安机关报案。建议市民尽量通过邮件或网络举报。如需当场报案，请遵守相关规定，到当地公安机关、派出所报案，由接收单位将报案材料移交广州市公安局黄埔分局经济犯罪侦查大队。
广州市黄埔公安分局表示，目前，案件正在进一步侦办中，公安机关将加大侦查力度，全力保障市民合法权益。
500强企业连续矿爆
据官方网站介绍，雪松控股成立于1997年，全球总部位于广州。它是在广州成长起来的世界500强企业，也是中国领先的大宗商品企业。以2334亿元的营收，位列2021年财富500强第359位，连续四年上榜。
雪松控股在全球范围内积极拓展大宗商品产业链，聚焦大宗商品资源、供应链服务等核心领域，加快新材料、新技术的创新突破，同时围绕主业布局开展产业投资和城市综合配套服务；拥有雪松国际信托和上市公司雪松发展和齐翔腾达；分支机构覆盖中国、香港、新加坡、瑞士、英国、德国、法国、美国等国家和地区。
雪松控股的创始人是张进，他于1997年在广州创立了雪松控股的前身骏华集团，并抓住市场机遇进入资本市场。雪松控股曾宣布“三万亿”目标，即“万亿销售额、万亿资产、万亿市值”，并一路收购齐翔腾达、奇诺尔等上市公司大量股份。
金融方面，雪松控股高光时刻，一度进入广州银行、广州农商行前十大股东；并通过收购佛山金盛瑞泰间接持有开源证券28.53%的股权。
雪松控股的“下坡路”是从对金融业的渴望开始的。2019年4月，雪松控股接手陷入困境的中江信托，成为新的控股股东。同年6月，更名为雪松信托。在此之前，中江信托大量信托产品逾期，雪松的加入被投资者认为是“白衣骑士”，希望得到赎回。
2020年9月，雪松信托被曝200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。此后，雪松控股的财务危机不断被媒体曝光。除了雪松信托发行的信托产品，雪松旗下黄金交易所的理财产品也有逾期。
2022年1月底，雪松控股发布致歉信。信中称，由于资产特性、交易价格、交易流程等因素的影响。，公司原定1月底完成赎回流产。2022年2月初，雪松控股正式宣布无法支付后，数十名投资者赶到总部讨债。据不完全统计，参与金交所的投资者超过8000人，总金额约200亿元。
同期，深交所还向雪松旗下两家上市公司雪松发展和齐翔腾达发出关注函，要求其核实媒体曝光的30 空壳公司是否为公司的供应商或客户，并要求其说明公司是否参与雪松信托产品基础资产应收账款相关的供应链业务。
旗下产品爆炸后，雪松控股近期情况依然不乐观，部分高管失联。
4月13日，齐翔腾达发布公告称，近日，公司工作人员通过电话、微信等方式多次联系公司董事陈晖，但均未能与其取得联系。公司已经联系了陈晖的工作单位，询问其目前情况。截至目前，尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。
据了解，陈晖是雪松的“老将”。除担任齐翔腾达第五届董事会董事外，目前，陈晖不仅是雪松控股集团、雪松实业集团的董事，还担任广州雪松文化旅游投资有限公司、广州雪松互联网小额贷款有限公司等数十家公司的董事、监事
编辑:小莫
审核:木鱼
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