法治日报全媒体记者范天骄通讯员黄征
网银账户里的资金24小时进出，快得几乎不留在账户里。从这些异常入手，安徽省含山县警方近日成功破获一起严重非法经营案，挖出并斩断一条收集闲置银行账户并提供给境外非法赌博平台转移隐性收入的犯罪链条，抓获6名犯罪嫌疑人，查明涉案金额已超6亿元。
银行账户24小时交易。
今年4月17日，含山县公安局接到某银行含山支行工作人员报警，称省行反洗钱中心近日发现一张在含山开立的银行卡有异常资金。短短两个多月，连续记录交易12200余笔，交易资金达5200余万元。
含山警方立即展开初步调查，发现这张银行卡的卡主是含山男子沈某，银行卡的交易方式以网银转账为主。最近一个网银操作IP地址在东南亚国家的银行账户突然开始用这张卡24小时交易，相关资金几乎没有留在账户里。沈常年生活在南京，经营着一家理发店。他身边的朋友都没听说过他在做什么大生意。
一个普通人和东南亚国家的人有着频繁的经济往来。面对这一可疑情况，民警决定继续深挖，很快发现这个账户起初是正常交易，但在2019年12月，突然在一两天内，用福建泉州的一个银行账户来回转账5元钱、10元钱。
“这大概是在试探银行卡吧！”办案民警立即调取了在泉州开立的银行卡账户的流水记录，发现这张银行卡与2019年11月至12月通过小额网银转账在马鞍山市和南京市多次开立的银行卡进行了“测量”，而这些银行卡的负责人均为沈及其亲友。
收集亲戚朋友的银行卡“出租”。
警方进一步调查发现，今年1月底，沈某的银行卡因账户异常被系统限制网上交易。沈某在柜台上重新开通了网上交易业务，并取走了账户内滞留的3万元。第二天，陌生银行卡往返转账的“考卡”行为再次出现。从2月10日开始，大量东南亚国家的资金日夜不停地从沈的银行卡上存入转出。明知账户非正常流动被限制，还主动解除，沈参与犯罪的行为彻底暴露。
在相关案情逐渐明朗后，警方决定展开收网工作，于5月29日将其抓获，现场收缴银行卡40余张，以及一本记录了数十张银行卡主人、卡号、流水、汇款日期等详细信息的账本。
据沈交代，他在做兼职赚外快时认识了一个叫的女人。聊了一会儿，告诉沈，刷单赚钱太慢了，他有办法通过出租自己的银行卡赚钱，每个月每张卡能拿到800到1500元的“租金”。抱着试试看的想法，沈将自己的银行卡、网银密码、u盾等一套资料发给了“童童”，没多久他就真的收到了1000元起的“租金”。沈把这种赚钱方式介绍给了三个老乡，王。都是以做外贸生意为由，让亲戚朋友“出租”自己的银行卡，每张卡可以提取300元到400元不等。
2019年11月至次年5月，沈等4人先后“出租”银行卡近80张，轻松获利10余万元。
神秘女子现身挖出巨额交易。
警方了解到，沈的网上“童童”非常神秘和谨慎。其专门前往南京记录沈的身份信息、家庭成员、名下房产等信息，以避免在非法转账汇款时被“黑吃”，但完全不公开自己的信息，与沈的日常联系也是通过网络进行。
为了查出“童童”，专案组民警从资金流向中梳理筛选了上千条银行交易记录，发现福建泉州一名叫“钟某”的女子十分可疑。沈还通过照片和视频确定“钟某”就是“童童”。
6月1日，专案组民警在当地警方的配合下，成功将钟某抓获，当场缴获大量银行卡、账本、电脑等作案物品。
据钟交代，她通过网络聊天平台联系境外非法网络赌博平台的工作人员，得知他们需要收集大量境内银行卡进行赌博交易，“跑路”藏匿转移非法所得。起初，她只是“出租”了自己的银行卡。但随着时间的推移，野心越来越大的钟某决定重点为她发展下线银行卡，然后非法将银行卡、u盾等作案工具带到东南亚国家。一旦相关银行账户被冻结，她负责联系下线解冻银行卡，修改密码，提现。
“钟某等人提供‘跑分’账户和服务，‘分’指的是钱，让非法资金进出银行账户‘跑路’。”办案民警说。
在梳理了20多万条汇款数据后，警方发现相关银行账户涉案金额高达6亿元。9月21日，警方还抓获了另一名涉案老乡，并以涉嫌非法经营罪、妨害信用卡管理罪对6名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
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原文地址"安徽警方重创境外赌博犯罪团伙，安徽特大境外网络查获赌博案件"：http://www.guoyinggangguan.com/xedk/185073.html。
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